各位洗钱帝，有人借我账户从国内转钱过来# PhotoGear - 摄影器材
a*a
1 楼
钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
外加借我的账户从中国转钱进来
我有啥风险吗？
弱问
外加借我的账户从中国转钱进来
我有啥风险吗？
弱问
G*Y
2 楼
听着挺吓人呀
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
g*n
3 楼
不靠谱的少碰
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
f*y
4 楼
钱如何再转给他/她？
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
T*r
5 楼
准备洗多少? 小心uncle sam.
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
e*t
6 楼
多少钱啊。。。
f*p
7 楼
没证明钱合法都有风险，合法也要看多少啊，小心过几年给你寄个百分之五六十的税单来
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
e*t
8 楼
《10w应该完全没问题。。。
a*a
9 楼
i guess摊到我这也就不到5位吧。。。
【在 T********r 的大作中提到】
: 准备洗多少? 小心uncle sam.
【在 T********r 的大作中提到】
: 准备洗多少? 小心uncle sam.
t*8
10 楼
政府会问你要税
l*a
11 楼
那没事
【在 a***a 的大作中提到】
: i guess摊到我这也就不到5位吧。。。
【在 a***a 的大作中提到】
: i guess摊到我这也就不到5位吧。。。
a*a
12 楼
那几位有事？
【在 l***a 的大作中提到】
: 那没事
【在 l***a 的大作中提到】
: 那没事
e*t
13 楼
好像还没碰到过低额的要tax的
高的话 直接换钱比较好
国内换，这边cash deposit一部分，现金花掉一部分
【在 t********8 的大作中提到】
: 政府会问你要税
g*n
14 楼
好像2万银行就要报告给IRS
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
t*8
15 楼
应该是1万以下
G*d
16 楼
换成现金 入境填表
想多少都行
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
想多少都行
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
a*a
17 楼
那版上神医收入都是包塑料袋沉游泳池吗？
【在 t********8 的大作中提到】
: 应该是1万以下
【在 t********8 的大作中提到】
: 应该是1万以下
g*n
18 楼
神医是business account吧
【在 a***a 的大作中提到】
: 那版上神医收入都是包塑料袋沉游泳池吗？
【在 a***a 的大作中提到】
: 那版上神医收入都是包塑料袋沉游泳池吗？
h*5
19 楼
除非在你帐上趴一段时间，否则要被FBI贼上的，保险起见，让他父母填一份赠与表格
，各个银行都有。
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
，各个银行都有。
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
b*n
20 楼
一次性wire个几万刀应该问题不大，如果经常性那就麻烦了
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
G*Y
21 楼
我觉得挺不靠谱的，
另外你这朋友要父母那么多钱干什么。
再说不是美元贬值了吗。
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
另外你这朋友要父母那么多钱干什么。
再说不是美元贬值了吗。
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
T*r
22 楼
不如你把这里的兄弟召集一下, 让他给每人平分一点, 估计应该没问题, 呵呵
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
G*Y
23 楼
问题不大，为啥还要分差。
难道要己几百万过来？
既然不折腾过不来，肯定有猫腻。就算99％的安全，犯得着要冒险吗？
【在 b***n 的大作中提到】
: 一次性wire个几万刀应该问题不大，如果经常性那就麻烦了
难道要己几百万过来？
既然不折腾过不来，肯定有猫腻。就算99％的安全，犯得着要冒险吗？
【在 b***n 的大作中提到】
: 一次性wire个几万刀应该问题不大，如果经常性那就麻烦了
L*x
24 楼
不要参与.....
有记录的东西难说清,
现金还行.....
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
有记录的东西难说清,
现金还行.....
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
e*t
25 楼
看他的额度多大了。
他的数额大 你肯定做不了
建议10w以上的单笔 就别做了
他的数额大 你肯定做不了
建议10w以上的单笔 就别做了
g*n
26 楼
这里不是有换钱的么， 国内付人民币， 这里直接存美元或者拿cash
【在 L*********x 的大作中提到】
: 不要参与.....
: 有记录的东西难说清,
: 现金还行.....
【在 L*********x 的大作中提到】
: 不要参与.....
: 有记录的东西难说清,
: 现金还行.....
b*n
27 楼
难道看楼主的意思不就是要搞个起码十几万吗，当然了，要绝对安全还是不要冒险了
【在 G**Y 的大作中提到】
: 问题不大，为啥还要分差。
: 难道要己几百万过来？
: 既然不折腾过不来，肯定有猫腻。就算99％的安全，犯得着要冒险吗？
【在 G**Y 的大作中提到】
: 问题不大，为啥还要分差。
: 难道要己几百万过来？
: 既然不折腾过不来，肯定有猫腻。就算99％的安全，犯得着要冒险吗？
g*n
28 楼
10万以下也别做， 听起来奇怪的事情碰也不要碰
【在 e****t 的大作中提到】
: 看他的额度多大了。
: 他的数额大 你肯定做不了
: 建议10w以上的单笔 就别做了
【在 e****t 的大作中提到】
: 看他的额度多大了。
: 他的数额大 你肯定做不了
: 建议10w以上的单笔 就别做了
L*x
29 楼
有.BOA一连坐就都玩完.
