曾经的头部加密货币交易所FTX暴雷并宣告破产后，其90后创始人Sam Bankman-Fried（SBF）也被逮捕。近日，该案迎来最新进展，美国纽约曼哈顿联邦法庭的陪审团裁定，SBF被诉的七项欺诈和共谋罪名全部成立，SBF或面临最高110年的监禁。联邦检察官称这是“美国历史上最大的金融欺诈案”之一。11月3日消息，加密数字货币交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被诉的欺诈、共谋等七项罪名全部成立，SBF最高或面临110年的刑期。该案的最终宣判日期定于2024年3月28日。联邦检察官称这是“美国历史上最大的金融欺诈案”之一。经过一个月的审判，美国曼哈顿联邦法院一个由12名成员组成的陪审团判定他有罪。检察官在审判中称，SBF纯粹出于贪婪从交易所的客户窃取了80亿美元。SBF面临的七项指控分别为：针对FTX客户的远程欺诈罪；针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪；针对FTX客户的远程欺诈共谋罪；针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪；针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪；针对FTX客户的商品欺诈、共谋罪；洗钱共谋罪。这意味着，SBF或将面临最高110年刑期。
但SBF对两项欺诈罪和五项共谋罪拒不认罪。SBF的辩护律师Mark Cohen表示，SBF坚持维护自己的清白，并将继续积极应对指控。经过四个多小时的审议后陪审团做出了裁决。检察官声称，Bankman-Fried利用从FTX加密交易所的客户那里窃取的数十亿美元来谋取私利、进行投机性投资，并为非法竞选捐款提供资金，以期影响政府对加密市场的政策。在宣读有罪判决时，检察官将SBF定性为“FTX大规模欺诈案的策划者”，并认为，他在谎言和虚假承诺的基础上创建了一个“欺骗金字塔”。去年11月，曾经的头部加密货币交易所FTX暴雷并宣告破产。宣布该公司和FTX集团其他附属公司按照美国相关法律启动自愿破产程序，班克曼-弗里德也不再担任FTX交易公司首席执行官职务，该公司投资者和客户遭受大量损失。随后在12月，班克曼-弗里德被警方逮捕。美国政府指控班克曼-弗里德犯有一系列金融罪，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取暴利，同时在该公司的破产中发挥了核心作用。 美国证券交易委员会（SEC）指控，弗里德从加密货币交易所成立之初就挪用了客户资金，用于支持其对冲基金公司Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。SEC表示，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股权投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。美国针对FTX的调查重点是该交易所涉嫌违规将巨额客户资金转给班克曼-弗里德控制下的另一家公司，非法转出的资金可能多达100亿美元。资料显示，班克曼-弗里德（SBF）出生于1992年，曾就读于麻省理工物理系，是量化交易团队Alameda Research创始人，FTX联合创始人、前CEO，曾被誉为“加密货币之王”。随着加密货币行业的飞速发展，作为90后天才少年的班克曼-弗里德的身价快速飙升。2020年12月，班克曼-弗里德入选2021福布斯30位30岁以下富豪榜单。2021年2月2日，福布斯公布11位加密亿万富翁，SBF以45亿美元净资产位列第二位，仅次于Coinbase创始人Brian Armstrong，被称为“币圈马斯克”。与此同时也吸引了多方资本的加持。2021年7月，SBF创办的FTX数字资产衍生品交易平台完成9亿美元B轮融资，估值180亿美元。本次融资共60家（位）投资方参与，包括软银、红杉资本、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等，是迄今为止加密史上最大的一轮融资。 经过快速扩张，FTX一度成为全球大型加密货币交易平台。2021年9月，班克曼-弗里德创办的FTX跻身于全球数字资产交易所排名前四位。班克曼-弗里德也一度拥有总额高达260亿美元（约1800亿人民币）的财富，跻身全球富豪榜单。但随着FTX宣告倒闭，班克曼-弗里德的财富快速缩水，这位币圈传奇富豪的后半生或将在狱中度过。《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
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