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联邦政府起诉加密货币平台FTX创始人

联邦政府起诉加密货币平台FTX创始人

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联邦政府13日指控加密货币平台FTX创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(Samuel Bankman-Fried)犯下一系列金融罪行,同时在该公司破产的过程中起到了重要作用。

FTX公司的标志。(图片来源:美联社资料图片)
美联社报道,联邦检察官表示,从FTX公司2019年成立开始,萨姆就设计了“欺诈”FTX客户和投资者的计划和手段。检察官在一份长达13页的起诉书中表示,被加密货币爱好者称为“SBF”的萨姆非法挪用了他们的资金,用于支付他于2017年成立的加密对冲基金Alameda Research的开销、债务和风险交易费用,并进行了大量房地产投资和政治献金。
应联邦政府要求,现年30岁的萨姆12日已在巴哈马被捕,在被拒绝保释后仍被拘留。被捕前,他一直躲在巴哈马的豪宅中。预计当局将要求将其引渡来美。萨姆被控8项刑事罪名,包括电汇欺诈、洗钱及共谋实施欺诈。如果所有指控均成立,萨姆可能面临数十年刑期。
在13日纽约举行的新闻发布会上,检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)将此案称为“全美历史上最大的欺诈案之一”,并表示调查正在进行中,并且进展迅速。
萨姆曾位于加密货币行业的顶端位置,但现在迅速跌落了。FTX公司于11月11日申请破产,当时它经历了类似于银行挤兑的状况后资金耗尽。在公司破产前,萨姆曾被华盛顿和华尔街的许多人认为是加密货币领域的神童。许多人认为萨姆可以帮助加密货币成为主流,与政策制定者合作,为行业带来更多监督和信任。
萨姆的身价曾一度高达数百亿美元,并能够吸引像汤姆·布拉迪(Tom Brady)这样的名人以及托尼·布莱尔(Tony Blair)和比尔·克林顿(Bill Clinton)这样的前政治家参加他在巴哈马豪华度假村举行的聚会。硅谷(Silicon
Valley)知名公司红杉资本(Sequoia Capital)也曾向FTX投资数亿美元。
喜爱穿着运动短裤和T恤衫的萨姆与华尔街保守派形成鲜明对比,在社交媒体推特(Twitter)上吸引了数百万“粉丝”。但自从公司破产后,萨姆和他的公司再也不是媒体的“宠儿”。
目前,FTX公司的其他高管以及Alameda Research的首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)还没有受到起诉。萨姆的父亲、斯坦福大学(Stanford
University)法学教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)也没有受到起诉。外界普遍认为约瑟夫是萨姆的顾问。不过当局已表示,将试图追回萨姆从非法计划中获得的任何财务收益。(完)

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新闻来源: uschinapress
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