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冒充「国税局退税」的窃贼,还拥有双语优势

冒充「国税局退税」的窃贼,还拥有双语优势

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来自「国税局」的消息,有可能是来自诈骗集团的假消息。

国税局最近发出通知,2019年预计15亿元的退税将于今年10月16日到期,约150万人有资格申请(人均1000元)「低收入政府退税」(Earned Income Tax Credit简称EITC),「儿童退税」(Child Tax Credit简称CTC),「儿童老人照顾抵税」(Dependent Care Expense Deduction Credit简称DCEDC),「美国教育抵税」(American Opportunity Tuition Credit简称AOTC),「健保抵税」(Premium Tax Credit简称PTC),此外还有「清洁能源抵税」(Energy Saving Tax Credit),「电动车抵税」(Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit)等虽不能直接退税,但可以抵税,同样增加报税人的退税。

问题也接踵而来,因为如此诱人的「大单」给蠢蠢欲动的盗贼们提供了大显身手的机会。

他(她)们乔装为国税局的「使者」,把盖有国税局标签的信封寄给民众,信的内容为:

「你有资格领取2019年退税xxxx元,但国税局需进一步核实你(们)的社安号,银行帐户,手机号码及家庭住址,请务必在10月17日(正确日期应为10月16日)以前回复,并寄送到以下地址(虚设的假地址),如有问题可以打以下电话(虚设的假电话)。」 

鉴于窃贼与国税局「竞标」,国税局局长沃佛尔(Danny Werfel)在7月3日与全美各州及报税公司代表联席峰会(Coalition Security Summit)中大声疾呼,要将这15亿元退税及时准确无误地「捞出」寄发给真正的「主人」是国税局面临的一大挑战。沃佛尔特别提醒民众,国税局绝不会以电邮、短信或通过社群媒体与纳税人联系,如果民众收到盖着国税局标签的信件,但信中提到纳税人2019年的退税将由国税局委托的第三方「备案」处理,那就是明显的诈骗信号。

据统计,各州及华盛顿特区有退税待认领的人数都接近或超过3万人。预计应退税未退人数最多的州包括加州14万5000人,德州13万5000人,佛罗里达州9万人及纽约州8万1600人。

以纽约州为例,8万1600名「待补税者」(约8000万退税额)只是国税局对照2018年退税后的分析数据,因此国税局必然按照「过滤」后的「待补报」名单逐一发信,提醒民众他(她)们2019年的报税(含退税)还没有报及认领,因此民众可能会收到不止一封盖着国税局印戳的信件,让他(她)们真假难辨。

更何况窃贼们拥有「双语」优势,他(她)们会把假冒国税局的信件同时翻译为西班牙文、中文、韩文、葡萄牙文、俄文等,甚至许愿只要提供社安号、名字、银行帐号和驾照等信息便可立即收到退税(窃贼修改后可骗取更多退税),这也是让国税局头疼的地方,明明是假信,但很多民众觉得很「方便」,还是会信以为真。

沃佛尔自今年5月上任以来,把「反窃」作为己任,他在5月底国税局召开的联席会议中,誓言扫荡假冒ERC的「加工厂」,并正式把ERC「加工厂」列为「12骗术」之一,与取缔ERC「加工厂」相比,2019年15亿元退税人的甄别工作显然难度更大,因此沃佛尔寄希望于各州政府及报税人专业组织的配合,「唤醒」民众以识别真假国税局的「商标」,不让窃贼的诈骗阴谋得逞。

沃佛尔三个月期的工作评定将取决于:

  1. 15亿元退税的发出概率(自然是愈高愈好);

  2. 诈骗概率(自然是愈低愈好)。钱要花在刀刃上对于沃佛尔来说并不为过。(作者为注册会计师)

诈骗信特征: 奇怪标点、混合字

国税局(IRS)示警,提醒纳税人留意一类新型诈骗信件;它们通过引诱民众相信自己可以获得退税,从而骗取纳税人的身分信息,获取非法牟利。

这种诈骗手段是寄送本信件给收件人,随附的信件中印有国税局的刊头以及「这封信与您未申领的退税有关」的文本内容。与多数诈骗信件一样,这封信中伪造了国税局的联系信息和电话号码,试图引诱纳税人通过电子邮件或电话提交个人信息,如驾照信息等。犯罪分子企图利用这些信息,获取退税或其他财务好处。

在这类骗局中,收件人被告知他们可获得一笔退税款,但必须先提交个人「报税信息」。同时,这类信件中还印有这样的语句:「您只有提交这些信息后才能申报退税,且这些信息必须交由一位可以帮助您提交未申领财产索赔申请的代理人处理。一旦您提交了所有信息,请密切查收电子邮件,以及代理人的回复。谢谢。」

国税局指出,此类诈骗信件中常出现奇怪的标点符号、混合字体,以及不正确的内容。国税局还表示,绝对不会通过电子邮件、短信或社交媒体与纳税人取得联系。

此外,国税局提醒,民众切勿点击任何自称是国税局的消息,或回复税务相关的钓鱼短信或点击URL链接,它们可能是黑客加载勒索软件的一种方式。纳税人还应警惕看似来自朋友或家人的信息,这些信息可能是由身分盗窃者发送。

遇到可疑信息时,应通过另一种通信方式来验证发送者的身分。国税局鼓励民众将可疑电子邮件或短信副本作为附件发送至[email protected]进行举报,举报邮件中应包含对方的电子邮件地址或电话号码、发件日期等。


以客户出发  以朋友离开




来源:网络

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