突发！大批中国富人违法移民曝光

2024-05-19 16:05

综合自上海陆家嘴并购联盟、佛州百事通、美瑞海外、盛洋移民

投行君说：这些移民人群，很多都是中产精英，为了获得移民身份，竟然通过非法手段获得，这也引发各界关注。对于这种非法移民，您怎么看？期待您在留言区文明理性发布高见，留言点赞最高的朋友，扫码文末投行君微信，可以获得投行圈子限量款商务背包一个。

正文：

震惊了！

近日，德国出动了1000多名警察，在全国范围内进行大搜查，搜查了100多处住宅和商业场所，打击了一个专门帮外国富人移民德国的犯罪团伙。

共有10人被捕，其中包括4名中国人。

此犯罪团伙主要为中国和阿拉伯富人进行非法移民，被指控非法将约350名中国人带到德国。

他们利用德国技术工人的特殊移民规则，通过收取3万至35万欧元不等的费用，用来设立空壳公司、虚构居住地址、伪造人员工资等，制造外国人在德就业、居住或经营公司的假象，以获取长期居留许可，帮助很多富豪实现了欧洲移民梦。

据了解，除了组织非法入境，他们还被怀疑贿赂了外国人管理局的工作人员。

据联邦警察和杜塞尔多夫地方检察院发布的消息，周三在柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、亚琛等地，共有1000多名警员对全德100多处住宅和商业场所进行了搜查，其中包括两家律师事务所。

周四稽查的重点区域是西部的北威州，主要是涉嫌非法入境的外国人对政府部门申报的德国境内虚假住址。

迄今警方拘捕了10名嫌疑人，包括在科隆地区执业的一男一女两名律师。法院之前已对这10人签发了逮捕令。杜塞尔多夫检察院证实，目前被捕的10人中有4 名华人。

他们被控利用德国针对外国专业人才以及公司法人的特殊法规，为大约350名外国人——其中绝大多数是华人——违法取得了居留身份，并收取了每人数万至数十万欧元不等的费用。

除了组织非法入境，他们还被怀疑贿赂了外国人管理局的工作人员，受到的指控还有行贿和洗钱。

投行圈子已组建多个私域社群，根据会员职业及爱好，进入（投行业务交流、专业学习、股权投资、资管、业务推广、上市公司高管、银行、海外资产配置、单身脱单、掼蛋等等)相关社群。目前已超过5000位精英会员，欢迎加入。

两家律师事务所“代理”的外国人主要在北威州4个地方的外国人管理局获得了居留许可，涉及科尔彭（Kerpen）和索林根（Solingen）两个市以及莱茵-埃尔夫特（Rhein-Erft）和迪伦（Düren）两个县。被捕者中，一人是迪伦县外国人管理局的工作人员。

警方对这一团伙已进行了多年的调查，发现两家律师事务所招揽的“顾客”，主要是来自中国和阿拉伯国家的富裕人士。

律师开价3万到35万欧元（约3.2万到37万美元），承诺为这些人搞到德国的长期居留许可。

被告律师被怀疑用收取的费用开设空壳公司、租用办公地点、发放“工资”，并以外国顾客的名义租公寓，制造这些外国人在德就业、居住或经营公司的假象，以获取长期居留许可。

他们精心策划，利用伪造证件、空壳公司和腐败官员，帮助无数富豪实现了欧洲移民梦。

他们帮助中国的富人通过造假，取得投资移民的资格，为此，他们帮中国人开设假公司，聘任假的员工等。

而中国人则必须向假公司投资250000欧元，再加上25000欧元的假家庭地址、38000欧元的咨询费、超过20000欧元的律师费以及 15000 欧元的健康保险，支出高达近360000欧元。

另一些案件则是帮助一些中国人取得技术移民的资格，比如欧盟蓝卡等进入德国。

这些人获得造假公司的虚假工作位置，然后在律师的帮助下，到外国人管理局去延长签证。

当然，这些中国人也得支付高额的款项。

高级检察官蒂默表示：“居留证是利用针对开设工厂或外国技术人员的特殊规定，通过欺诈手段获得的。

为此，官员还被贿赂，律师开设了托管账户，并成立了假公司。”

显然，这些中国移民所谓的开公司，技术移民都是假的。

被告律师收取费用后，帮助他们开设空壳公司、租用办公地点、发放“工资”，并以外国顾客的名义租公寓，制造这些外国人在德就业、居住或经营公司的假象，以获取长期居留许可。

许多在德国的中国（华人）网友也不理解这些同胞为什么要花数十万欧元非法移民德国。

许多来自中国的移民是携家带口来到德国定居。

其中，一些人是期望将子女送入德国的精英寄宿中学，以期未来能够顺利进入德国的顶尖大学深造。

然而，目前这些移民因违反德国的《居留法》而必须承担刑事责任，他们面临着被强制遣返回国的严峻现实。

杜塞尔多夫检察院在周三的新闻发布会上透露，犯罪发生的时间始于2016年，自那时起警方逐渐掌握了来自包括中国的多方线索，银行和德国领事馆也提供了线索。

2020年检察院开始立案调查。目前正在对38名团伙成员和147名由非法途径前来德国的外国人进行调查。

检察官施泰策尔（Julius Sterzel）表示，从目前判断来看，这些外国人以不合法的方式取得来德签证及居留许可，其居留身份被视为无效，因而可能面临被遣返的命运，并因违反德国的《居留法》而承担刑事责任。

警方周三搜查的目标除了律师事务所、嫌疑人的住宅、多地的外国人管理局，还有被“办来”德国的中国人的所谓住宅和公司，包括位于埃菲尔山区的两座古堡。

稽查行动中取得了大量物证、没收了约45万欧元现金，此外还冻结了269个银行账户、查封了31处地产。

据官方发布的数据，2022年德国联邦警方登记在案的非法入境的案例有近5000起，比前一年增加了近30%。

其背景是以非正规途径进入欧洲的移民数量大增。2022年度的警方有关报告称，组织非法入境的刑事犯罪活动“非常专业化和灵活”，犯罪人员似乎比以往愿意承担更大的风险。

根据德国法律，以盈利为目的组织非法入境的罪行，最高可处以15年监禁。

这起案件也给那些想要移民欧洲的人提了个醒:一定要选择合法途径。

实际上，花了那么多的钱，完全可以通过正当渠道移民欧洲国家。

对于非法移民，您怎么看？

期待您在留言区理性发布高见，留言点赞最高的朋友，扫码文末投行君微信，可以获得投行圈子精美礼品一份。

↓点击关注投行精英,对话窗口回复“干货”，获得投行干货大礼包↓

商务合作、投稿、约稿以及金融同仁资源对接、入群请添加管理员投行-涤生微信。

我正在「投行圈子」和朋友们讨论有趣的话题，你⼀起来吧？点击阅读原文，加入投行圈子知识星球。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章