新西兰警方查黑钱$5亿 一华人富豪贡献6170万

2022年1月6日 14:49 来源：发现新西兰

镀金的哈雷摩托、限量款的兰博基尼、数套豪宅，这些只是新西兰警方查获犯罪资产时最“耀眼”的一部分。

而有时，新西兰警方查出的黑钱，在一个银行账户中最少只有33cent，这当然也不会放过。

但所有这些加起来，事实上超过5亿纽币，这是新西兰警方过去5年来收缴的犯罪资产。

Stuff通过官方信息法，申请获得了《犯罪所得法》扣押资产的细节。

数据显示，没收的资产总额为626,360,911.92纽币。

其中，最大的一次扣押是在2020年。

对Canton商业公司及其所有者Alexander Vinnik持有的一个银行账户冻结，其中包含近1.4亿纽币。这是新西兰历史上此类案件最大的资金冻结限制。

在这5亿扣押的资产中，单笔金额排在第二的是2017年扣押的6170万纽币。

这由一位中国著名的富豪Edward Gong（龚晓华）贡献，除了银行账户外，他还有名下200万纽币的房产被扣押。

现居加拿大的他，今年与新西兰警方达成协议，同意放弃在新西兰的巨额财产，这意味着这笔最终资产充公。

此前国内媒体报道，龚晓华涉嫌操控特大境外传销案，涉案资金高达19亿元人民币。

事实上，早在2015年ANZ银行就提醒警方，有大量资金进进出出，被转移到龚的账户上。

而龚晓华从那时开始就进入了新西兰警方视野。

次年，当龚晓华试图带着34张银行卡和超过1万纽币的未申报现金进入新西兰时，海关将他拘留。

他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，提交给了新西兰警方分析。

2017年案发后，新西兰警方专程前往中国调查。

新西兰警方发现，不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中，然后再转到新西兰的银行帐户。

在调查期间，奥克兰还有金融公司还被这个案子拖下水。

奥克兰嘉信金融公司，其唯一董事Qiang Fu和其母Fuqin Che，因为帮助龚晓华洗钱，成为新西兰自引入反洗钱法以来，第一例被判刑者。

所谓道高一尺魔高一丈，为了把资产更安全转移，现如今很多黑钱流入了加密货币市场。

但新西兰警方现在不仅查银行账户，还扣押加密货币。

2019年查了2840万纽币的数字货币，新西兰人Jason McIvor承认他在下载和销售盗版电影方面的行为，并把钱转入数字货币。

而警方现在的行动更加快速和准确，这也离不开一个新的情报工具——人工智能。

新西兰警方侦探Craig Hamilton说，警方与数据分析公司Acumen BI已签署一项协议，以建立一个情报平台，以帮助调查人员识别以前未知的模式和目标。

警方可以使用人工智能软件来分析数百万起可疑的金融交易，能够更深入地调查银行、律师、会计师、赌场和房产经纪人每年根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML/CFT）报告的数百万笔交易。

Craig Hamilton称，瞄准（电视剧）和没收犯罪所得是一项深思熟虑的战略，旨在威慑和破坏犯罪活动。

警方的目标是使新西兰成为“世界上犯罪分子最难做生意的地方”。