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迎接报税季的来临,各种各样的税务诈骗又开始上演。这种税务诈骗一种是骗徒向纳税
人诈骗金额,退税额或者社会安全号等个人信息,另一种是不良机构或者所谓的报税专
家通过非法手段为纳税人申请不符合规定的退税。
首先骗徒诈骗方法:
1. 虚假电话。一般为团夥协同诈骗,骗徒甲佯装国税局人员致电纳税人,告知对方你
欠了重税,如不及时付清将面临吊销驾照甚至坐牢。在纳税人一头雾水,半信半疑之际
,骗徒乙佯装警方会再次致电施压,趁机向纳税人索取个人资讯,胁迫纳税人将「欠税
」汇入指定帐户,他们取钱後关闭帐户。
2. 虚假电邮。诈骗人员冒充国税局发电邮给纳税人,表示有一笔退税待领取,但要先
提供社安号等个人资讯。一般情况下(查税除外),政府不会以电话或电邮方式与纳税
人联系。
3. 个人资讯盗窃(Identity Theft)。诈骗犯通常会在报税季开始就动手,尽快拿到
退税,待报税人报税时才发现退税已被诈领。许多诈骗犯用同一地址多次报税,还有的
地址来自海外。国税局已向国会建议修改现行的1099 、1098、W-2等包含纳税人社会安
全号码(或临时报税号码)的申报系统,而代之以「缩短」的识别号码系统,即前五位
数全部打星号,只显示最後四位数。
其次,让你心花怒放的申报表可能是骗局。国税局警告纳税人,当心那些给你高额退税
或者帮你节税(tax saving)的骗术,否则,你可能最后如数纳税不算,还得交利息和罚
款。美联社华盛顿报导,国税局委员马克艾沃森(Mark Everson)说:“别上那些诈骗专
家的当,他们拿走你的钱,还给你留个大税单”。
1. 借慈善名义的行骗。骗徒在社区活动中心及教堂散布广告传单,蛊惑民众虚报退税
申请而无需提供相关法律税务文件,以及蛊惑纳税人用捐赠财产的名义少交税。
2. 滥用信托。有些销售员向你许诺说,信托可以从收入中扣除, 不用纳税,还向你保
证信托可以作为扣除额,及提供逃财产税和赠与税的办法,这些许诺可能是不能兑现的。
3. 信用咨询。提防那些收费很高、对债务偿还协议闭口不提、或口口声声可以修改信
用评级的信用咨询机构。联邦税务局目前对许多信用咨询机构做审计调查。
4. 权利要求税务条款。试图打着“所得收入付出的必要成本”或“个人提供事实服务
的补偿”的幌子从纳税所得中扣除全部薪水,联邦税务局称这种扣除是非法的。
5. 劳无所得扣除。与“权利要求”相似,这个招术是把纳税人的收入列入其它杂项来
扣除,然后附注说,“劳无所得”。联邦税务局认为这种扣除是非法 的。
6. 单一法人。让纳税人建一个只有纳税人自己的不实的宗教组织或社团,好去享受联
邦所得税豁免。其实,这是对专门为教会工作人员设计的税法的不当使用。
还有一些其他不合法的手段来减少税务,这些机构或者所谓的税务专家以低报税收费来
吸引大量的民众报税,并且利用了纳税人缺乏税务知识,也不管报税的后续工作。可是
,被国税局查账罚款的是纳税人自己,而且这些上当受骗的无辜民众的报税文件也已经
在国税局的档案里有了不良记录。即使缴清所有罚款,报税违规的记录会一直存在。这
对信用会产生极坏的影响。信用记录变差,找工作和房贷都会有困难。用人单位和银行
都会参考你的信用分数报告作决定。不仅如此,当事人以后申请绿卡,入籍,或家属申
请都会带来众多麻烦。
人诈骗金额,退税额或者社会安全号等个人信息,另一种是不良机构或者所谓的报税专
家通过非法手段为纳税人申请不符合规定的退税。
首先骗徒诈骗方法:
1. 虚假电话。一般为团夥协同诈骗,骗徒甲佯装国税局人员致电纳税人,告知对方你
欠了重税,如不及时付清将面临吊销驾照甚至坐牢。在纳税人一头雾水,半信半疑之际
,骗徒乙佯装警方会再次致电施压,趁机向纳税人索取个人资讯,胁迫纳税人将「欠税
」汇入指定帐户,他们取钱後关闭帐户。
2. 虚假电邮。诈骗人员冒充国税局发电邮给纳税人,表示有一笔退税待领取,但要先
提供社安号等个人资讯。一般情况下(查税除外),政府不会以电话或电邮方式与纳税
人联系。
3. 个人资讯盗窃(Identity Theft)。诈骗犯通常会在报税季开始就动手,尽快拿到
退税,待报税人报税时才发现退税已被诈领。许多诈骗犯用同一地址多次报税,还有的
地址来自海外。国税局已向国会建议修改现行的1099 、1098、W-2等包含纳税人社会安
全号码(或临时报税号码)的申报系统,而代之以「缩短」的识别号码系统,即前五位
数全部打星号,只显示最後四位数。
其次,让你心花怒放的申报表可能是骗局。国税局警告纳税人,当心那些给你高额退税
或者帮你节税(tax saving)的骗术,否则,你可能最后如数纳税不算,还得交利息和罚
款。美联社华盛顿报导,国税局委员马克艾沃森(Mark Everson)说:“别上那些诈骗专
家的当,他们拿走你的钱,还给你留个大税单”。
1. 借慈善名义的行骗。骗徒在社区活动中心及教堂散布广告传单,蛊惑民众虚报退税
申请而无需提供相关法律税务文件,以及蛊惑纳税人用捐赠财产的名义少交税。
2. 滥用信托。有些销售员向你许诺说,信托可以从收入中扣除, 不用纳税,还向你保
证信托可以作为扣除额,及提供逃财产税和赠与税的办法,这些许诺可能是不能兑现的。
3. 信用咨询。提防那些收费很高、对债务偿还协议闭口不提、或口口声声可以修改信
用评级的信用咨询机构。联邦税务局目前对许多信用咨询机构做审计调查。
4. 权利要求税务条款。试图打着“所得收入付出的必要成本”或“个人提供事实服务
的补偿”的幌子从纳税所得中扣除全部薪水,联邦税务局称这种扣除是非法的。
5. 劳无所得扣除。与“权利要求”相似,这个招术是把纳税人的收入列入其它杂项来
扣除,然后附注说,“劳无所得”。联邦税务局认为这种扣除是非法 的。
6. 单一法人。让纳税人建一个只有纳税人自己的不实的宗教组织或社团,好去享受联
邦所得税豁免。其实,这是对专门为教会工作人员设计的税法的不当使用。
还有一些其他不合法的手段来减少税务,这些机构或者所谓的税务专家以低报税收费来
吸引大量的民众报税,并且利用了纳税人缺乏税务知识,也不管报税的后续工作。可是
,被国税局查账罚款的是纳税人自己,而且这些上当受骗的无辜民众的报税文件也已经
在国税局的档案里有了不良记录。即使缴清所有罚款,报税违规的记录会一直存在。这
对信用会产生极坏的影响。信用记录变差,找工作和房贷都会有困难。用人单位和银行
都会参考你的信用分数报告作决定。不仅如此,当事人以后申请绿卡,入籍,或家属申
请都会带来众多麻烦。