前高盛华裔高管纽约受审 建造“纸牌屋” 试图洗劫45亿马来西亚国家基金

高盛(Goldman Sachs)一名前高级银行家周三作证称，他和该公司其他腐败高管建造了一个注定会倒塌的“纸牌屋”，试图掩盖一项洗劫马来西亚国家投资基金的大胆计划。

蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)在纽约告诉一个联邦陪审团，他行贿、收取回扣并向银行撒谎以维持该计划的运行。莱斯纳认定正在接受审理的前高盛银行家吴崇华(Roger Ng)是关键的同谋。

吴崇华(RogerNg)今年2月出庭（美联社图）

莱斯纳作证说，他、吴崇华和马来西亚金融家、逃亡的社会名流刘特佐(Jho Low)利用离岸账户和空壳公司“掩盖资金流动”。他说，洗钱行动还涉及与银行起草虚假合同。

“如果我们告诉任何一家银行真相，都不会奏效。用纸牌搭成的房子就会倒塌，”他说。

现年52岁的莱斯纳于2018年承认曾向马来西亚和阿布扎比的政府官员行贿数百万美元。作为认罪答辩的一部分，他被判处罚款4370万美元，并同意出庭指证吴崇华。

吴崇华(RogerNg)2019年5月出庭（美联社图）

吴崇华的辩护律师称，从1MDB国家投资基金中掠夺45亿美元的事件，“可能是世界历史上最大的一起劫案”。但他们认为，美国检察官将高盛“全公司”的失败归咎于吴崇华，而正是这些失误使得莱斯纳等高层策划的巨额欺诈得以发生。

联邦检察官指控吴崇华秘密收受了3500万美元回扣，并密谋通过美国金融系统洗钱。他们说，他还删除了个人电子邮件账户，以掩盖自己的行踪。

作为马来西亚投资银行业务的前负责人，吴崇华是唯一一位因1MDB丑闻而受审的高盛银行家。现年49岁的他对三项指控拒不认罪，包括合谋洗钱和违反反贿赂法。

这些资金被挪用在珠宝、艺术品、超级游艇和豪华地产上。这些战利品甚至资助了好莱坞电影，包括2013年莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)的电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)。

一直坚称自己无罪的刘特佐，在纽约和洛杉矶的俱乐部圈子里声名鹊起。2012年，他举办了一场奢华的31岁生日派对，迪卡普里奥、金·卡戴珊和其他名人都参加了。《华尔街日报》网站称，这是“拉斯维加斯有史以来最疯狂的派对”。

高盛的一家子公司承认“故意和蓄意”合谋违反美国反贿赂法，同意支付超过29亿美元。这些罚款包括高盛从1MDB丑闻中获得的约6亿美元利润。此外，高盛还向马来西亚支付了39亿美元。