要求坚决深挖徐小明组织、领导“305专案”黑恶势力犯罪事实的控告信
caoruihui1030
1楼
要求坚决深挖徐小明组织、领导“305专案”黑恶势力犯罪事实的控告信
——强烈要求徐小明案与305专案并案侦查
被控告人：徐小明，男，汉族，1964年8月18日出生，住江西省南昌市西湖区南浦路92号，身份证号码：360102196408181632，联系电话：13870985555。
主要诉求：
1.强烈要求公安机关不再将徐小明案件作为个案处理，应该与305专案并案侦查。
2.强烈要求查明关于徐小明在2020年6月7日刑拘后的第八天变更强制措施为取保候审相关事实。
3.监督南昌市公安局强烈要求审计徐小明任职期间江西洪大（集团）股份有限公司的财务报表和相应年度审计报告材料；审计上述财务资料有利于查明案件事实，准确定性徐小明等犯罪行为，以保护国有资产；核实徐小明对控告人实施的敲诈勒索犯罪以及徐小明是否构成职务侵占、挪用资金罪。
事实和理由：
鉴于南昌市公安局已经依法成立专案组，对原南昌市明贵夜总会老板、原江西洪大（集团）股份有限公司法定代表人徐小明涉嫌寻衅滋事等犯罪立案侦查，但是仍然以个案处理，并没有得到全面、深入的侦查。实际上，徐小明作为“305专案”黑恶势力的组织者、领导者，一直对整个犯罪组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理等行为。
一、徐小明所涉及的犯罪行为均有“305专案”黑恶势力成员充当打手，徐小明作为组织领导者一贯指使“305专案”黑恶势力谋取非法利益，为“305专案”黑恶势力创收
1.徐小明利用其为洪大集团董事长的身份，将洪城大市场“时装大厦”发包给不符合条件的“305专案”黑恶势力的骨干成员孙柏程（外号：小江，系孙金亮的亲弟弟）以及将装修部分发包给孙金亮的小舅子。
2.徐小明与孙柏程分工合作在澳门承包赌厅，以孙柏程名义在澳门承包，徐小明则负责组织大陆境内的企业家、老板前往澳门赚钱，“洗马”赚了几个亿。
3.徐小明以暴力威胁和司法迫害方式侵占秦香所持江西洪大（集团）股份有限公司股份、抢夺洪大君子典当有限公司的犯罪行为。
4.徐小明通过2010年4月15日签订三方《债务转移协议》和次日签订《投资协议》，制造违约而垒高债务，指使其马仔对杨存华进行敲诈勒索、暴力催讨债务、实施强迫交易等犯罪行为，非法占有杨存华5千多万元。
5.何志杨（洪城监狱服刑）被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼债，被非法拘禁长达一个月。
6.独一处老板邬建平被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼债，对邬建平进行非法拘禁。
7.李林被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼还高利贷，非法拘禁8天。
李林，男，1963年11月20日出生，汉族，因犯罪被南昌市青山湖区人民法院审理判决，现在在监狱服刑。在2016年8、9月间因生意周转向徐小明团伙借款1000万元，该组织收取的月息竟然高达5分（年利率60%），这显然是高利贷。上述借款到期后，因李林经营项目中暂时不能回款，徐小明指使他的“暴力队”打手（涂建辉、外号“大脑壳”及其马仔）多次对李林实施凶残殴打，采取24小时跟踪，致使李林身体受到严重伤害。期间，李林被该组织成员非法拘禁在南昌市嘉莱特和平酒店8天8夜。李林之妻（陈佩、系南昌市西湖区检察院检察官）也受到暴力威胁，徐小明指派数名黑恶势力成员到李林之妻工作单位和上下班途中进行骚扰、谩骂、侮辱和威胁。在这种暴力殴打和威胁之下，李林及其家人只得逐步偿还上述巨额高利贷。该行为涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪。江西省扫黑办早在2019年就已经对该犯罪事实进行了核查，并认为涉嫌非法拘禁罪。
8.上世纪90年度初期，吴祝华（电话5270944386）举报徐小明销售假雪碧，徐小明为报复举报人，通过“305专案”黑恶势力打击报复并对举报人敲诈勒索20多万元，宜春市公安局办案警官在2020年5月份左右已经对此事做笔录。
9.上世纪90年代，徐小明指使“305专案”黑恶势力成员绑架熊达文（电话13970935355，之前省厅组织的专案组宜春市公安局警官已经询问过熊达文，并制作笔录），熊达文被长达一周时间绑架，被徐小明等敲诈十几万元人民币。
