涉5.75亿美元加密货币诈骗 两名爱沙尼亚男子将引渡来美

美国当局周一（21日）表示，爱沙尼亚（Estonia）警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的男子，作案金额高达5.75亿美元。
本月早些时候，加密货币交易所FTX在经历了相当于银行挤兑的流动性危机后倒闭。图为FTX的标志。（图片来源：美联社）
美联社报道，西雅图地方法院公布的一份起诉书指控，两名同为37岁的爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turogin）涉嫌电信诈骗（wire fraud）和共谋洗钱（conspiracy to commit money laundering）罪。另外四名居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的人也被指控，但他们的身份并未公布。
检察官表示，从2015年到2019年，嫌疑人诱骗成千上万的人签订了一个名为HashFlare的加密货币挖矿服务的合同，并投资了一家名为Polybius bank的虚拟货币银行。检察官表示，事实上，这些交易是以传销的方式运作的。
这些人被指控利用空壳公司洗钱，购买房地产和豪华汽车。司法部（the Justice Department）表示，这两人在爱沙尼亚被拘留，等待引渡来美国。
美国检察官尼克·布朗（Nick Brown）在新闻稿中表示：“这些被告利用加密货币的诱惑性和加密货挖矿币开采的神秘性，制造了一个巨大的庞氏骗局（Ponzi scheme）。”
布朗表示，美国和爱沙尼亚当局正没收被告的财产，并对其银行账户进行相应处理。
西雅图的法院记录没有显示这些人是否有辩护律师。当局表示，诈骗案的一些受害者在华盛顿州西部。
加密货币行业今年经历了相当大的起伏和动荡，这包括比特币（bitcoin）和其他数字资产的价格大幅下跌。本月早些时候，第三大加密货币交易所FTX在经历了相当于银行挤兑的流动性危机后倒闭。对很多人说，这些事件会让他们想起2008年金融危机期间，华尔街的多家公司倒闭，尤其是现在，FTX等曾经据称是运营良好的公司正纷纷倒闭。（完）