判了！这个纽约华裔药房老板涉嫌红蓝卡白卡欺诈！提供回扣等！涉及金额上亿....

2024-07-19 21:07

纽约东区联邦检察官皮斯(Breon Peace)在2023年6月28日对一名华裔女子提出刑事指控，指控其涉嫌联邦医疗保险(Medicare)及医疗补助计划(Medicaid)欺诈性账单计划。此案在经过多次开庭审理后，被告在今年7月15日被判30个月监禁、两年监督释放、赔偿11,323,292.35美元、并被没收1,591,257美元。

据悉，时年48岁的纽约州西奥塞特(Syosset)居民陈健爱(Jian Ai Chen，又名Maggie，姓名皆音译)是一名医疗助理，也是布碌仑两家药店的老板。她于2023年6月14日遭逮捕后被提审，并在交纳50万美元保释金后获释，等待审判。

在经过对此案的多次开庭审理后，纽约东区联邦法庭联邦法官冈萨雷斯(Hector Gonzalez)在今年7月15日对陈健爱宣判。陈健爱因两项罪名被判处30个月监禁，同时执行。此外，陈健爱被判监督释放：每项罪名两年，同时执行。陈健爱还需赔偿11,323,292.35美元，并将被没收1,591,257美元。

据悉，陈健爱曾在今年6月28日通过律师瓦尔盖塞(Vinoo Varghese)致函法院，呼吁判处陈健爱缓刑，并恳请法院在量刑时考虑以下事项：陈健爱无犯罪记录，累犯风险低，对任何人不构成威胁。此外，陈健爱表现出对司法程序的尊重。在了解到她的前任律师没有为她提供适当的建议后，她聘请了新的律师-这导致她撤回了最初的认罪，并对这份起诉书进行了认罪。

瓦尔盖塞表示，陈健爱面临过度的困难，包括童年时期的虐待；尽管如此，除了她在这里的参与之外，陈健爱一直过着守法的生活，并且在抚养孩子的同时继续过着守法的生活。陈健爱一直有工作。她是一位尽职尽责的单亲母亲，也是她20岁怀孕女儿的主要看护者。她的女儿患有严重的精神健康障碍。陈健爱本人患有多种身心健康问题，在服刑期间无法得到充分治疗。

据瓦尔盖塞介绍，陈健爱利用自己的医疗背景和天生的同情心帮助了许多人。陈健爱作为一名医疗保健专业人士的工作使她在新冠病毒大流行期间帮助了许多其他人，包括支持纽约证券交易所的第一个新冠病毒检测中心。信中随附的14封支持信证明了陈健爱对社区的影响。陈健爱自被定罪以来已表现出明显的悔罪态度。非监禁缓刑将提供足够的威慑力。

检方此后在7月8日致函法院，并呼吁判处被告51个月至63个月的监禁、赔偿11,323,292.36美元、并处罚金1,591,257美元。

检方在信中表示，2010年1月至2021年1月期间，陈健爱与同谋洪阿曼达(Amanda Hon)、朱思慈(Si Ci Zhu)、梅佛罗伦萨(Florence Mui)、黄志君“Ken”(Chi Kwan“Ken” Wong)、和姚约翰(John Yiu)博士在AC Pharmacy和A Star Pharmacy实施一项欺诈计划，向Medicare与Medicaid提交了处方药索赔。这些处方药是通过行贿和回扣获得的，而非医疗必需的，并且实际上并未分发给受益人。

检方表示，特别是洪阿曼达、陈健爱、和朱思慈以及其他同谋同意向与起诉书中提到的医疗诊所相关的个人支付并促使其支付非法贿赂和回扣，以换取将涉案诊所患者转诊至涉案的两家药房。陈健爱在涉案诊所担任一名医疗助理，并在安排回扣关系方面发挥了重要作用，其中包括与涉案诊所的医生姚约翰的回扣关系。姚约翰在没有医疗必要的情况下开处方给患者，包括但不限于昂贵的诸如双氯芬酸依波拉明之类的药物。患者之后将处方带至AC Pharmacy。

据检方介绍，洪阿曼达和陈健爱以及其他同谋还行贿并向患者提供回扣，以便他们携处方到AC Pharmacy和A Star Pharmacy配药。

这包括但不限于涉案诊所医生们开出的双氯芬酸依波拉明，以便AC Pharmacy和A Star Pharmacy能够为自己获取患者们的Medicare非处方(OTC)福利。贿赂的典型形式是等值现金的超市优惠券。2012年1月至2021年1月期间，AC Pharmacy和A Star Pharmacy向其附近的多家超市支付了约五百万美元的礼券。

检方表示，大约在2017年，AC Pharmacy建立的计划扩展至新成立的A Star Pharmacy。陈健爱在A Star Pharmacy收受贿赂以换取患者转诊。在A Star Pharmacy，黄志君向陈健爱和洪阿曼达等人提供了有关高利润处方药的信息，这样陈健爱就可以从涉案诊所拿到这些药物的处方。然后，A Star Pharmacy向受益人们和接受者们的保险计划收取配发这些药物的费用，而不考虑医疗必要性。

据检方介绍，2010年1月至2021年1月期间，AC Pharmacy收到约7,500万美元Medicare与Medicaid索赔的报销。2016年9月至2021年1月期间，A Star Pharmacy收到了约2,600万美元Medicare与Medicaid索赔报销。在这些索赔中，至少价值1,100万美元的药品根本没有配发。

检方表示，由于参与该阴谋，包括但不限于为非法贿赂和回扣污染的转介关系促进招募医疗专业人员以及进一步为开具医疗上不必要的药品提供便利，陈健爱获得了超过150万美元的欺诈收益。这些收益有时被隐藏为支付给陈健爱控制下的第三方的工资。该第三方没有为AC Pharmacy和A Star Pharmacy工作。

据检方介绍，2021年10月13日，被告就一项指控她合谋实施医疗保健欺诈以及一项串谋支付医疗保健回扣认罪。2023年3月21日，被告撤回认罪，并于2023年6月13日以同样的罪名被起诉。被告于2024年2月26日承认所指控的罪行。

检方表示，政府谨请求法院根据《强制受害人赔偿法》和认罪协议，命令被告赔偿11,323,292.36美元，其中包括Medicare与Medicaid向AC Pharmacy和A Star Pharmacy支付的与共谋有关的索赔。需支付的赔偿如下：Medicare金额为3,040,623.92美元；Medicaid金额为8,282,668.44美元。

据检方介绍，在双方的认罪协议中，被告同意处以罚金1,591,257美元，这反映了被告从共谋中获得的收益。政府恳请法院判处被告51个月至63个月的监禁，并按上述金额和方式支付赔偿金和刑事没收款。

瓦尔盖塞于7月17日在一份声明中表示：“陈女士对自己参与这个计划深表遗憾，这给她和她的家人带来了耻辱。政府要求她五年监禁。经过我们的辩护，法官判处她两年半监禁。她接受法院的判决，并期待以一名富有成效的美国公民的身份重新开始生活。”

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