魔都互联网金融再爆雷：百亿级平台善林金融总部被查封 (转载)# Returnee - 海归
z*m
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【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 魔都互联网金融再爆雷：百亿级平台善林金融总部被查封
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 11 11:22:20 2018, 美东)
这年头，国内骗子都打着“互联网金融”招牌
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百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
2018年04月11日 财经天下周刊
4月11日上午11:04，上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称
，2018年4月9日，善林(上海)金融信息服务有限公司(财经天下注：即善林金融)法定代
表人周某某(财经天下注：即周伯云)因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公
安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案
件正在进一步调查中。
百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
据自媒体独角金融报道，善林金融的存管方，厦门国际银行的内部工作人员表示，
“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台，现在银行已经把剩余存款和系统功能
先冻结了。”
目前，善林金融官网和APP已经无法访问，客服电话也无法打通，但善林金融官方
微博仍在正常更新，最新一条为今天中午12点11分发布的“中国人为啥爱炒菜”，但截
至发稿，财经天下发送的私信仍未被回复，该条微博下的留言也都无人回复。
惊魂24小时
据中国经济网、每日经济新闻、上海互联网金融评价中心报道，约24小时前的4月
10日上午11时左右，上海经侦约50人左右来到善林金融总部，经过1分钟与门卫的“短
暂交流”后，警察们大批次进入，首先冲进了人事部，再逐步控制会议室、高管室等房
间。警察们采取盯人的措施，基本上1个警察控制4-5个人(高管则是一对一或多对一)，
并带走了人事、技术等相关资料。
随后，警察还对总部员工进行了信息封锁措施(禁止使用手机和电脑，不得与外界
取得任何联系)，直到下午6时许才被放出，并被告知“放假”，善林金融总部从2018年
4月11日将会被禁封，让员工回家等待进一步通知。此外，多位律师透露，他们接受了
善林金融员工的咨询，公司疑似涉及非法吸储被警方侦查。
4月10日晚9点左右，依然有两辆警车及一辆货运卡车停在善林金融总部大楼正前方
，公司内部也有警察在收拾东西。
神秘善林系
由线下理财起家的善林金融，业务布局十分广泛。
公开信息显示，善林金融成立于2013年，旗下包含善林财富、幸福钱庄(亿宝贷)、
善林宝等多个P2P平台，同时还是雪橙金服(网站打不开)和意真金融(移动APP“指尖贷
”)的股东。
天眼查的信息显示，善林金融在全国多个城市拥有600个以上分支机构，主要开展
线下财富管理业务，据某接近善林金融的人士透露，“估计整个盘子至少在400亿以上
，此次爆雷危害程度堪比当年的e租宝。”
在业务方面，善林金融有点类似当年搞“巴铁”的华赢凯来。
善林金融在贵州有很多的所谓PPP项目(其实并无实际项目支撑)，被包装成线下售
卖的理财产品“政信通”，其中最大的项目当属通过关联公司高通盛融财富投资集团有
限公司(以下简称高通盛融，员工称高通盛融为母公司)从事的安源客车(新能源客车)项
目的投资。
同时，高通盛融还对外投资有28家公司，业务范围覆盖教育、新能源、汽车、房地
产、现金贷等多个领域，旗下有鑫隆创投、微美贷(已停业)、点赞网等多个互金平台。
据前述人士透露，善林金融因为风控太差以及管理者个人能力问题一直在亏钱，“
这个其实业内都知道，但高管却都挣到钱了。”从这一点上，或许我们可以一窥到当年
e租宝事件的影子。
另外，与其它线下理财机构一样，善林金融十分乐于投放广告，线下的如公交车、
地铁站等，还曾因冠名中国女排火过一把。
曾多次被查
事实上，这不是善林金融第一次被查。
早在2015年，善林金融就曾两次被上海工商部门处罚；2016年8月，自称是善林金
融前员工的人士举报善林金融“自融、挪用资金、借新还旧、巨额亏损、总裁离职”。
2017年5月，湖北省武汉市对当地线下财富公司进行的打击非法集资行动中，要求
善林金融的2个分公司关闭；2017年10月，善林金融威海分公司因涉嫌违法被当地监管
部门调查；2018年1月，善林金融在上海的多家分公司都被关闭。
但这些似乎都没有影响善林金融的业务发展。在现金贷监管政策出台之后，善林金
融还曾在2017年底赴东南亚考察现金贷业务。
百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
至于此次善林金融突然被查的原因，业内并无确切消息。
10日上午，布谷新金融报道称监管部门近日紧急叫停了各地的备案细则发放，
核心原因是全国正在布局防范互联网金融风险的整体工作，网贷受该项工作的影响
要配合调整。
有业内人士据此对财经天下分析称，可能是此次风险防范工作中查到了善林金融的
违法犯罪事实，相关部门决定严查。
还一种分析称，由于善林金融现金贷业务暴力催收导致借款人自杀，引发了监管部
门的重视，不过财经天下并未在网上查到相关新闻。
据了解，目前善林金融各地分公司均在正常营业，但昨晚开始善林金融线上线下的