【在 g*****n 的大作中提到】
: 这里不是有换钱的么， 国内付人民币， 这里直接存美元或者拿cash
【在 g*****n 的大作中提到】
: 这里不是有换钱的么， 国内付人民币， 这里直接存美元或者拿cash
a*a
30 楼
肯定没这么多了
【在 e****t 的大作中提到】
: 看他的额度多大了。
: 他的数额大 你肯定做不了
: 建议10w以上的单笔 就别做了
【在 e****t 的大作中提到】
: 看他的额度多大了。
: 他的数额大 你肯定做不了
: 建议10w以上的单笔 就别做了
e*t
31 楼
貌似有个很安全的
国内支付宝转
这边cash 收。你看看是否有可能做到
这边好像很多人在操作
【在 a***a 的大作中提到】
: 肯定没这么多了
a*a
32 楼
其实不是我自己转，不想操太多心，我可以给我朋友说说
不过他说好像一笔一般银行也就收十几刀而已
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 貌似有个很安全的
: 国内支付宝转
: 这边cash 收。你看看是否有可能做到
: 这边好像很多人在操作
不过他说好像一笔一般银行也就收十几刀而已
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 貌似有个很安全的
: 国内支付宝转
: 这边cash 收。你看看是否有可能做到
: 这边好像很多人在操作
c*y
33 楼
1w银行就flag了
【在 e****t 的大作中提到】
: 《10w应该完全没问题。。。
【在 e****t 的大作中提到】
: 《10w应该完全没问题。。。
l*a
34 楼
5位往上就得小心点
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
l*h
35 楼
这么说吧，美帝从年前就拿着话筒喊了，海外有5w以上（所有夫妻两人定活、股票），
都要申报。你要没申报的话，这不是把自己往案板上送吗？
漏报海外帐户罚1w，隐瞒罚10w
本来想申报来着，后来发现要追溯到2003年的每年，只好硬抗，全部孝敬老人了
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
都要申报。你要没申报的话，这不是把自己往案板上送吗？
漏报海外帐户罚1w，隐瞒罚10w
本来想申报来着，后来发现要追溯到2003年的每年，只好硬抗，全部孝敬老人了
【在 a***a 的大作中提到】
: 那几位有事？
s*s
36 楼
弄个赠与就没问题了吧
【在 l***h 的大作中提到】
: 这么说吧，美帝从年前就拿着话筒喊了，海外有5w以上（所有夫妻两人定活、股票），
: 都要申报。你要没申报的话，这不是把自己往案板上送吗？
: 漏报海外帐户罚1w，隐瞒罚10w
: 本来想申报来着，后来发现要追溯到2003年的每年，只好硬抗，全部孝敬老人了
h*5
37 楼
correct answer
【在 c********y 的大作中提到】
: 1w银行就flag了
【在 c********y 的大作中提到】
: 1w银行就flag了
t*g
38 楼
gift的话 13k开始缴税，但是赠与人交。
爸妈给钱的话美帝还找爸妈去扣税不成？
【在 c********y 的大作中提到】
: 1w银行就flag了
爸妈给钱的话美帝还找爸妈去扣税不成？
【在 c********y 的大作中提到】
: 1w银行就flag了
c*y
39 楼
不是税的问题，
上1w，会被flag，作为监护对象。
反正我记得以前的training是这么说的。。。
【在 t****g 的大作中提到】
: gift的话 13k开始缴税，但是赠与人交。
: 爸妈给钱的话美帝还找爸妈去扣税不成？
上1w，会被flag，作为监护对象。
反正我记得以前的training是这么说的。。。
【在 t****g 的大作中提到】
: gift的话 13k开始缴税，但是赠与人交。
: 爸妈给钱的话美帝还找爸妈去扣税不成？
t*g
40 楼
so what，监护就监护呗
只要合理合法
【在 c********y 的大作中提到】
: 不是税的问题，
: 上1w，会被flag，作为监护对象。
: 反正我记得以前的training是这么说的。。。
只要合理合法
【在 c********y 的大作中提到】
: 不是税的问题，
: 上1w，会被flag，作为监护对象。
: 反正我记得以前的training是这么说的。。。
g*n
41 楼
问题是他还要转钱给那个人， 对那个人是loan， 还是那个人的报酬啊， 要不要上
income tax?
【在 t****g 的大作中提到】
: so what，监护就监护呗
: 只要合理合法
income tax?
