中国城开餐厅作掩护，洗钱、贩毒、私人换汇，涉案金额超千万美元，华人作案团伙被一锅端

本周，波士顿联邦大陪审团判处一个八人组成的华人犯罪团伙多项罪名成立，这八位华人被控共谋洗钱、未经许可的非法汇款、以及通过被盗以及欺诈性礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品，其中一名被告还被控持有并意图分销大麻。

这个犯罪团伙涉嫌洗钱金额高达数千万美元，合谋洗钱罪最高可判处20年监禁，未经许可的非法汇款罪最高可判处五年监禁，持有并意图分发大麻最高可判处20年监禁。

最早美国FBI盯上了一家位于波士顿中国城的中餐厅，福州味中味(China Gourmet)，经过长达数月的监听和调查，FBI和美国缉毒局DEA联合采取行动，一锅端拿下了这个多人犯罪团伙。

△涉案中餐厅福州味中味，版权属于原作者

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本案的八名被告年龄介于30岁到59岁之间，今年47岁的Qiu Mei Zeng，与现年48岁的丈夫Shi Rong Zhang在波士顿中国城开设了一间中餐厅，Shi Rong Zhang还注册了一家名为Wonderful Electronics的公司，这家公司提供的注册信息是电子产品和餐厅供应商。

不过这家公司和他们合营的餐厅只是他们犯罪活动的掩护，他们利用这些商业实体开展了大规模的洗钱和非法汇款业务，洗钱的部分涉及对贩卖毒品收益以及来自被盗或欺诈性礼品卡的收益。

今年36岁的Chengzou Liu是一名大麻贩子，FBI和DEA的调查发现，他定期会将大额贩毒收益，通常在3万美元以上，交给涉案餐厅的Qiu Mei Zeng，然后Qiu Mei Zeng会通过电子转账的方式为Chengzou Liu清洗毒品交易收益。

“洗钱”，通俗点来说就是用合法的名目来掩盖非法资金的来源。如果不法分子手上正有一笔通过非法渠道获得的赃款需要洗干净，通过换汇、电汇无疑是对犯罪分子极具吸引力的“最佳洗白途径之一”。

△波士顿中国城入口，版权属于原作者

今年3月，调查人员查获了一批价值超过25万美元的疑似大麻交易赃款，这些钱款是另一名被告Wei Qing Zeng从纽约运往波士顿途中被查获的，这些现金被Wei Qing Zeng藏在了包装好的冷冻肉制品下面，原本计划将运往福州味中味餐厅。

除了上面提到的几个人之外，还有Qiu Mei Zeng的三位同姓亲戚，Wei Qing Zeng, Xian Rong Zeng和Qiu Fang Zeng，他们在纽约以及波士顿收取一定的费用，帮毒贩贩毒所获赃款兑换成人民币再转入毒贩所有的银行户头。罪犯们声称，可以通过更高的汇率让从他们手中换汇的人换取更多的人民币，以此吸引普通人通过他们而非正常渠道换汇。

这么操作也是为了避开美国和中国两国监管，隐瞒非法资金来源和方便非法资金转移。

另外，Shi Rong Zhang、Qiu Mei Zeng、Da Zeng和Vincent Feng等人，还共同参与了一项复杂的通过贸易进行的洗钱活动，他们使用被盗或者欺诈性的礼品卡购买了数千件苹果产品，然后再运送到包括迪拜在内的其他国家，以换取数千万美元的电汇。

△本案涉案人员完整名单，版权属于原作者

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