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4000余亿元大案,破了!

4000余亿元大案,破了!

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7月18日
湖北省荆门市沙洋县公安局
公布消息
涉案流水达4000亿元的
跨境网络赌博案主犯
邱某某等人
已被依法送审 

专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。


手机赌博警情

牵出大案

“警官,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博,输得家都要散了!” 

2021年7月28日,熊某向沙洋县公安局纪山派出所报案。 

熊某业余时间喜欢玩手机,当年6月,他看到同事在用手机玩棋牌游戏,充值100元就能赢得数千元。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件,很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后,他赌注越下越大,赢钱概率却越来越小了。最终,熊某输进去10万余元。 

随着案件调查的深入,沙洋县公安局民警们意识到,这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。 

“初步查明,这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……” 


听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令,抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。 


海量数据碰撞

锁定犯罪路径

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 

专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场。 

2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。 

“728”专案组打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具。 

审讯中民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。 

2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。

在公安部的支持和协调下,“728”专案启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。 

2022年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。 

2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。

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来源:法治日报(ID:fazhiribaoxinwen)
记者:刘志月 通讯员:赖栋才 
版权归原作者所有,向原创致敬
《新闻夜航》热线:0451-82898289

编   辑:张佳丽

主   编:包海多

审   核:徐宏任

统   筹:李健宏

监   制:杨   凯



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