Redian新闻
>
150名中国人绿卡梦碎!纽约2名华裔富豪被FBI逮捕,“合影爱好者”投资移民骗局

150名中国人绿卡梦碎!纽约2名华裔富豪被FBI逮捕,“合影爱好者”投资移民骗局

移民新闻

联邦司法部在周一发表一份声明,指控李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang,音译)共谋电汇欺诈、共谋洗钱和共谋通过阻碍联邦选举委员会 (FEC) 管理竞选财务法等罪名,他们通过虚假的投资移民项目,诈骗了超过150名中国人共2700万美元,用于个人挥霍,也使得这150名中国人绿卡梦破灭。

李雪和王连波于周一上午,在纽约牡蛎湾(Oyster Bay)的家中被FBI逮捕, 案件由美国纽约东区联邦检察官,联邦调查局纽约外勤处助理主管、国土安全部特别探员和国税局特殊刑事调查组负责。

被告通过误导性地声称他们的虚构项目,得到了著名政客的支持,诱使受害者投资于一项欺诈计划,”纽约东区联邦检察官布雷昂·皮斯(Breon Peace)说,被告通过以自己的名义非法向政治运动提供外国资金,并邀请外国公民作为他们的客人参加筹款活动,让他们与美国政客近距离接触,从而助长了这种欺诈行为。

根据起诉书显示,李雪和王连波并没有专门的政治倾向,而是谁火就给谁捐款,他们参加川普的共和党筹款晚会,也给时任纽约州州长的民主党人安德鲁·库莫捐款。

长达10年的投资移民诈骗

起诉书指出,李雪和王连波策划了一项长达近十年的投资移民诈骗计划,他们虚构了一个名为“汤普森教育中心”(TEC)的私立教育机构,虚假陈述在TEC项目上取得的进展以及政府官员的支持,向投资者和潜在的投资者发送了许多虚假的宣传材料,其中包含有李雪与美国诸多政治人物的合影。

在2019年的超级碗中,李和美国国家橄榄球联盟 (NFL) 的前美式足球运动员迈克·海恩斯(Mike Haynes,左),开发商代表史蒂文·J·拉博维茨(Steven J. Labovitz,右上)和新英格兰爱国者队的老板罗伯特·克拉夫特(Robert Kraft,右下)合影

于是,许多外国人认为是李雪得到了美国官方的支持,就纷纷投资该项目,希望通过投资移民拿到美国绿卡。

截至2022年7月,已经有超过150名投资者在TEC项目中投资至少2700万美元,其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者,以及来自股票投资者的约 1100 万美元。李雪承诺将进行首次公开募股。

不过,这个项目是假的,李雪和王连波以及其他共谋成员,将资金转移到以李学的名义创建的多家公司名义持有的银行账户上,李雪和王连波把这些资金用于个人享受,包括包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的政治捐款。

截至2022年3月,李雪和王连波以及其他共谋成员已经挪用了至少200万美元投资款,以及花费了至少250万元用于各种没有明确商业目的的个人开支,而这些都没有被李和王列为个人收入报告给国税局。

2019年,李和王参加了一个由萨沃伊勋章基金会为美国儿童和贫困家庭捐款的慈善活动,与意大利的一些亲王合影。

兜售美国政客的筹款晚宴

在美国,只有美国公民和绿卡持有者可以向政治人物捐款,外国人捐款属违法行为。但是李雪和王连波将外国人的资金,通过自己的账户给政治人物捐款,违反了联邦选举法。

根据起诉书显示,2017年6月28日,李和王向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用,参加美国总统川普的筹款晚会,并以自己的名义向筹款委员会提供了60万美元的政治捐款(李雪捐27.05万美元,王连波捐32.95万美元)。

当天李雪和王连波获得了与川普合影的机会,而这张合影被他们用于虚假的投资移民项目去欺骗更多的中国人。

除此以外,李雪在2014年向时任纽约州州长、民主党人库莫(Andrew Cuomo)的竞选活动捐款5.5万美元。

“李和王实施了一项针对外国公民的大规模、多层次的欺诈计划,范围从虚假的房地产投资、承诺的付款利益、邀请美国政客接触到为竞选活动提供非法捐款。投资者签证程序中的滥用行为助长了这种涉嫌欺诈的惊人范围,”国土安全部调查局(HSI)特别调查组负责人里基·帕特尔(Ricky J. Patel)说,“与我们的合作伙伴一道,HSI 将继续坚定地监控是否有人滥用美国签证和旅行系统的迹象,并将继续调查对允许进入美国的系统漏洞。”

