Gift Fund做反洗钱调查？# Living
r*n
1 楼
因为gift fund出现在最近两个月的statment上，也会用到一部分做downpay。 现在银
行说要做一个反洗钱调查叫World-check才能approval， 找了一下也没找到太多信息。
各位有没有遇到这种情况？
行说要做一个反洗钱调查叫World-check才能approval， 找了一下也没找到太多信息。
各位有没有遇到这种情况？
M*s
2 楼
什么银行这么事儿？能换不？
【在 r*********n 的大作中提到】
: 因为gift fund出现在最近两个月的statment上，也会用到一部分做downpay。 现在银
: 行说要做一个反洗钱调查叫World-check才能approval， 找了一下也没找到太多信息。
: 各位有没有遇到这种情况？
【在 r*********n 的大作中提到】
: 因为gift fund出现在最近两个月的statment上，也会用到一部分做downpay。 现在银
: 行说要做一个反洗钱调查叫World-check才能approval， 找了一下也没找到太多信息。
: 各位有没有遇到这种情况？
d*3
3 楼
大银行吧？换家local小银行就不会这么麻烦了
r*n
4 楼
是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
【在 d*******3 的大作中提到】
: 大银行吧？换家local小银行就不会这么麻烦了
【在 d*******3 的大作中提到】
: 大银行吧？换家local小银行就不会这么麻烦了
T*L
5 楼
应该是较严的银行
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
b*y
6 楼
这个要当心，千万避免被他贴上标签，麻烦混多
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
m*a
7 楼
只是在一些黑名单或者敏感名单上搜索你的或者汇款人的名字。没什么大不了的。
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
【在 r*********n 的大作中提到】
: 是大银行。说最近新加的规定。。所以看看有没有人遇到这种情况
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