Redian新闻
>
美国首例加密货币刑事制裁案:向制裁国家发送1000万美元比特币

美国首例加密货币刑事制裁案:向制裁国家发送1000万美元比特币

财经新闻

本周五,美国地方法官 Zia M. Faruqui 批准司法部对未透露姓名的美国公民发起刑事诉讼,指控他向受到经济制裁的国家发送了价值超过 1000 万美元的比特币。这在美国司法界尚属首例,首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。

图片来自于 Facebook
美国司法部指控该美国公民将价值超过 1000 万美元的比特币传输到美国政府全面制裁的几个国家的虚拟货币交易所,包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯。
在裁决中,法官称加密货币为用户提供匿名性的声誉只是一个“童话”。他补充说,虽然一些法律专家认为,比特币、以太坊或 Tether 等虚拟货币不受美国制裁法的约束,因为它们是在传统金融体系之外创造和流动的,但财政部外国资产控制办公室最近采取的行动要求联邦法院作出不同的认定。
采用已故美国政治评论家约翰·麦克劳林和他长期主持的电视节目“The McLaughlin Group”的错落有致的表达方式,Faruqui 写道:“问题一:虚拟货币是不可追踪的?错了……问题二:制裁不适用于虚拟货币?错!”
Faruqui 在意见书中写道,他采纳了外国资产管制处 10 月份发布的指导意见,其中指出制裁条例同样适用于涉及虚拟货币的交易和涉及美元或其他传统法定货币的交易。
意见书中没有提到被告的名字,而且相关案件仍然是保密的,就像正在进行的调查中经常发生的那样,在法院与检察官协商后,扣留了会识别主体或证人的信息。
尽管如此,这次起诉代表了美国针对加密货币交易的新的刑事制裁执法行动,而此时,人们越来越关注非法行为者可以或正在使用这种方法来洗钱或与美国切断了与美元这一国际金融命脉的国家做生意。

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: cnbeta
相关阅读
美国SEC批准比特币ETF,标志比特币及加密货币市场重大分水岭像买股票一样买比特币,加密货币行业迎来“分水岭时刻”比特币破5.9万美金,刷新人民币计价历史新高,比特币已快不欠任何人“加密货币之王”被判25年牢狱 赔偿受害者110亿美元【行业日报】美国比特币ETF首日交易量达46亿美元!Q1财年美国政府赤字5000亿美元!女股神吹牛: 比特币可见150万美元木头姐突发:比特币将达230万美元数字货币里程碑时刻!美国SEC批准比特币现货ETF,一文读懂这次是真的,SEC核准比特币ETF,是加密产业重大里程碑靴子落地!美国SEC批准现货ETF,比特币站上4.7万美元宠物石NFT拍出天价,加密货币投资陷入错失恐惧英伟达将恢复中国特供版 AI 芯片出货;用户喊话马斯克:受够了 X 的加密货币广告;两协会倡议点餐时不强制关注公众号|极客早知道他在加密货币乱局中屹立不倒,成为币圈新代言人IRS:纳税人应继续报告所有加密货币、数字资产收入长江换汇洗钱案最新进展!客户资金以加密货币形式遭隐秘转移,财务情况不容乐观长江换汇最新!客户资金以加密货币遭秘密转移,财务情况不乐观加密货币杀猪盘,骗走八旬亚裔妇毕生积蓄安省加密货币王国破产!被控庞氏骗局 创始人多次被绑架殴打每日交易额数十亿!加密货币交易平台KuCoin及两华裔创始人遭起诉昔日加密货币之王,FTX创始人被判25年监禁
原创公众号
减肥的尽头,是不是体重反弹?厦门冲出一家AI芯片IPO!4年净赚17亿,斩获全球第一天水麻辣烫,火的不是时候这届博鳌亚洲论坛,我们看到了“和美”的力量无非是多亏一点!雷军稳、准、狠!小米汽车价格公布后,现场车企大佬反应亮了→华为重磅!7000亿!国有三大航去年亏损超百亿 中外航司为何业绩两重天莫斯科恐怖袭击的教训:我们真的足够安全吗?新闻第101期 | “数字冷战”再升级:美国发布行政令限制出售“敏感数据”要在伦敦地铁里被笑死!这些显眼包广告,你看过几个?英国人必带行李大开箱!有茶包和空气清新剂,是我没想到的...1镑收英国火车Railcard打折卡!限量拼手速!城市旅游热的“泼天富贵”,哈尔滨啤酒怎么接?小米汽车上市27分钟大定50000台;中国中免2023年营收675.4亿元;肯德基官宣白敬亭... | 刀法品牌热讯伦敦与上海的家教,都踩着一地鸡毛沿着历史线看古代科技,这样学历史更高效!《春江水暖》之后,他拍了一个现代版目莲救母的故事北京一男子网购零件造枪,竟还打猎了!法院判了拟赴美人员加强安全防范!外交部提醒——C计划荐书:《思考,快与慢》为父“海上追凶”的1055天没错,就是你们天天催的芒果。不会吧?中国也要量化宽松?涉及朝核问题,俄罗斯一票否决!雷军:造车很苦,但是成功一定很酷!雷军又要玩“期货”了?杉杉股份的“​豪门内斗”毕马威看好中国,锚定“新方向”成都翘臀语文老师吸引无数少女,原来这个老师并不简单....80%健身网红都在用的刷脂“小黄瓶”,轻松减掉18斤?!
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。