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“洗米华”案一审背后:“新赌王”的博彩江湖和资本布局

“洗米华”案一审背后:“新赌王”的博彩江湖和资本布局

时事新闻

备受关注的“洗米华”案有了最新进展。

周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭。据温州市中级人民法院官微消息,2022年8月10日至12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

“洗米华”去年开始就因被内地警方批捕引发持续关注。

2021年11月26日,温州市公安局发布案情通报称,以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。通报同时督促周焯华尽快投案自首,争取宽大处理。

2021年11月28日,澳门特区政府司法警察局对此案件举行特别新闻发布会,证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。周某等11人对架设海外赌博平台等行为供认不讳。

周焯华是太阳城集团的幕后老板,也被媒体称作“亚洲新赌王”。公开资料梳理显示,太阳城集团资产范围庞大,旗下先后开设太阳世纪集团、太阳国际金融集团、太阳国际证券、太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟等多家公司,业务涵盖博彩、金融、餐饮、娱乐、影视等,旗下员工超千人。

太阳城集团和背后的周焯华之所以能够异军突起,主要是因为其将发展重心放在了网络博彩上。据经济参考报报道,太阳城网络赌博平台的赌场和网络服务器设在境外,但赌客多在中国内地,赌资可在内地以人民币结算。据知情人士透露,太阳城网络赌博平台会员估算有数十万人之众,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

2017年9月25日,香港,电影《追龙》记者会,周焯华。
图/ic
01

16个月侦查批捕“洗米华”

据“平安温州”2021年11月26日消息,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

据《澳门日报》报道,2021年11月27日晚间,澳门司警局通报媒体称,侦破了一宗以“周姓”商人为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱的案件。

2021年11月28日下午,澳门司法警察局举行特别发布会,证实已拘捕一犯罪集团的47岁周姓男子及其余10人,稍后会将有关人士移送澳门检察院侦办,有关人士已承认架设海外赌博平台等行为。

澳门司法警察局表示,于2019年8月收到情报,有不法集团利用澳门经营贵宾厅业务,在海外架设赌博平台,招揽内地居民进行不法网络赌博,而这些不法获得的财产,通过娱乐场贵宾厅账户,经地下钱庄等不法途径转移及掩饰。

2021年11月27日,澳门特区政府发表声明表示,收到内地有关部门的通报,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,当天早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。特区政府在声明中重申,所有在澳门从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为,必将依法追究,绝不姑息。

2022年初,据《澳门日报》报道,澳门警方去年11月侦破一宗非法经营赌博、犯罪集团和清洗黑钱的案件,后续调查再拘捕两名男子,其中一名男子为澳门某大贵宾厅陈姓负责人,另一名男子姓蔡。另据港媒、证券时报、财新报道称,该陈姓负责人正是澳门博彩巨头陈荣炼。

49岁陈荣炼是德晋集团主席兼执行董事,也是台湾艺人安以轩的丈夫。2021年,德晋集团旗下的贵宾厅转码数超过洗米华的太阳城。最新情况显示,德晋集团的官网已经无法登入。另据企查查信息显示,陈荣炼同样是港股上市企业澳门励骏的实控人。

2022年1月30日上午,澳门警方就此事召开发布会,现场警方发言人表示:1月28日,在澳门新口岸区拘捕1名49岁陈姓疑犯及34岁蔡姓疑犯,涉嫌非法经营赌博、洗黑钱,但2人在查问期间拒绝合作。澳门警方表示,此次案件和去年11月份的洗米华案为同一案件。

2022年8月12日,备受关注的“洗米华”案有了最新进展,周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭。

据公诉机关的指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证,控辩双方在法庭主持下充分发表了意见,被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

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“新赌王”的发家史

周焯华被批捕之所以引起人们关注,除了其澳门“新赌王”身份外,周焯华还多次以娱乐大亨的身份,凭借多角恋情、绯闻及数以亿计的分手费、赡养费多次出现在香港、澳门等地媒体的娱乐版头条。

周焯华也有一部草根暴富传说。

周焯华,1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示,周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业,最早在赌场担任“扒仔”,也叫“叠码仔”。“叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码,每下一注便从中抽取10%的赌注。

而周焯华之所以绰号“洗米华”与一部港剧《城市故事》有关,剧中的男主梁思浩外号“洗米华”,因周焯华跟男主长相很像,因此有了“洗米华”的外号。

1995年,21岁的“洗米华”拜入有着“崩牙驹”之称的澳门赌业大亨尹国驹门下。1999年,崩牙驹被抓入狱,洗米华屡次到狱中看望,逐渐得到尹国驹器重。借助尹国驹关系网和势力,周焯华转向娱乐场贵宾会的运营及管理贵宾会业务,经过十多年的时间,成为当地“赌厅之王”。

