来自纽约麻州加州等全美各地！10名华人跟着史岛华男发大财！涉案至少$2500万！又一华男认罪

2024-07-21 16:07

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麻州华男承认串谋洗钱罪！

美国检察官办公室说，麻州昆西一名男子周二承认参与了一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。

41岁的黄某（* Huang，音译）在波士顿联邦法院承认串谋洗钱罪。

2023年5月，黄是来自马萨诸塞州、罗德岛州、纽约州和加利福尼亚州的12人中的一员。

在另一份起诉书中，他们被指控参与了一个由纽约州史丹顿岛的张某领导的洗钱和贩毒组织。

被告中有10人为华人。

检察官在一份新闻稿中说：

“调查显示，张某为毒贩洗钱，并为其他非法企业洗钱，并收取一定费用。在不到一年的时间里，张和他的组织通过卧底洗了至少价值2500万美元的毒品收益和其他非法企业的资金。”

执法部门通过黄得知了张和他的组织。检察官说，在谈话录音中，黄告诉卧底特工，他的“老板”张有大量的毒品收益要洗钱。

检察官在周二的新闻发布会上说：“黄和张将钱转换成加密货币，这样可以更容易地转移到国内或其他地方，而不会被执法部门发现。”

在2021年8月，黄与其他同谋者两次向卧底特工提供了6万多美元的现金。检察官说，这笔钱被转换成一种加密货币，并转移给了张某，后者拿走了他的费用。

当局追踪了张某的组织在国内、印度、柬埔寨和巴西等地的资金，并在与张某有关的账户中缴获了现金和加密货币。

张于2023年9月认罪，并将于9月4日被判刑。

美国地方法院法官凯利(Angel Kelley)将于10月31日对黄宣判。

共谋洗钱罪最高可判处20年监禁，最多3年监督释放，并处以最高50万美元的罚款，或罚款金额的两倍，以金额较高者为准。

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来源: qq