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从国内汇款过来说汇款次数太多？
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从国内汇款过来说汇款次数太多？# Money - 海外理财
u*o
1 楼
凑买房首付
我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次
数太多,给拒了。
但之前这个账户只有两笔汇款啊，有一笔还是汇给我老婆名字的（我们的joint acct）
，不知道这个7笔是从哪来的。光大银行后来不给汇了，还吓唬说资金有可能被冻结，
不知道真的假的。
现在只能是国内换个银行， 美国这边也换另一个银行，老婆的名字的再试试
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m*o
2 楼
冻结是有可能的，如果银行按照规则来，说不定真的可以冻结。

【在 u**o 的大作中提到】
: 凑买房首付
: 我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次
: 数太多,给拒了。
: 但之前这个账户只有两笔汇款啊，有一笔还是汇给我老婆名字的（我们的joint acct）
: ，不知道这个7笔是从哪来的。光大银行后来不给汇了，还吓唬说资金有可能被冻结，
: 不知道真的假的。
: 现在只能是国内换个银行， 美国这边也换另一个银行，老婆的名字的再试试
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b*8
3 楼
身份被银行内部盗用用来转钱了呗。没把你钱盗走算客气了。
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u*o
4 楼
身份怎么被盗用的

【在 b*********8 的大作中提到】
: 身份被银行内部盗用用来转钱了呗。没把你钱盗走算客气了。
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d*e
5 楼
“最近”是指多长时间以内？

：凑买房首付
：我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次
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s*u
6 楼
“之前这个账户只有两笔汇款”
外管局的风控是不限账户不限银行的 有没有别人给你们这个账号汇款过？即使是不同
的卡不同银行风控也会报警
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u*o
7 楼
我这个bank acct基本都不用的，就是最近一个月有两笔汇款

【在 s******u 的大作中提到】
: “之前这个账户只有两笔汇款”
: 外管局的风控是不限账户不限银行的 有没有别人给你们这个账号汇款过？即使是不同
: 的卡不同银行风控也会报警
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f*s
8 楼
让银行打流水举证呀

★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.4

【在 u**o 的大作中提到】
: 我这个bank acct基本都不用的，就是最近一个月有两笔汇款
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O*w
9 楼
换银行也悬，这个归外汇管理局管，搞不好要被盯上
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