s*y
3 楼
看多少钱哇,几百万肯定查
y*i
6 楼
It is FinCEN - U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network
http://www.fincen.gov/
http://www.zdnet.com/blog/btl/how-an-information-system-helped-nail-eliot-spitzer-and-a-prostitution-ring/8211
【在 D*****E 的大作中提到】
: 有不寻常的现金往来,银行有义务向FBI/IRS报告。
http://www.fincen.gov/
http://www.zdnet.com/blog/btl/how-an-information-system-helped-nail-eliot-spitzer-and-a-prostitution-ring/8211
【在 D*****E 的大作中提到】
: 有不寻常的现金往来,银行有义务向FBI/IRS报告。
相关阅读
周一和昨天买的Amazon 75都收到25 credit了用了alifeatime是不是拿不到Amex 25off Amazon?Walmart实体GC一般都能按时寄到么?求教:Fidelity SmartCash和Fidelity Cash Management是一样的吗?shopdiscover有上限么?有人拿到ink bold retention offer吗Amazon $5 苍蝇肉求过来人建议-申请inkplus好还是蓝宝石preferred好?看Fidelity在ATM如何免手续费取款从国内寄钱来美国可以寄到chase checking么?US airway would not cancel an orderchase ink plus的后门电话是多少?大家的costco GCcharge了吗?Ink Sapphire互转没问题吧突然发现Forward居然把大华99也算5%请问用facebook的amex,怎样看到offer使用的明细啊?amex 的offerDISCOVER老中餐馆为啥不接收amex啊?人品爆发?一个AMEX GOLD拿到三个$10 Small Biz Sat?(图)