赎回均已停止，投资人今日到期的回款也未能到账。某上海投资人表示，其听到消息后
立即去公安局咨询情况，民警授意其填写一张资料收集的表格后，并未透露过多信息。
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 魔都互联网金融再爆雷：百亿级平台善林金融总部被查封
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 11 11:22:20 2018, 美东)
这年头，国内骗子都打着“互联网金融”招牌
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百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
2018年04月11日 财经天下周刊
4月11日上午11:04，上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称
，2018年4月9日，善林(上海)金融信息服务有限公司(财经天下注：即善林金融)法定代
表人周某某(财经天下注：即周伯云)因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公
安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案
件正在进一步调查中。
百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
据自媒体独角金融报道，善林金融的存管方，厦门国际银行的内部工作人员表示，
“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台，现在银行已经把剩余存款和系统功能
先冻结了。”
目前，善林金融官网和APP已经无法访问，客服电话也无法打通，但善林金融官方
微博仍在正常更新，最新一条为今天中午12点11分发布的“中国人为啥爱炒菜”，但截
至发稿，财经天下发送的私信仍未被回复，该条微博下的留言也都无人回复。
惊魂24小时
据中国经济网、每日经济新闻、上海互联网金融评价中心报道，约24小时前的4月
10日上午11时左右，上海经侦约50人左右来到善林金融总部，经过1分钟与门卫的“短
暂交流”后，警察们大批次进入，首先冲进了人事部，再逐步控制会议室、高管室等房
间。警察们采取盯人的措施，基本上1个警察控制4-5个人(高管则是一对一或多对一)，
并带走了人事、技术等相关资料。
随后，警察还对总部员工进行了信息封锁措施(禁止使用手机和电脑，不得与外界
取得任何联系)，直到下午6时许才被放出，并被告知“放假”，善林金融总部从2018年
4月11日将会被禁封，让员工回家等待进一步通知。此外，多位律师透露，他们接受了
善林金融员工的咨询，公司疑似涉及非法吸储被警方侦查。
4月10日晚9点左右，依然有两辆警车及一辆货运卡车停在善林金融总部大楼正前方
，公司内部也有警察在收拾东西。
神秘善林系
由线下理财起家的善林金融，业务布局十分广泛。
公开信息显示，善林金融成立于2013年，旗下包含善林财富、幸福钱庄(亿宝贷)、
善林宝等多个P2P平台，同时还是雪橙金服(网站打不开)和意真金融(移动APP“指尖贷
”)的股东。
天眼查的信息显示，善林金融在全国多个城市拥有600个以上分支机构，主要开展
线下财富管理业务，据某接近善林金融的人士透露，“估计整个盘子至少在400亿以上
，此次爆雷危害程度堪比当年的e租宝。”
在业务方面，善林金融有点类似当年搞“巴铁”的华赢凯来。
善林金融在贵州有很多的所谓PPP项目(其实并无实际项目支撑)，被包装成线下售
卖的理财产品“政信通”，其中最大的项目当属通过关联公司高通盛融财富投资集团有
限公司(以下简称高通盛融，员工称高通盛融为母公司)从事的安源客车(新能源客车)项
目的投资。
同时，高通盛融还对外投资有28家公司，业务范围覆盖教育、新能源、汽车、房地
产、现金贷等多个领域，旗下有鑫隆创投、微美贷(已停业)、点赞网等多个互金平台。
据前述人士透露，善林金融因为风控太差以及管理者个人能力问题一直在亏钱，“
这个其实业内都知道，但高管却都挣到钱了。”从这一点上，或许我们可以一窥到当年
e租宝事件的影子。
另外，与其它线下理财机构一样，善林金融十分乐于投放广告，线下的如公交车、
地铁站等，还曾因冠名中国女排火过一把。
曾多次被查
事实上，这不是善林金融第一次被查。
早在2015年，善林金融就曾两次被上海工商部门处罚；2016年8月，自称是善林金
融前员工的人士举报善林金融“自融、挪用资金、借新还旧、巨额亏损、总裁离职”。
2017年5月，湖北省武汉市对当地线下财富公司进行的打击非法集资行动中，要求
善林金融的2个分公司关闭；2017年10月，善林金融威海分公司因涉嫌违法被当地监管
部门调查；2018年1月，善林金融在上海的多家分公司都被关闭。
但这些似乎都没有影响善林金融的业务发展。在现金贷监管政策出台之后，善林金
融还曾在2017年底赴东南亚考察现金贷业务。
百亿级平台善林金融总部被查封，投资人资金无法赎回
至于此次善林金融突然被查的原因，业内并无确切消息。
10日上午，布谷新金融报道称监管部门近日紧急叫停了各地的备案细则发放，
核心原因是全国正在布局防范互联网金融风险的整体工作，网贷受该项工作的影响
要配合调整。
有业内人士据此对财经天下分析称，可能是此次风险防范工作中查到了善林金融的
违法犯罪事实，相关部门决定严查。
还一种分析称，由于善林金融现金贷业务暴力催收导致借款人自杀，引发了监管部
门的重视，不过财经天下并未在网上查到相关新闻。
据了解，目前善林金融各地分公司均在正常营业，但昨晚开始善林金融线上线下的
赎回均已停止，投资人今日到期的回款也未能到账。某上海投资人表示，其听到消息后
立即去公安局咨询情况，民警授意其填写一张资料收集的表格后，并未透露过多信息。