华人夫妇诈骗$1.5亿！多处房产被没收，妻子被捕，丈夫竟潜逃回国！

2024-04-29 11:04

近日，加州加州一对夫妇涉嫌利用邮政系统诈骗1.5亿美金。目前，妻子被捕并被指控在六个月内使用假邮资寄出了超过九百万个包裹，丈夫胡传华目前潜逃回中国！夫妻俩在南加华人区拥有多处房产，均已被没收。

根据加州中区检察官办公室（U.S. Attorney's Office Central District of California）消息，51岁的陈丽娟（Lijuan “Angela”Chen，音译）4月26日认罪，承认使用假邮资运送数千万个包裹，诈骗邮局超过1.5亿的巨额资金。

陈丽娟自2023年5月被捕以来，她一直被联邦拘留。根据文件显示，她面临一项串谋欺诈美国的指控和一项使用或持有假邮资的指控。如果被告被判有罪，这两项指控最高可判五年监禁。

据了解，自2019年11月至2023年5月期间，夫妇俩在洛杉矶工业城经营一家包裹运输公司，专门为中国物流企业提供运输服务，包括通过美国邮政投递包裹。丈夫胡传华为了避免高昂的邮资成本，采用伪造的Netstamps邮票来制造虚假邮资，这种邮票可以从第三方供应商在线购买，并印在不干胶纸上。

2019年11月，丈夫胡传华得知自己的犯罪行为已经暴露，并且于是逃往中国，并在中国继续研究如何制作假邮资并避开监测的方法。与此同时，陈丽娟则继续留在洛杉矶，负责管理两人用于运送假邮资邮件的仓库。

自2020年1月至2023年5月期间，这对夫妇共邮寄超过3400万个含有假邮资运输标签的包裹。

他们开始在美国邮政服务投递的邮件上贴假邮资。他们从一些中国供应商处收到包裹后，粘贴显示已付邮资的运输标签，然后将这些包裹转移到美国邮政局，以便运往全国各地。

法庭文件显示，这些运输标签存在欺诈行为，包括回收先前邮寄包裹中的“智能条形码”；一些邮资运输标签中使用的智能条形码，证明已支付了运输物品所需的费用。

根据一名检查员的宣誓书，由于两人实施的犯罪，给美国邮政服务造成了1.5亿美金的巨额损失。

邮政检查员称，这些运输标签使用的邮递号码在2020年已经停止使用，尽管它们还显示它们是在2023年购买的。根据宣誓书，执法人员对一处仓库进行了监视，目睹一辆送货卡车前往美国邮政服务设施，“卸下了装满假邮资包裹的十二个大纸箱”。

法庭文件称：“调查显示，陈正在经营一家为企业提供运输和邮资服务的公司，包括在中国经营的电商卖家，他们寻求在美国境内邮寄产品时获得USPS优惠率。”

“邮政服务和美国邮政检查服务的多次检查表明，陈及其公司在美国境内邮寄商品时使用的大部分邮资都是假冒的。”

据悉，陈丽娟的量刑听证会将于8月2日举行，每项罪名最高将面临长达5年的监禁。而同案犯胡传华目前仍在中国逃避，他被控串谋诈骗联邦机构、持有和传播伪造托运义务（counterfeit obligations），以及伪造邮票罪。美国邮政局和国税局刑事调查局正在对此案展开调查。

美国邮政检查服务向媒体发表声明称：“这些指控提醒我们，针对美国邮政服务的欺诈行为并非无伤害的犯罪，企图实施这些犯罪行为的个人将因其犯罪行为而面临重大处罚。”

该机构还提到了其扩展的“安全递送项目”，该项目旨在打击邮政犯罪，于5月12日宣布实施。

声明补充道：“这次逮捕应该提醒犯罪分子，邮政检察员与我们的执法部分将继续追捕他们，以保护美国邮政服务的财务完整性。这是一次逮捕，因此被告在证明有罪之前被视为无罪。由于案件尚未完全裁决，我们暂时无法进一步评论。”

The End

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来源: qq