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跨国传销,300万人上当,中国投资者最惨

跨国传销,300万人上当,中国投资者最惨

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加密货币交易所FTX破产一个月,币圈龙头“币安”和创始人赵长鹏也深陷泥潭、摇摇欲坠,路透社称美国司法部已调查币安4年。有关消息在相关社群沸沸扬扬,这个行业看似正在走向深渊。 维卡币骗钱 绝大部分来自中国投资者 纽约南区的联邦检察官正在加强刑事起诉与加密货币有关的金融犯罪。检察官12月13日起诉FTX创始人SBF盗窃数十亿美元的客户存款;14日起诉加密项目IcomTech和Forcount的9名创始人涉嫌庞氏骗局欺诈和洗钱;16日宣布OneCoin(维卡币)联合创始人承认犯有电汇欺诈、洗钱罪。 Karl Sebastian Greenwood, who pled guilty today for his participation in the multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin,” introducing Ruja Ignatova at their “Coin Rush” event https://t.co/MZN17fsAuw https://t.co/YM7yZ3YOFq

— US Attorney SDNY (@SDNYnews)

其中,OneCoin联合创始人卡尔・格林伍德(Karl Sebastian Greenwood)上周五(16日)认罪,承认与FBI十大通缉要犯的“加密货币女王”鲁亚・伊格纳托娃(Ruja Ignatova)一起出售假加密货币。 虽然这条新闻相比FTX等著名加密货币交易所的倒闭相形见绌,但民众从“加密货币女王”鲁亚的故事中,仍然可以吸取很多教训。 In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named “OneCoin”. Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn’t been seen since. https://t.co/fD4x1UfZsv

— Amazing facts! (@Factsofw0rld)

BBC的报导称,资料显示这个币所骗的钱,其中绝大部分来自中国投资者。今年2月,Deadline报道称,鲁亚和OneCoin的故事正在改编成电视。 跨国传销 逾300万人上当 根据起诉书,卡尔和鲁亚在2014年创立了OneCoin(维卡币),这是一家总部位于保加利亚索非亚的公司,在全球进行加密数字货币传销,也叫老鼠会。 OneCoin作为一个传销网络运营,会员通过“拉人头”招募他人购买加密货币而获得佣金,发展的人员越多,返利越大,而越靠近传销金字塔状结构顶端的,收益也越高。2018年新浪财经曾报导,那些传销“维卡币”的人声称,“维卡币是新的世界货币,建议你多用人民币买点,还可以升值。”2018年仅湖南株洲就破获150亿人民币的“维卡币”网络传销案。 根据起诉书,OneCoin的传销结构带来会员人数的快速增长。事实上,根据OneCoin的宣传材料,超过300万人投资了这种欺诈性加密货币。OneCoin的记录显示,仅在2014年第四季度到2016年第四季度,OneCoin就创造了40.37亿欧元的销售收入,并赚取了27.35亿欧元的“利润”。 在网上发布的一段视频中,鲁亚说是卡尔想出的传销点子。卡尔作为OneCoin的顶级传销分销商,每月赚取约2000万欧元。 2014年两人在开发OneCoin时,在电子邮件通信中就将加密货币称为“垃圾币”,鲁亚于2014年6月11日写邮件给卡尔时说“你作为神奇的销售机器——而我作为一个真正可以合法、并以良好和专业的方式支持你的人——我们真的可以把它变大——就像传销遇到华尔街一样”。 2014年8月9日,鲁亚在写给卡尔一封电子邮件中,描述了她从骗局中的“退出策略”,她列出的第一个选项是:“拿钱、跑路、然后责怪他人⋯⋯”。 伪装成加密币的庞氏骗局 传销组织大都善于包装。起诉书例举2016年6月11日,一项名为“冲币”(Coin Rush)的大型造势活动在伦敦温布利竞技场举行,数千名传销会员参加,传销网络的领导者卡尔向人群介绍鲁亚说,“这是OneCoin的创造者、策划者、加密货币的创始人⋯⋯,现在将是我们有史以来在舞台上做过的最大的欢迎活动”,然后,鲁亚伴随着R&B天后凯斯(Alicia Keys)《烈火女孩》的歌声登场亮相。 鲁亚就像那一团火,被舞台上绚丽的烟花包围著,穿着红色舞会礼服大步走上舞台。鲁亚开始画大饼,她告诉大家,这个维卡币是“比特币杀手”,不久就会称霸币圈,实际上“过两年就不会有人再提比特币了”。比特币是世界上第一个加密数码币,也是目前最大、最知名的加密数码币。 由于卡尔、鲁亚等人编织的谎言,世界各地的人源源不断的将投资资金电汇到OneCoin控制的银行帐户,购买维卡币。OneCoin声称市场供求推高了OneCoin的价值,但外人不知道的是,OneCoin不是加密货币,而且,其价值是由OneCoin自己设定的。 因为加密货币最基本的奠基石是区块链(一种数据库),OneCoin没有自己的区块链架构,维卡币从未受到区块链技术的保护,根本就是伪装成加密币的庞氏骗局。 吸金40亿欧元后 突然消失 但是很多人连区块链是什么都不知道,或者似懂非懂,一名英国的区块链专家发觉OneCoin(维卡币)骗局,试图告诉受害者真相时,维卡币的支持者甚至不想听、也听不懂专家的话。 2017年10月12日,纽约南区地区检察官指控鲁亚犯下欺诈和洗钱罪,并签发对她的联邦逮捕令。 2017年10月25日,在全球吸金40亿欧元后,鲁亚从公众视野中消失。当时正是维卡币的推销员们聚集在葡萄牙首都里斯本开会,准备讨论兑现收益之时,她乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典,然后人间蒸发,至今逍遥法外。 2022年6月FBI将鲁亚列入十大通缉要犯名单,并悬赏10万美元,有线索者可以在tips.fbi.gov上在线报告。 45岁的卡尔于2018年7月在泰国苏梅岛的住所被捕,并于2018年10月被引渡到美国,上周五在纽约南区联邦法庭承认犯有一项共谋实施电汇欺诈罪(最高刑期20年),一项电汇欺诈罪(最高刑期20年),以及一项共谋洗钱罪(最高刑期20年)。 曼哈顿联邦检察官威廉姆斯在声明中表示,卡尔与同谋声称OneCoin是“比特币杀手”,实际“一文不值”。“卡尔认罪传递的信息很明确,即我们正在追捕所有那些试图通过欺诈,利用加密货币生态系统的人。”

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