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突发!42岁华人大妈送儿到英国读私校,平时中餐馆送外卖,真实身份竟然是做这种事...

突发!42岁华人大妈送儿到英国读私校,平时中餐馆送外卖,真实身份竟然是做这种事...

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来源:加西周末(ID:westcanadaweekly)


这两天,一位42岁在英国定居的中国女子 Jian 引起了英国各大媒体的关注,《BBC》、《天空报》、《每日邮报》等都报道了!


 Jian 女士此前一直住在英国利兹一家中餐馆楼上的简朴公寓房里。2017年,她将儿子送到英国并入读本土私立学校。



在外界看来,她只是一名辛辛苦苦的普通打工者。


然而,随着本周伦敦法院对她的判决,大家才突然意识到:她竟然还有一个“隐秘”身份!



检察官表示, Jian 在2014-2017年间,曾帮助隐瞒被盗资金来源,她和嫌犯 Zhimin Qian 一起参与了一起在中国进行的投资欺诈案,并作为“前线人”角色(front person),涉案金额高达50亿英镑!


英国大都会警方表示,此次查获是英国此类查获中规模最大的一次。


搜捕时家里到处都是成捆的现金


尽管 Jian 在犯罪活动发生时还住在利兹中餐馆的公寓里,


但由于她的生活在2017年“发生了翻天覆地的变化”,她其实已经搬进了伦敦北部一处六居室的房子,每月的租金超过17,000英镑。


随着更多细节被扒出, Jian 的“身世”更加令人瞠目。


英国皇家检察署CPS表示, Jian 曾冒充成一家国际珠宝公司的员工,还将儿子送来英国上私立学校;


 Jian 试图购买的房产


虽然她外表依旧是餐馆的外卖员,但同年,她试图在伦敦购买两处房产,价值分别为令人震惊的1500万美元和3000万美元;


但因无法提供令人信服的资金来源证明,而且无法绕过“洗钱检查”,最终交易失败。


之后,她出国旅行,在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝,并于2019年在迪拜购买了房产。可以说日子过得风生水起!


图:Jian 在瑞士旅游


而前面我们提到的另一名涉嫌人 Qian,被认为是这起欺诈案的“幕后黑手”,但如今依然逍遥法外,未被逮捕。


根据陪审团透露的消息,Qian 用诈骗所得收入购买了大量加密货币,并将资金“巧妙”转移到国外,然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。


控方律师表示,在2018年的时候,伦敦警方曾经搜查了 Qian 在伦敦租住的庄园,结果在其电脑里发现了存储了价值数亿美元比特币的加密钱包!


当时 Qian 在房内,但随后逃离了英国,目前下落不明。


 Jian 与 Qian 关系密切,自2017年起,她与 Qian 一同搬进了伦敦北部那栋豪宅,协助其将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金来源。


图:Jian 在伦敦北部的住所


目前, Jian 否认三项洗钱罪名,并提供证据称,自己对 Qian 的犯罪行为毫不知情。


她声称,相信 Qian 是通过珠宝生意和房产投资赚钱,而且 Qian 是她的老板。


对于此案,陪审团在审判后裁定 Jian 洗钱罪名成立。她将于下个月接受单项洗钱罪的判刑。


其实,对于很多有钱人来说,将钱转成比特币带到国外并不陌生……



此前我们曾经报道过美国纽约大学的23岁的富二代留学生 Jerry ,在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值600万元的加密货币矿场,


这家名为查宁加密货币矿场的购买并不是以美元完成,而是通过加密货币,交易过程不但匿名化,还绕道境外转帐,避免任何人得知金流来源。


这样的运作,有钱人可以避开美国银行系统,躲过联邦主管机关监都,同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。



 Jerry 虽然成功将钱转出,并在纽约和康州过上了富豪生活过,但这家矿场公司雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼,


各种数据曝光后,意外让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。


不论是外卖华女还是留学生,这样的案子并非个案,只是此案金额之大,实在令人震惊啊。


对此你怎么看?



  

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