而除了大佬提携外,“洗米华”之所以能够声名鹊起,还因为周焯华瞅准了互联网新机会。

1998年,周焯华看准网络时代兴起,于菲律宾取得网络博彩牌照,经营太阳城博彩网站,提供各式赌博,更直播真人庄家开牌,大受赌客欢迎。

据经济参考报2019年7月8日报道,进入太阳城网络赌博APP界面,眼见的远程网络视频里的赌场,就是太阳城的“百家乐”赌场,摄像机将赌桌画面实时传送到网络,再通过电脑或手机屏幕显示。

尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨,但身在中国内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台,就可看到赌场全景,包括赌场荷官(发牌员)现场发牌的实况。点击放大后,连荷官面前两侧摆放的“闲”和“庄”都可一览无余。赌客观看同步视频现场,同时下注,太阳城的电投员与赌客通话予以确认,如身临其境。

报道还显示,太阳城网络赌博平台的“电投”或“好E投”赌博方式,分别有四处和六处场地,分布在菲律宾的新濠天地、卡卡湾度假村等赌场,以及柬埔寨西湖度假酒店赌场;“电投”赌博方式筹码最低5000元,最高250万元;“好E投”赌博方式的筹码最低1000元,最高4000万元。视频显示,太阳城网络赌博平台至少有100桌以上百家乐赌台,玩家可快速切换赌桌。

据知情人士介绍,太阳城网络赌博平台运营四年多,会员估算有数十万人之众,近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

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相关公司

紧急撇清

据了解,早在2020年7月,周焯华便曾被传出“出事”的消息,并传言太阳城集团涉嫌用赌场“洗钱”以致出现财务危机资金被冻结,连过往投拍的电影都受到波及。

梳理周焯华旗下资产发现,周焯华旗下核心资产为太阳城集团,此外,他在香港控制着太阳城集团、先机企业集团、太阳国际、帝国集团环球控股等多家上市公司。

太阳城集团中期业绩显示,截至2021年6月30日止6个月,公司来自持续经营业务的总收入增加99%至1.49亿元人民币;公司权益持有人应占期内溢利3.20亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损1.19亿元。

周焯华的资本版图同样伸向了内地。在内地,太阳城集团拥有太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟、Sky21 Bar and
Restaurant等公司,打造商业帝国多元化版图,旗下员工多达千人。

这其中,较为引人注目的当数太阳娱乐文化公司(简称“太阳娱乐”)。根据猫眼电影官网上信息显示,太阳娱乐于2011年初正式成立,是一家出品公司兼经纪公司。截至目前,太阳娱乐已推出多部影视作品。

据了解,2020年7月,关于周焯华涉事的消息传出后,明星经纪公司泰洋川禾曾发布声明辟谣,称未参与任何洗钱活动,并已向公安等有关部门举报并取证备诉。

周焯华被批捕事件曝光后,2021年11月27日凌晨,泰洋川禾官微转发了去年7月的另外一份相关声明,表示公司和洗米华太阳集团无任何关系,对于一切诽谤侵权行为,依旧将依法追责到底!

贝壳财经注意到,太阳城集团早年行事高调,与娱乐圈关系十分紧密。2017年2月,在太阳城集团成立十周年之际,太阳城集团于澳门新濠影汇综艺馆举行“太阳城集团10周年传奇之夜”庆祝活动,众星云集。

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澳门赌桌“六张牌”格局会不会生变?

与赌王家族四房关系密切,周焯华案件会不会成为澳门博彩业“六张牌”格局生变的契机?

很早之前,澳门博彩业流传“六张牌”的说法。所谓“牌”是指澳门官方承认合法的澳门博彩业经营许可证,持有赌场牌照的人则按照具体规定可以开设具体数量赌厅和赌台。

1999年以前,澳门博彩业长期为何鸿燊家族垄断,其经营实体为澳博控股。回归以后,澳门政府发放新“赌牌”,即银河娱乐场股份有限公司、永利度假村澳门股份有限公司入局,澳门博彩业开启“三足鼎立”的局势。2002年,澳门博彩业再次有新入局者:美高梅金殿超濠有限公司、金沙中国、新濠博亚澳门股份有限公司。自那之后,澳门博彩业有了“六张赌牌”,局势延续至今。

在何鸿燊离世后,六张赌牌有三张为赌王家族成员继承,经营实体分别是澳博控股、美高梅中国和新濠博亚。

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新闻来源: wenxuecity
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