美司法部：一名中国公民承认犯有串谋洗钱罪

2022年3月18日 18:11 来源：美国之音

美国司法部星期五（3月18日）说，旅居德克萨斯州塞普拉斯的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。刘因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。

司法部在一份声明中说，现年44岁的刘某是2019年10月在佐治亚州德卢斯的一家沃尔玛试图购买数量可疑的礼品卡后被捕的。对她的汽车进行了搜索后发现了700多张空白礼品卡并在她的手机上找到了受害者的信息。经联系后，这些大多数是老年人的受害者都报告说他们是各种电话诈骗的受害者。

“刘从骗取老年受害者的计划中洗钱数十万美元，”美国联邦检察官库尔特·R·厄斯金 (Kurt R. Erskine) 说。“电话诈骗经常使老年人受害，而刘发挥了关键作用，直接从受害者那里收钱。”

司法部的声明列举了各种电话骗局，包括冒充是互联网安全公司的雇员，说受害者可以拿到一笔回扣，然后从受害者那里获得其银行账户的信息；声称受害者可以得到政府的一大笔补助金，并从受害者那里骗取他们认为为获得这笔补助金而必须缴纳的各种手续费等。

在另一个骗局中，南卡罗莱纳州一名78岁的男子接到了一个自称是警察的电话，被告知他的孙子被抓起来了，需要9000美元的保释金。 受害人寄了一张九千美元的支票到拉斯维加斯的一个地址。 后来，骗子又打电话告诉他，他的孙子伤害了一名警察，受害者需要支付这名警察的医疗费。 受害者随后将5000美元汇入刘某控制的一个账户。

司法部说，给刘送钱的受害者损失了数十万美元。刘个人收到的钱超过了15万美元。 在刘某被起诉并取保获释候审后，她继续从诈骗受害者那里收取钱财。 法院撤销了她的保释并下令拘留她。 刘没有出庭，而是逃离美国，并在逃亡中度过了大约七个月。 她在试图再次进入美国时在德克萨斯州边境被捕，目前被拘留。

法官将在2022年6月16日对她做出量刑裁决。