Redian新闻
>
法拉盛华女被“看中”!大通道明银行账户有$6500$2800多张不明支票存入!华人小心了…

法拉盛华女被“看中”!大通道明银行账户有$6500$2800多张不明支票存入!华人小心了…

公众号新闻



现在的骗子很厉害,受害人什么证件都没有丢,什么意外也没有发生,但身份却不知什么情况下被盗用了。




一名住法拉盛的华女郑小姐近日表示,6月30日,她收到了一张由“美国银行”(Bank of America)寄来的6.7万元全额车贷和车辆保险的账单,但她根本就没有买车。

示意图 图文无关

她吓了一跳,而且她每月要还贷1200元。接着,从7月1日开始她收到大量信件,表明她在多家银行开账户和开信用卡,但她并没有开户。7月3日她在家中的信箱,收到了以她名字开立的道明银行(TD Bank)信用卡。

这张道明银行的信用卡是盗取她身份的人开的。郑小姐到邮局查到,发现窃贼用“转信”功能,对凡写着她名字的来信,都转移到窃贼指定的地点,但这张信用卡漏了网,还是寄到了她的家中。

7月5日,郑小姐联系了银行报告身份被盗,并联系了三家信用报告公司,设置了欺诈警报。她被告知,一定要每天检查银行账户的变化情况,发现异动,要立即报告。

盗用身份者的动作非常快,当受害人还没反应过来也没有来得及行动时,盗用身份者已在分分秒秒地抢时间,能偷多少算多少。

当郑小姐正焦头烂额地处理、努力堵塞各种漏洞时,窃贼比她的动作还要快,7月17日,身份盗用者利用她的名字,从她的Chase账户提取了1500元。“我还在处理中,他们又偷走了我1500元。”

她还发现盗用身份者将三张欺诈性的支票存入她在道明银行、大通银行(Chase Bank)账户,分别是2000元、6500元、2800元。

“因为我被告知要密切留意网上银行的变化,我每天都查,当我发现我的账户有三张莫名其妙的支票存入时,我便报告给银行,这些存入的支票不是我存的。”

银行告诉郑小姐,这些支票是偷来的或被涂改过的,当骗子存入支票时,有时能蒙混过关,一旦成功存入,账户就会显示增加了这笔金额了。窃贼对账户会密切关注,一发现成功存入后,就马上去提取现金,这时真正的户主可能并不知道自己账户的异动。

郑小姐说,她问银行:我的账户没有多少钱,为什么被盯上呢?

银行回答她说,身份盗用者有时看中的不是她账户上的钱,而是她的账户本身可以被利用来“倒腾”钱——存入欺诈性支票,再提取现金,这样百试不爽,总有碰巧成功的时候。

银行经查明后,对郑小姐名下每月1200元的还贷给予豁免,以及她的账户被盗走的1500元也给予补偿,但那6.7万元的买车贷款,现在还没能消帐。同时,郑小姐的信用分跌到了零分。要进一步止损的话,还需要到警察局申请警方的报告。

由于盗用身份的欺诈太多,近日法拉盛的道明银行贴出告示:从今年9月份开始,任何人在该分行进行现金交易(存/取)都需要提供证件。

证件包括(纽约证件/驾照/护照/A5卡/绿卡/纽约市民卡),还需要提供名字、地址、生日、社会安全号和职业。

-END-

今日汇率:

1美元=7.26元人民币


点击关注视频号

更多精彩新闻


同时将此公众号设为星标,
每天准时接收我们的消息!谢谢~

往期回顾

4华女为拿身份翻脸不认人! “举报”老板:我们是被迫的! 身份到手 老板被囚了3年|又有3华女“做按摩”被捕!

新娘:先包1500美元礼金 不然不要来!结果她崩溃了,只有8宾客肯…

华男丧命的悲剧极可能重演!他:这里已经失控了,我想逃离…

华人注意!此人8大道出没!见到速报警!

突发!闽籍华男在美惨死!接老婆下班,突被一群蒙面男从车内拖出 活活打死…

华人炸开锅!$3000万没了!华男被捕、华女吓到脑出血!8大道法拉盛唐人街无一幸免!

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
开户有礼!免月费支票账户外加400刀!!赚快钱!华女保险箱和家里的三十万美钞恐被没收!他们在银行账户中存入并转走10万美元...发钱!70多万美国人一觉醒来银行账户里多了1750美元!支票将于下周开始寄出麻州华男伪造100多张支票骗取银行100多万元被捕针灸差点丢小性命!法拉盛华男无证行医!华女半路肺衰竭!“引导认罪,实则无罪”!华女被保释后怒告律师,曾被控通过法拉盛招揽“偷渡中国女卖淫”...华人小心了!华人区要开始整治无牌摩托!没牌的别上路!银行账户里不明“转入$1”...可要小心了!出事了!华人注意,美国银行、大通银行、花旗银行等多家银行,正面临新风险!美国华裔男子伪造100多张支票,骗走银行$1,000,000...“我没有买车”!法拉盛华女收到6.7万美元车贷账单,银行账户里还多存入1万多美元...美国华裔男伪造100多张支票 骗取银行100多万元被FBI逮捕法拉盛华女担心钱放家不安全,全部存银行保险箱!可毕生积蓄不翼而飞!她:怀疑是银行的人…华裔男子伪造100多张支票,骗走银行$1,000,000扩散!是华男!法拉盛华人遇到这事务必注意!已有华女遭殃 $2000LV包 银行卡全没了…华女保险箱和家里的30万美元恐被没收!他们在银行账户中存入并转走10万美元...“我要杀了你”!法拉盛华人店铺内,华女拿刮刀指着一对华人男女喊...你还在为月费买单?开户有礼!免月费支票账户外加400刀!!速查,你的账户有变化!有人多了10000多曝光!法拉盛众多华人被冒开支票!“没在大通银行开户,不是我的签名 从有开过这张支票”29起!法拉盛华人区妹子被入室强X | 法拉盛美甲店华女被拖入后巷残忍X杀...70多万美国人一觉醒来银行账户里多了1750美元!支票将于下周开始寄出华人到银行留心!大通花旗银行1周2起!华女$2000现金还没存入秒没了…瓦格纳叛军及中国愚昧识字分子移民悲歌!法拉盛华男来美后做美甲 才刚和移民官面谈绿卡就突然猝死 | 法拉盛另一华男自杀法拉盛长江超市3年收200多张罚单!市清洁局、警察出动没收阻塞人行道的大量摊位银行懵了!华裔男子伪造100万美元支票存入银行,已经取走50万美元挪威特罗姆瑟(Tromso),雪山雪景23件珠宝!法拉盛女子一天“赚”1.5万美元 | “飞车绝技”再现法拉盛同一路口 | 法拉盛地铁新入口渐露真容米兰的时装与古迹法拉盛华女收到 “美国银行” 寄来的6.7万元账单!原因竟是...华人小心了!Cybill Shepherd, Angela Lansbury The Lady Vanishes 979 British m遲到的芍藥80%美高都在问的「文书必考题」,这样写才能让招生官“一眼看中”!法拉盛华女61岁还出来做,遭警突击检查,被抓了…
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。