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突发!华人首富「栽了」!要坐牢!罚款高达$66亿!全是因为这件事…

突发!华人首富「栽了」!要坐牢!罚款高达$66亿!全是因为这件事…

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摘 要


      从华人首富,到面临牢狱之灾,也只有短短的2年多时间。这中间,到底发生了什么?


近日,一场法庭审判引起广泛关注。

曾坐上「华人首富」宝座的赵长鹏
已经承认了自己的罪名,
或将被判处3年监禁。

此外,他和企业还将支付数十亿美元的天价罚款。

再过几天,案件就将正式宣判。

2021年,赵长鹏的个人资产一度达到900亿美元(约合1260亿澳元,以2021年12月汇率计算),是当时的华人首富,也是加拿大首富。

从华人首富,到面临牢狱之灾,
也只有短短的2年多时间。
这中间,到底发生了什么?

或许,从他走上这一条路开始,后续已经注定……

从刷盘子到身家$1260亿


赵长鹏于1977年出生于江苏,上世纪80年代移居加拿大。和很多华人移民一样,他在很小的时候就上过加油站的夜班,也曾在麦当劳打工。


后来,他就读于麦吉尔大学,学习计算机科学专业。


毕业后,他在东京证券交易所、彭博等机构工作过,


并在2014年时卖掉了

自己在上海的房子,

全部投入比特币中。



随后,他也曾短暂加入Blockchain、OKCoin等加密货币公司的团队,但最后还是选择自己单干。


2017年,他成立了日后给他带来巨额财富,也引起广泛争议的公司——币安(Binance)。


作为交易平台,币安能够承载庞大的流量,据称每秒可以处理约140万个订单。这样的特性令其迅速在交易者中受到追捧。


2018年初以来,币安在交易量方面一直被认为是全世界最大的加密货币交易所,也发行了属于交易所的专属代币(token)。



赵长鹏本人的财富同时水涨船高,还登上了《福布斯》的封面:


「白手起家,六个月成为亿万富翁。」



搞加密货币的,通常都有个代号,赵长鹏也不例外,他的代号是「CZ」。



但这种加密货币的交易所,毕竟是饱受争议的,在许多国家还遭到禁止。


因此,他的公司也多次更换办公地点,辗转于多个国家。


2020年前后,加密货币异常火爆,赵长鹏的身价也越来越高,直到2021年底,他的身价居然达到了900亿美元,一度成为全球前十的富豪,这是很多人难以想象的。


赵长鹏被指控洗钱

或将入狱3年


然而,好景不长,赵长鹏的身价主要由币安和他持有的加密货币构成,一旦加密货币的价格下跌,他的身价就会大幅减少。


在2022年,比特币曾出现暴跌,他也失去了「华人首富」之位,但仍然是身价数百亿美元的富豪。


但另一个麻烦也来了。


与此同时,他和币安都遭到了美国司法部的指控。


执法部门指控称,币安违反了美国的反洗钱和制裁法,且未能报告与被美国认定为恐怖组织的团体(如ISIS、基地组织等)相关的多达10万笔的可疑交易。


据称,对赵长鹏和币安的调查早在2018年就开始了。



执法部门还表示,币安的平台上也存在与专门销售性虐待儿童材料网站有关的交易,而该公司也从未报告此类交易。


此外,币安还是勒索软件收益的最大接收者之一。


美国司法部长Merrick Garland称:「币安让犯罪分子很容易在其平台上转移赃款。币安并没有遵守美国的法律,而是假装遵守。」


检察官指出,币安采用一种欢迎犯罪分子的「狂野」模式。


检察官表示:「他(赵长鹏)做出了一个商业决定,认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。」


随后,在2023年,赵长鹏承认了自己的洗钱罪名,同意不再担任币安的CEO,由Richard Teng任新CEO,以换取币安可以继续在美国运营。




他承认他和币安逃避了美国《银行保密法》下的反洗钱要求,并和美国司法部达成了一份巨额的和解协议。


其中,币安将支付43.2亿美元(约合65.97亿澳元),赵长鹏个人则将需要支付5000万美元(约合7635万澳元)罚款。


这也被检察官称为美国历史上金额最大的企业处罚之一。


与此同时,检方还在本周二向西雅图联邦法院提交的文件中正式提出,


寻求判处赵长鹏3年监禁的处罚。


赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。


FTX创始人被判25年

澳洲也有华人接受调查


近段时间,频频有「加密货币大佬」被起诉、判刑的报道出现。


此前的FTX创始人,其情况也和赵长鹏相似。


班克曼-弗里德(Samuel Benjamin Bankman-Fried,简称为SBF)一手创办了加密货币交易平台FTX,成为身价数百亿美元的「天才CEO」。



FTX曾是世界第三大加密货币交易所,全球用户超过100万。


然而,该平台但在2022年迅速倒闭,资金缺口超过100亿澳元。


据称,班克曼-弗里德还曾找过赵长鹏,请求援助,但未能成功。


目前看来,可能是币安自己也难以抽身。


最终,


他因欺诈等罪名被判处25年监禁。



作为成功的企业家,他也曾登上过《福布斯》《财富》等杂志的封面,入选美国《时代》杂志2022年《全球百大影响力人物》榜单。


然而,欺骗得来的一切都是假的。


此外,近期澳洲一名华人男子被法院禁止出境的消息也被广泛报道。


郭先生(Liang「Allan」Guo)是澳洲加密货币公司Blockchain Global的前董事。



该公司运营有一家加密货币交易所ACX Global。


ACX交易所于2019年12月倒闭,随后,被任命为该公司清算人的Andrew Yeo表示,当他接手公司时,发现大笔客户资金不翼而飞。


郭先生和公司的另外几名董事都有挪用资金的嫌疑。


然而,ACX交易所倒闭后不久,另外两名公司董事Sam Lee、Zijing 「Ryan」Xu都逃离了澳洲。


郭先生持中国护照。由于被调查和面临潜在的刑事起诉,他被判必须上交自己的护照,不得离境。


他申请撤销离境禁令,但他的申请最终被法院驳回。



在今年3月18日公布的一份判决书中写道,有证据表明,清算人已确定


对郭先生的潜在索赔金额

在1220万澳元和4290万澳元之间。

 

法官O'Callaghan表示,澳洲证券和投资委员会(ASIC)的调查还处在早期阶段,郭先生需要配合调查。



由于他是本案的关键人物,也是澳洲唯一一个能够协助调查的相关人员,ASIC有必要对其进行质询。


此外,据报道Sam Lee、Ryan Xu还参与了名为HyperVerse的加密货币投资计划,据称已在全球范围内诈骗投资者18.9亿美元(约合28.6亿澳元)。


Sam Lee现居迪拜,也已经因此被美国证券交易委员会起诉。


印象结语

昔日的亿万富豪、「华人首富」,如今却面临牢狱之灾,令人唏嘘不已。

而近期连续出现的多个案件都在提醒着我们,加密货币「水很深」,里面说不清藏着什么东西。
欺诈也好,洗钱也罢,都是不法分子利用加密货币所达成的一个目的。
如同池塘中隐藏的鳄鱼一般,吞噬着对此并不知情的投资者们。
综合来源:Reuters、ABC、the Australian、AFR等

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