FBI突查法拉盛10几家汇款店，华男逃回国前，在机场被捕！

在5月16日，一名华人男子准备从纽约肯尼迪国际机场搭机逃回国时，被美国联邦缉毒局（DEA）当场逮捕，被逮捕的男子名叫赵某，涉嫌参与一个跨境洗黑钱的华人团伙，罪名是“无牌经营汇款业务”。

与此同时，联邦执法人员在5月25日，周四下午突然搜查了法拉盛缅街一带的十多家华人汇款店铺。恐怕将会有更多华人牵涉其中。

根据纽约东区联邦法庭的文件，联邦缉毒局的特别执法人员（TFO）早在2019年10月就开始调查涉嫌与赵某等人经营无牌汇款业务的华人团伙，他们涉嫌在加利福尼亚中部地区进行大规模的洗钱活动，并使用来自非法活动的资金进行汇款。

这些非法活动可能包括毒品贩运。在调查过程中，执法人员开始对他们的私人住宅和车辆进行监视。

根据相关报告，该洗钱团伙涉及多个国家和地区，包括亚洲、北美和欧洲。他们通过复杂的网络和交易渠道，将非法获得的资金转移和隐藏，试图掩盖其犯罪行为的痕迹。

该团伙的成员涉及不同的角色和职责，包括资金调度、交易执行和庇护行为。他们运用先进的技术和策略，试图逃避执法部门的监控和审查，但最终仍然无法逃脱法律的制裁。

执法部门对该团伙进行了长期的调查和监视，收集了大量的证据。这些证据包括涉嫌洗黑钱的交易记录、虚假企业的创建以及与其他犯罪组织的联系。经过缜密的策划和协调，执法机构最终发起了一系列行动，以捣毁该团伙并逮捕其成员。

据悉，这次行动涉及了多个国家和地区的执法合作，包括亚洲、北美和欧洲的执法部门。这种跨国合作是打击洗钱犯罪的重要手段，也彰显了国际社会对于维护金融安全和打击犯罪的共同努力。

该行动的成功显示了执法部门对于洗钱犯罪的零容忍态度。他们将继续加强对于金融系统的监管和打击，以确保金融安全和公正的交易环境。

此外，他们也呼吁公众提高警惕，不参与或协助任何形式的洗钱活动，共同维护社会的法治和正义。

目前，该案件仍在进一步调查中，对于被逮捕的嫌疑人，他们将面临涉嫌洗钱和其他相关罪行的指控，一旦罪名成立，将面临严厉的法律制裁！

相关部门将继续采取必要的行动来追究涉案人员的责任，并保护金融体系的安全和合法运作。

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