突发!华人首富「栽了」!要坐牢!罚款高达$66亿!全是因为这件事…
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摘 要
从华人首富,到面临牢狱之灾,也只有短短的2年多时间。这中间,到底发生了什么?
从刷盘子到身家$1260亿
赵长鹏于1977年出生于江苏,上世纪80年代移居加拿大。和很多华人移民一样,他在很小的时候就上过加油站的夜班,也曾在麦当劳打工。
后来,他就读于麦吉尔大学,学习计算机科学专业。
毕业后,他在东京证券交易所、彭博等机构工作过,
并在2014年时卖掉了
自己在上海的房子,
全部投入比特币中。
随后,他也曾短暂加入Blockchain、OKCoin等加密货币公司的团队,但最后还是选择自己单干。
2017年,他成立了日后给他带来巨额财富,也引起广泛争议的公司——币安(Binance)。
作为交易平台,币安能够承载庞大的流量,据称每秒可以处理约140万个订单。这样的特性令其迅速在交易者中受到追捧。
2018年初以来,币安在交易量方面一直被认为是全世界最大的加密货币交易所,也发行了属于交易所的专属代币(token)。
赵长鹏本人的财富同时水涨船高,还登上了《福布斯》的封面:
「白手起家,六个月成为亿万富翁。」
搞加密货币的,通常都有个代号,赵长鹏也不例外,他的代号是「CZ」。
但这种加密货币的交易所,毕竟是饱受争议的,在许多国家还遭到禁止。
因此,他的公司也多次更换办公地点,辗转于多个国家。
2020年前后,加密货币异常火爆,赵长鹏的身价也越来越高,直到2021年底,他的身价居然达到了900亿美元,一度成为全球前十的富豪,这是很多人难以想象的。
赵长鹏被指控洗钱
或将入狱3年
然而,好景不长,赵长鹏的身价主要由币安和他持有的加密货币构成,一旦加密货币的价格下跌,他的身价就会大幅减少。
在2022年,比特币曾出现暴跌,他也失去了「华人首富」之位,但仍然是身价数百亿美元的富豪。
但另一个麻烦也来了。
与此同时,他和币安都遭到了美国司法部的指控。
执法部门指控称,币安违反了美国的反洗钱和制裁法,且未能报告与被美国认定为恐怖组织的团体(如ISIS、基地组织等)相关的多达10万笔的可疑交易。
据称,对赵长鹏和币安的调查早在2018年就开始了。
执法部门还表示,币安的平台上也存在与专门销售性虐待儿童材料网站有关的交易,而该公司也从未报告此类交易。
此外,币安还是勒索软件收益的最大接收者之一。
美国司法部长Merrick Garland称:「币安让犯罪分子很容易在其平台上转移赃款。币安并没有遵守美国的法律,而是假装遵守。」
检察官指出,币安采用一种欢迎犯罪分子的「狂野」模式。
检察官表示:「他(赵长鹏)做出了一个商业决定,认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。」
随后,在2023年,赵长鹏承认了自己的洗钱罪名,同意不再担任币安的CEO,由Richard Teng任新CEO,以换取币安可以继续在美国运营。
他承认他和币安逃避了美国《银行保密法》下的反洗钱要求,并和美国司法部达成了一份巨额的和解协议。
其中,币安将支付43.2亿美元(约合65.97亿澳元),赵长鹏个人则将需要支付5000万美元(约合7635万澳元)罚款。
这也被检察官称为美国历史上金额最大的企业处罚之一。
与此同时,检方还在本周二向西雅图联邦法院提交的文件中正式提出,
寻求判处赵长鹏3年监禁的处罚。
赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。
FTX创始人被判25年
澳洲也有华人接受调查
近段时间,频频有「加密货币大佬」被起诉、判刑的报道出现。
此前的FTX创始人,其情况也和赵长鹏相似。
班克曼-弗里德(Samuel Benjamin Bankman-Fried,简称为SBF)一手创办了加密货币交易平台FTX,成为身价数百亿美元的「天才CEO」。
FTX曾是世界第三大加密货币交易所,全球用户超过100万。
然而,该平台但在2022年迅速倒闭,资金缺口超过100亿澳元。
据称,班克曼-弗里德还曾找过赵长鹏,请求援助,但未能成功。
目前看来,可能是币安自己也难以抽身。
最终,
他因欺诈等罪名被判处25年监禁。
作为成功的企业家,他也曾登上过《福布斯》《财富》等杂志的封面,入选美国《时代》杂志2022年《全球百大影响力人物》榜单。
然而,欺骗得来的一切都是假的。
此外,近期澳洲一名华人男子被法院禁止出境的消息也被广泛报道。
郭先生(Liang「Allan」Guo)是澳洲加密货币公司Blockchain Global的前董事。
该公司运营有一家加密货币交易所ACX Global。
ACX交易所于2019年12月倒闭,随后,被任命为该公司清算人的Andrew Yeo表示,当他接手公司时,发现大笔客户资金不翼而飞。
郭先生和公司的另外几名董事都有挪用资金的嫌疑。
然而,ACX交易所倒闭后不久,另外两名公司董事Sam Lee、Zijing 「Ryan」Xu都逃离了澳洲。
郭先生持中国护照。由于被调查和面临潜在的刑事起诉,他被判必须上交自己的护照,不得离境。
他申请撤销离境禁令,但他的申请最终被法院驳回。
在今年3月18日公布的一份判决书中写道,有证据表明,清算人已确定
对郭先生的潜在索赔金额
在1220万澳元和4290万澳元之间。
法官O'Callaghan表示,澳洲证券和投资委员会(ASIC)的调查还处在早期阶段,郭先生需要配合调查。
由于他是本案的关键人物,也是澳洲唯一一个能够协助调查的相关人员,ASIC有必要对其进行质询。
此外,据报道Sam Lee、Ryan Xu还参与了名为HyperVerse的加密货币投资计划,据称已在全球范围内诈骗投资者18.9亿美元(约合28.6亿澳元)。
Sam Lee现居迪拜,也已经因此被美国证券交易委员会起诉。
印象结语
昔日的亿万富豪、「华人首富」,如今却面临牢狱之灾,令人唏嘘不已。
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