FBI认为,还有其他潜在的受害者,如果您是其中一个受害者的话,请致电 1-800-CALL-FBI 或在tips.fbi.gov在线提交报告。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
相关阅读
中国神秘富豪被美国吊销绿卡,驱逐出境,曾是“天上人间”老板被FBI搜家 华裔助手获纽约市长亚当斯力挺 媒体曝其因病送医39岁百亿富豪被毒杀!24岁创业,34岁身家150亿,凶手竟是亲密同事!1人死亡4人中毒!股民直呼不寒而栗!法院宣判结果来了..【喜报】纽约商住地产投资项目,ZHU女士全家三人绿卡同时获批!恭喜客人绿卡身份境外停留5年顺利入境美国!我们一站式服务协助绿卡超期客人保留身份、安全入境美国!分期付款,也能办投资移民?!组15加州线下路演报名中恐怖!纽约2名 “偷房族” 霸屋被房东发现,将其谋杀藏尸行李袋移民政策“地震般”巨变!大批华人加拿大梦碎!超500人举牌抗议,民怨沸腾!“感觉被背叛”泰国顶级华裔富豪联姻白富美!新郎戴5000万名表,新娘换13套婚纱,王妃公主都来祝贺...500万澳元投资移民彻底被砍!中国富豪最爱的插队黄金签证没了!突发!澳洲关闭所有投资移民,大量富豪移民无门千人抗议!温哥华中国留学生哭诉移民梦碎!拒绝被当猴耍!闹大了!纽约2000名难民涌入学校!全校学生被迫停课!2023年超过20,000名中国人获得美国绿卡!美国公布赴美签证报告,旅游签证拒签率26%突发!华男被FBI通缉!同伙纽约被抓!亚裔小哥打两份工等PR,还想全家移民!却惨死车轮下加国梦碎!同事心痛筹钱、未婚妻还在老家等他…买房梦碎!加拿大移民纷纷选择逃离!最向往这4个国家:生活费减半[唏嘘]亚裔小哥打两份工等PR,还想全家移民!却惨死车轮下加国梦碎!同事心痛筹钱、未婚妻还在老家等他…梦碎!加拿大新移民8万楼花定金打水漂!更多这类买家陷崩溃!纽约地铁艺术家突然给砸头! 嫌犯前科累累,法官却决定无保释金释放! 暴力持续!纽约2020年以来的地铁凶杀案超过此前15年总和
原创公众号
重磅!首批十年美签将到期,符合条件可免面谈无力承担房价,亚裔夫妇移居日本$3万买农舍这15个工作适合内向者,部分年薪超$10万(视频)惊魂一幕:家门口险遭绑架,纽约母亲勇斗匪徒救下女儿“本源悟空”已完成近16.7万个量子计算任务;印尼发现爪哇虎生命迹象丨科技早新闻各显神通!无证客学会“遁地术” 突然出现美国街头韩国中产家庭养娃日常曝光,吓坏中国网友:难怪韩国人不生孩子了!美国大厂实习大爆发:快抓住这些上岸机会!讲座预告| 春招上岸屡受挫折?大厂HR连麦解答!今年的湾区房市,热辣滚烫!(附买房交流群)休斯顿知名酒店闹命案!8岁女孩尸体在游池管道中被发现美国小哥和华裔小伙合伙开公司欠$35亿!1个被捕入狱,1个笑得令人火大..达拉斯全美排第四,德州过敏症如此严重!归咎于...大批难民强闯德州边境墙,743人被释放进入240326 KIMI被我问晕了没有​?留美学生暑假怎么过?弯道超车逆袭的机会来啦!SIT 史蒂文斯理工学院 学术诚信政策及申诉指南[攻略]真的降了!降20% 小长假大温限时快闪整理!第五个聚会必备![唏嘘]真相大白!耶鲁华人女博士遭美国警察乱枪打死 一条人命只值82.5万?![吃瓜]和马斯克生了三个孩子的她,官宣新男友![聚焦]"房价已经抄底"!RBC:加拿大房市亮"绿灯"的关键时机尚未到来![攻略]温哥华樱花地图!今年赏樱打卡最佳地点是这里![世相]加拿大年轻人住进养老院,每月花30小时与老人社交换低价租金跟马斯克生仨娃后 前女友边恋爱边跟马斯克打官司…失踪数月 法拉盛华裔裁缝店主确认死亡纽约3人赢得价值$5万强力球三等奖才德驱动万物 | 华威大学,59岁生日快乐!抢手東京好房!*,490万日元江東区戸建,绝佳地段仅此一栋!春招岗位|英国八大投行Bank of America开放金融全职岗位,速投!大起大落!华男向父母借100万创业 生意做到180亿!最后却锒铛入狱
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。