10.2012年插手张波（外号“拐子”）与张龙龙的经济纠纷，徐小明指使毛栗子、“大脑壳”涂建辉等人绑架张波，并对其非法拘禁数日，暴力威胁、逼迫张波支付数百万元现金及五套房产。张波目前在903监狱服刑。
11.在2016年、2017年期间，经孙金亮、徐小明组织，孙金亮、徐小明等人经常聚集在南昌新物实业（集团）有限公司（孙金亮经营的公司）进行聚众赌博，赌资特别巨大，打麻将一个子都是3000-5000元，每周进行结算，徐小明赌博赚了6、7千万元。通过徐小明与孙金亮的银行流水可以反映。
12.某次在北京宾馆赌博，徐小明输钱给熊涌华，非但不给钱，还与熊涌华打架，随后让“大脑壳”带刀和枪冲到北京宾馆恐吓熊涌华。此事当年已报警，但至今未得到处理；另2017年，徐小明输给熊涌华700万元，同样不给钱，还让司机“强强”带着十几个“弟兄”冲到熊涌华公司殴打、胁迫熊涌华使其放弃赌债。
13.徐小明敲诈勒索孙金亮小舅子罗伟200多万元。
14.2017年徐小明指使马仔“大脑壳”涂建辉带人敲诈勒索洪城大市场现任老板刘如强（男，联系电话：15879066666、13870809666，系江西洪大（集团）股份有限公司现任董事长、法定代表人）600万元（当年刘如强已报警，有录像）。
15.2017年1月下旬，徐小明指令张昉将3000万元转给孙金亮，作为“305专案”黑恶势力对付章新明的经费，2017年两会期间，“305专案”黑恶势力成员两次带着刀叉棍棒在上班时间到博泰集团闹事，殴打博泰集团员工，威胁章新明。
16.江西巨汇建材家居广场有限公司是徐小明的产业之一，2016年，因客户对巨汇公司的服务不满，徐小明就指使马仔涂建辉（外号“大脑壳”）打断客户三根肋骨以示报复，此事已经305专案组调查。
二、徐小明盘踞在南昌二十余年，其势力强大，“305专案”黑恶势力是徐小明同孙金亮等人一起组织、领导的较为严密的黑社会性质组织。该组织完全具备黑社会性质组织的特征，甚至可以说是改革开放以来江西省最大的黑社会性质组织。
徐小明是一个以黄起家的黑社会性质组织的组织者、领导者，上世纪八、九十年代，徐小明因抢劫罪、故意伤害罪被两次判刑，刑满释放后纠集了一批社会闲散人员和刑满释放人员（涂建辉“大脑壳”等马仔），实施寻衅滋事、敲诈勒索，以黄起家并以黄养黑、以暴养黑，为非作歹、残害百姓，称霸一方。徐小明看中涂建辉、强强、兔子等黑恶势力团伙在社会上的威名和影响力，相互依托，发展壮大黑恶势力，以南昌明贵夜总会为发迹点，通过有组织的实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、组织企业家到澳门赌场赌博等违法犯罪活动，并通过暴力、软暴力手段控制江西洪大集团，盘踞“洪城大市场”攫取巨额经济利益，造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。该组织完全具备黑社会性质组织的特征。
三、强烈要求查明关于徐小明在2020年6月7日刑拘后的第八天变更强制措施为取保候审相关事实。据控告人了解，2020年6月7日徐小明被九江305专案组刑拘，在丁志华等保护伞成功运作之下，刑拘八天后变更强制措施为取保候审；为此，丁志华为徐小明接风压惊而大摆宴席。
以徐小明为首的涉黑组织涉嫌的犯罪行为罄竹难书，徐小明一度猖狂至极，为非作歹，欺压百姓。广大受害人控告了徐小明涉嫌组织领导黑社会性质组织罪，涉嫌多起寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、职务侵占等罪。对杨存华通过暴力或软暴力威胁进行敲诈勒索5千余万元、并以黑恶势力惯常手段进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易。上述相关罪行，省厅专案组均已调查核实掌握了相关证据，但是却未能按照党中央扫黑除恶的精神依法办案，深挖彻查“保护伞”。
为了深入贯彻落实中央“扫黑除恶专项斗争”的精神，按照全国扫黑办“六清”行动部署要求，全面打击黑恶势力犯罪，坚决向黑恶势力发起总攻。恳请侦查机关依法对徐小明等人涉嫌构成敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等罪行予以全面、深入侦查，依法打击以徐小明为首的黑恶势力犯罪组织，依法为控告人追缴损失，以给受害人一份公平正义，还广大人民群众一片安宁！
