涉哈尔滨、肇东多地！一周内超300万被转移！警方抓获7个“神秘人”

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近日，哈尔滨市公安局反诈中心接收到一条涉嫌为境外电信网络诈骗组织转移资金的洗钱线索，立刻将嫌疑人取现地位置推送给松北公安分局，松北公安分局侦查员很快将线索涉及的犯罪嫌疑人宋某辉抓获。该人交代，其上线是王某雨。松北公安分局侦查员在市公安局反诈中心支持下循线追踪，短时间内陆续将犯罪嫌疑人王某雨、郭某龙、李某、陈某、马某、张某玲抓获。

经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招募了“取款手”陈某、马某、张某玲和“存款手”王某雨，王某雨发展宋某辉为“卡农”。该团伙分工明确、密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市作案转移涉诈赃款300余万元。

目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。