洛杉矶四华男人家中被抓!诈骗$2700多万,看看有没有你认识的...
五名中国公民涉嫌参与一起大型、跨国诈骗和洗钱,其中四人是南加居民。该诈骗以居住在美国的老年人为目标,受害者超过2000人,总损失金额高达2700多万元。
根据司法部消息,7月31日上午在洛杉矶和拉斯维加斯的联合行动中,约60名联邦、州和地方执法人员逮捕四名被告。分别是:内华达州亨德森市(Henderson)的居民王钊(Zhao Wang,中文名皆为音译),波莫那市(Pomona)的陈建东(Jiandong Chen),西柯汶那(West Covina)的李俊(Jun Li),以及圣盖博市的王鑫(Xin Wang)。执法人员对这些被告的住所进行搜查。本案的第五名被告是圣盖博市的龚又飞(Youfei Gong),他于4月9日在家中被捕。
起诉书和公开文档显示,这五名被告与其位于印度的同伙组成跨国诈骗集团,专门针对年长受害者。他们通过弹窗广告、电子邮件和电话等方式,引导受害者联系其位于印度的诈骗电话中心,利用心理学和社交手段博取受害者信任。在许多案例中,受害者被指示在电脑上安装软件,使诈骗分子能够远程访问其电脑。随后,诈骗分子冒充技术支持人员、政府官员、银行职员或商家退款代表,诱骗受害者汇款。
在骗局实施过程中,受害者通常被指示将现金通过快递寄送到南加州或内华达州,或直接进行电汇。被告会提供假姓名和假地址,并在这些地址(如CVS药房)用假身分证取走装有现金的包裹。据起诉书,被告通过加密货币交易的方式,将这些赃款「漂白」并转移给其在印度的同伙。
在起诉书中,检方引用王鑫在2023年8月的一条短讯内容,「我做的事情,就是用假身分证从CVS取走快递,快递里装着钱。然后再把钱交给印度诈骗集团,我老板每个月能赚取100万美元。」
联邦调查局(FBI)揭露这一跨国阴谋,显示出美国被告与印度同谋间的密切合作。联邦特工在2021年至2023年间确认约2000名受害者,这些受害者的损失总额超过2700万美元。起诉书指出,这一大型诈骗持续至2024年6月。联邦检察官Tara McGrath表示,「每天都有骗子将毫无戒备的老年人卷入骗局,骗取他们的积蓄。我们敦促所有人在向仅通过电话、短讯或电脑认识的陌生人汇款前,要谨慎行事,并咨询家人、朋友的意见」。
联邦调查局洛杉矶分局助理局长Akil Davis指出,南加州是境、内外诈骗的多发地,诈骗分子无情掠夺脆弱群体及其银行帐户。今天的逮捕行动,是众多执法机构共同努力的成果,有助保护潜在受害者免遭不法分子伤害。
此次行动由圣地牙哥年长者司法特别工作组及其成员机构联合调查,包括美国检察官办公室、联邦调查局、圣地牙哥县地区检察官办公室、圣地亚哥警局和加州公路巡警局等执法机关共同完成。
如果您或您认识的60岁及以上的年长者是电信诈骗受害者,可拨打全美年长者防欺诈热线 (1-833-372-8311)寻求帮助,也可以向任何当地执法机构或联邦调查局互联网犯罪投诉中心(www.ic3.gov)举报欺诈行为。
来源|世界新闻网
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