控告人：曹端辉（13879189749）
二〇二一年元月二十五日
——强烈要求徐小明案与305专案并案侦查
被控告人：徐小明，男，汉族，1964年8月18日出生，住江西省南昌市西湖区南浦路92号，身份证号码：360102196408181632，联系电话：13870985555。
主要诉求：
1.强烈要求公安机关不再将徐小明案件作为个案处理，应该与305专案并案侦查。
2.强烈要求查明关于徐小明在2020年6月7日刑拘后的第八天变更强制措施为取保候审相关事实。
3.监督南昌市公安局强烈要求审计徐小明任职期间江西洪大（集团）股份有限公司的财务报表和相应年度审计报告材料；审计上述财务资料有利于查明案件事实，准确定性徐小明等犯罪行为，以保护国有资产；核实徐小明对控告人实施的敲诈勒索犯罪以及徐小明是否构成职务侵占、挪用资金罪。
事实和理由：
鉴于南昌市公安局已经依法成立专案组，对原南昌市明贵夜总会老板、原江西洪大（集团）股份有限公司法定代表人徐小明涉嫌寻衅滋事等犯罪立案侦查，但是仍然以个案处理，并没有得到全面、深入的侦查。实际上，徐小明作为“305专案”黑恶势力的组织者、领导者，一直对整个犯罪组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理等行为。
一、徐小明所涉及的犯罪行为均有“305专案”黑恶势力成员充当打手，徐小明作为组织领导者一贯指使“305专案”黑恶势力谋取非法利益，为“305专案”黑恶势力创收
1.徐小明利用其为洪大集团董事长的身份，将洪城大市场“时装大厦”发包给不符合条件的“305专案”黑恶势力的骨干成员孙柏程（外号：小江，系孙金亮的亲弟弟）以及将装修部分发包给孙金亮的小舅子。
2.徐小明与孙柏程分工合作在澳门承包赌厅，以孙柏程名义在澳门承包，徐小明则负责组织大陆境内的企业家、老板前往澳门赚钱，“洗马”赚了几个亿。
3.徐小明以暴力威胁和司法迫害方式侵占秦香所持江西洪大（集团）股份有限公司股份、抢夺洪大君子典当有限公司的犯罪行为。
4.徐小明通过2010年4月15日签订三方《债务转移协议》和次日签订《投资协议》，制造违约而垒高债务，指使其马仔对杨存华进行敲诈勒索、暴力催讨债务、实施强迫交易等犯罪行为，非法占有杨存华5千多万元。
5.何志杨（洪城监狱服刑）被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼债，被非法拘禁长达一个月。
6.独一处老板邬建平被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼债，对邬建平进行非法拘禁。
7.李林被徐小明及其领导的“305专案”黑恶势力逼还高利贷，非法拘禁8天。
李林，男，1963年11月20日出生，汉族，因犯罪被南昌市青山湖区人民法院审理判决，现在在监狱服刑。在2016年8、9月间因生意周转向徐小明团伙借款1000万元，该组织收取的月息竟然高达5分（年利率60%），这显然是高利贷。上述借款到期后，因李林经营项目中暂时不能回款，徐小明指使他的“暴力队”打手（涂建辉、外号“大脑壳”及其马仔）多次对李林实施凶残殴打，采取24小时跟踪，致使李林身体受到严重伤害。期间，李林被该组织成员非法拘禁在南昌市嘉莱特和平酒店8天8夜。李林之妻（陈佩、系南昌市西湖区检察院检察官）也受到暴力威胁，徐小明指派数名黑恶势力成员到李林之妻工作单位和上下班途中进行骚扰、谩骂、侮辱和威胁。在这种暴力殴打和威胁之下，李林及其家人只得逐步偿还上述巨额高利贷。该行为涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪。江西省扫黑办早在2019年就已经对该犯罪事实进行了核查，并认为涉嫌非法拘禁罪。
8.上世纪90年度初期，吴祝华（电话5270944386）举报徐小明销售假雪碧，徐小明为报复举报人，通过“305专案”黑恶势力打击报复并对举报人敲诈勒索20多万元，宜春市公安局办案警官在2020年5月份左右已经对此事做笔录。
9.上世纪90年代，徐小明指使“305专案”黑恶势力成员绑架熊达文（电话13970935355，之前省厅组织的专案组宜春市公安局警官已经询问过熊达文，并制作笔录），熊达文被长达一周时间绑架，被徐小明等敲诈十几万元人民币。