【在 t****g 的大作中提到】
: so what，监护就监护呗
: 只要合理合法
c*y
42 楼
然后让你提供各种证据啥的，不够麻烦的
转多了，证据不合格，冻结账户也有可能的
【在 t****g 的大作中提到】
: so what，监护就监护呗
: 只要合理合法
转多了，证据不合格，冻结账户也有可能的
【在 t****g 的大作中提到】
: so what，监护就监护呗
: 只要合理合法
G*d
43 楼
cash入境在入境的时候填表更加好么？
【在 c********y 的大作中提到】
: 不是税的问题，
: 上1w，会被flag，作为监护对象。
: 反正我记得以前的training是这么说的。。。
【在 c********y 的大作中提到】
: 不是税的问题，
: 上1w，会被flag，作为监护对象。
: 反正我记得以前的training是这么说的。。。
k*t
44 楼
班大, 1W FLAG 好象仅是CASH 吧. 不同银行间转, 或着大额CASHIER'S CHECK 都没关
系吧(比方你CLOSE HOUSE 好大DOWN PAY)?
偶弄过几次不是CASH 的都没有被他们调查研究过.
【在 c********y 的大作中提到】
: 然后让你提供各种证据啥的，不够麻烦的
: 转多了，证据不合格，冻结账户也有可能的
系吧(比方你CLOSE HOUSE 好大DOWN PAY)?
偶弄过几次不是CASH 的都没有被他们调查研究过.
【在 c********y 的大作中提到】
: 然后让你提供各种证据啥的，不够麻烦的
: 转多了，证据不合格，冻结账户也有可能的
c*y
45 楼
境外资金也是容易被flag的
【在 k****t 的大作中提到】
: 班大, 1W FLAG 好象仅是CASH 吧. 不同银行间转, 或着大额CASHIER'S CHECK 都没关
: 系吧(比方你CLOSE HOUSE 好大DOWN PAY)?
: 偶弄过几次不是CASH 的都没有被他们调查研究过.
【在 k****t 的大作中提到】
: 班大, 1W FLAG 好象仅是CASH 吧. 不同银行间转, 或着大额CASHIER'S CHECK 都没关
: 系吧(比方你CLOSE HOUSE 好大DOWN PAY)?
: 偶弄过几次不是CASH 的都没有被他们调查研究过.
t*g
46 楼
那就让那哥们交就行了
不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
一豪斯，一点事没有呀
【在 g*****n 的大作中提到】
: 问题是他还要转钱给那个人， 对那个人是loan， 还是那个人的报酬啊， 要不要上
: income tax?
不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
一豪斯，一点事没有呀
【在 g*****n 的大作中提到】
: 问题是他还要转钱给那个人， 对那个人是loan， 还是那个人的报酬啊， 要不要上
: income tax?
g*n
47 楼
反正是感觉不太对头， 还是少碰
【在 t****g 的大作中提到】
: 那就让那哥们交就行了
: 不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
: 一豪斯，一点事没有呀
【在 t****g 的大作中提到】
: 那就让那哥们交就行了
: 不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
: 一豪斯，一点事没有呀
t*g
48 楼
完了，我要被flag了。
汇回去50k结果又被退回来
【在 c********y 的大作中提到】
: 境外资金也是容易被flag的
汇回去50k结果又被退回来
【在 c********y 的大作中提到】
: 境外资金也是容易被flag的
f*i
49 楼
一个帐户也许还行
多个账户就悬了，容易被flag
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
多个账户就悬了，容易被flag
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
g*n
50 楼
没事， 我的银行就是打电话来和我核实了一下
【在 t****g 的大作中提到】
: 完了，我要被flag了。
: 汇回去50k结果又被退回来
【在 t****g 的大作中提到】
: 完了，我要被flag了。
: 汇回去50k结果又被退回来
t*8
51 楼
如果数目太大IRS会查你吧
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
【在 a***a 的大作中提到】
: 钱来路合法，父母给的。说是不想一个账户转太多，就用了自己各个马甲账户
: 外加借我的账户从中国转钱进来
: 我有啥风险吗？
: 弱问
v*n
52 楼
偶觉得问题的关键不是你单笔拿了多少，而是你这个朋友一共弄了多少，万一出了问题
会不会追踪到你这里。
会不会追踪到你这里。
l*h
53 楼
估摸着是内哥们怕被国内盯上，否则让他爹一个账户直接汇个几十万刀，美国这边没有
什么说不过去的地方，gift tax也轮不到收他爹，除非他爹也要到美国报税的
【在 t****g 的大作中提到】
: 那就让那哥们交就行了
: 不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
: 一豪斯，一点事没有呀
什么说不过去的地方，gift tax也轮不到收他爹，除非他爹也要到美国报税的
【在 t****g 的大作中提到】
: 那就让那哥们交就行了
: 不过那哥们也逗，多少钱呀。还要搞这么多人。最近一哥们刚刚家里汇过来500k刀买了
: 一豪斯，一点事没有呀
d*n
54 楼
数目不太大的没关系 （小于10万）。
美国法律规定，如果算赠予，受让人不需缴税，赠予人要缴税，
但是如果赠予人不是美国公民或绿卡，美国也收不到税。
所以数目不大而且不是很频繁的话，没问题。
美国法律规定，如果算赠予，受让人不需缴税，赠予人要缴税，
但是如果赠予人不是美国公民或绿卡，美国也收不到税。
所以数目不大而且不是很频繁的话，没问题。
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