10.2012年插手张波（外号“拐子”）与张龙龙的经济纠纷，徐小明指使毛栗子、“大脑壳”涂建辉等人绑架张波，并对其非法拘禁数日，暴力威胁、逼迫张波支付数百万元现金及五套房产。张波目前在903监狱服刑。
11.在2016年、2017年期间，经孙金亮、徐小明组织，孙金亮、徐小明等人经常聚集在南昌新物实业（集团）有限公司（孙金亮经营的公司）进行聚众赌博，赌资特别巨大，打麻将一个子都是3000-5000元，每周进行结算，徐小明赌博赚了6、7千万元。通过徐小明与孙金亮的银行流水可以反映。
12.某次在北京宾馆赌博，徐小明输钱给熊涌华，非但不给钱，还与熊涌华打架，随后让“大脑壳”带刀和枪冲到北京宾馆恐吓熊涌华。此事当年已报警，但至今未得到处理；另2017年，徐小明输给熊涌华700万元，同样不给钱，还让司机“强强”带着十几个“弟兄”冲到熊涌华公司殴打、胁迫熊涌华使其放弃赌债。
13.徐小明敲诈勒索孙金亮小舅子罗伟200多万元。
14.2017年徐小明指使马仔“大脑壳”涂建辉带人敲诈勒索洪城大市场现任老板刘如强（男，联系电话：15879066666、13870809666，系江西洪大（集团）股份有限公司现任董事长、法定代表人）600万元（当年刘如强已报警，有录像）。
15.2017年1月下旬，徐小明指令张昉将3000万元转给孙金亮，作为“305专案”黑恶势力对付章新明的经费，2017年两会期间，“305专案”黑恶势力成员两次带着刀叉棍棒在上班时间到博泰集团闹事，殴打博泰集团员工，威胁章新明。
16.江西巨汇建材家居广场有限公司是徐小明的产业之一，2016年，因客户对巨汇公司的服务不满，徐小明就指使马仔涂建辉（外号“大脑壳”）打断客户三根肋骨以示报复，此事已经305专案组调查。
二、徐小明盘踞在南昌二十余年，其势力强大，“305专案”黑恶势力是徐小明同孙金亮等人一起组织、领导的较为严密的黑社会性质组织。该组织完全具备黑社会性质组织的特征，甚至可以说是改革开放以来江西省最大的黑社会性质组织。
徐小明是一个以黄起家的黑社会性质组织的组织者、领导者，上世纪八、九十年代，徐小明因抢劫罪、故意伤害罪被两次判刑，刑满释放后纠集了一批社会闲散人员和刑满释放人员（涂建辉“大脑壳”等马仔），实施寻衅滋事、敲诈勒索，以黄起家并以黄养黑、以暴养黑，为非作歹、残害百姓，称霸一方。徐小明看中涂建辉、强强、兔子等黑恶势力团伙在社会上的威名和影响力，相互依托，发展壮大黑恶势力，以南昌明贵夜总会为发迹点，通过有组织的实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、组织企业家到澳门赌场赌博等违法犯罪活动，并通过暴力、软暴力手段控制江西洪大集团，盘踞“洪城大市场”攫取巨额经济利益，造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。该组织完全具备黑社会性质组织的特征。
三、强烈要求查明关于徐小明在2020年6月7日刑拘后的第八天变更强制措施为取保候审相关事实。据控告人了解，2020年6月7日徐小明被九江305专案组刑拘，在丁志华等保护伞成功运作之下，刑拘八天后变更强制措施为取保候审；为此，丁志华为徐小明接风压惊而大摆宴席。
以徐小明为首的涉黑组织涉嫌的犯罪行为罄竹难书，徐小明一度猖狂至极，为非作歹，欺压百姓。广大受害人控告了徐小明涉嫌组织领导黑社会性质组织罪，涉嫌多起寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、职务侵占等罪。对杨存华通过暴力或软暴力威胁进行敲诈勒索5千余万元、并以黑恶势力惯常手段进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易。上述相关罪行，省厅专案组均已调查核实掌握了相关证据，但是却未能按照党中央扫黑除恶的精神依法办案，深挖彻查“保护伞”。
为了深入贯彻落实中央“扫黑除恶专项斗争”的精神，按照全国扫黑办“六清”行动部署要求，全面打击黑恶势力犯罪，坚决向黑恶势力发起总攻。恳请侦查机关依法对徐小明等人涉嫌构成敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等罪行予以全面、深入侦查，依法打击以徐小明为首的黑恶势力犯罪组织，依法为控告人追缴损失，以给受害人一份公平正义，还广大人民群众一片安宁！
控告人：曹端辉（13879189749）
二〇二一年元月二十五日