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国内的朋友想把paypal的三万块钱转到我的帐上

国内的朋友想把paypal的三万块钱转到我的帐上# WaterWorld - 未名水世界

j*y2013-01-31 08:01

1 楼

再从我的帐从MoneyGram转回国内他自己的帐号。可以做吗？洗钱和税方面的后果如何？
朋友说是因为现在paypal的钱无法汇去中国，我搞不清是他自己的帐号出了什么问题还
是所有的paypal帐号都无法向中国汇钱？
什么情况下paypal会冻结帐号向中国汇钱？
不太好意思向国内的哥们儿问这个问题。
谢谢。

z*g2013-01-31 08:01

2 楼

几千块没事，三万块会被盯上的

j*y2013-01-31 08:01

3 楼

为啥呢？

【在 z******g 的大作中提到】

: 几千块没事，三万块会被盯上的

z*g2013-01-31 08:01

4 楼

私人账户间的无缘由的大额转账十之八九是洗钱

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 为啥呢？

j*y2013-01-31 08:01

5 楼

三万块对个人来说是多，但对税务局来说应该是个小数目吧，也会被盯上吗？

【在 z******g 的大作中提到】

: 私人账户间的无缘由的大额转账十之八九是洗钱

z*g2013-01-31 08:01

6 楼

超过1万的转账，银行会上报IRS

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 三万块对个人来说是多，但对税务局来说应该是个小数目吧，也会被盯上吗？

j*y2013-01-31 08:01

7 楼

我知道有这个规定，但IRS盯上的大多是富豪吧，象三万块的转账，应该只是小虾米，
IRS也会穷追不舍？

【在 z******g 的大作中提到】

: 超过1万的转账，银行会上报IRS

u*n2013-01-31 08:01

8 楼

报税吧，就没事了
20%的联邦税

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 我知道有这个规定，但IRS盯上的大多是富豪吧，象三万块的转账，应该只是小虾米，
: IRS也会穷追不舍？

z*g2013-01-31 08:01

9 楼

这可没法给你打包票了，反正IRS肯定知道，我要是你的话，我就赌一把，我人品好运
气好，从来没赌输过

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 我知道有这个规定，但IRS盯上的大多是富豪吧，象三万块的转账，应该只是小虾米，
: IRS也会穷追不舍？

m*52013-01-31 08:01

10 楼

paypal的钱没法汇去中国, 这个可能是真的. 以前还可从关联的银行提取, 但是手续费
太高了. 最近几次转钱过去不成功我还以为是故障. 你这么一说有可能是真的给禁止了
. 前段时间还禁止关联欧洲的账户, 超郁闷, 看来paypal就要挂了.
我也想问一下,如果账面写明是XXX 汇给我, 然后我再直接汇同样数量的钱给XXX在某地
的银行, 这个难道我需要缴税? 感觉不对啊, 我账面上没多收入, 报啥税啊?
不知道能不能叫朋友开个汇丰的离岸账户, paypal应该可以关联上的, 这样他就能自己
操作所有的流通了. 但是我记得以前汇丰离岸账户有最低限额.
现在好像没有了,只收月费, 不过你朋友需要有注册公司:
http://www.miduncpa.com/content/ew5823fqy12g.shtm
如果是个人, 可以开香港汇丰帐号, 有最低限额. 必须有港澳通行证(必需有海关盖章,
也就是去过香港).

何？

【在 j***y 的大作中提到】

: 再从我的帐从MoneyGram转回国内他自己的帐号。可以做吗？洗钱和税方面的后果如何？
: 朋友说是因为现在paypal的钱无法汇去中国，我搞不清是他自己的帐号出了什么问题还
: 是所有的paypal帐号都无法向中国汇钱？
: 什么情况下paypal会冻结帐号向中国汇钱？
: 不太好意思向国内的哥们儿问这个问题。
: 谢谢。

l*y2013-01-31 08:01

11 楼

你这朋友可真够意思。

c*g2013-01-31 08:01

12 楼

2个月前从paypal转账过国内的银行卡（招行），收35美金的手续费
如果国内的paypal，转账给个人，手续费很黑啊，3.5%……

o*n2013-01-31 08:01

13 楼

请发joke版

a*l2013-01-31 08:01

14 楼

http://www.scambusters.org/nigerianscams2.html
http://forums.dpreview.com/forums/thread/3152832

何？

【在 j***y 的大作中提到】

b*12013-01-31 08:01

15 楼

LZ很想转的。。。莱这里找安慰而已。。。。

l*n2013-01-31 08:01

16 楼

超过1万的现金交易才要求上报给IRS
银行之间的转账，支票，电汇不会报给IRS，因为这些交易的钱来源能trace

【在 z******g 的大作中提到】

: 超过1万的转账，银行会上报IRS

l*n2013-01-31 08:01

17 楼

他的paypal是personal account吗？
如果是叫他转的时候用money owed，不需要担心IRS，上报给IRS的是超过1万美金现金
的交易，也不担心上税，因为这个不是收入。

r*u2013-01-31 08:01

18 楼

DO NOT do it
if you don't want to get troubles from IRS and FBI
It is an apparent 洗钱

何？

【在 j***y 的大作中提到】

L*i2013-01-31 08:01

19 楼

千万不要帮
太麻烦
这么大数目肯定要引来注意……

j*y2013-01-31 08:01

20 楼

这个听起来不错啊，有官方链接可以确认一下吗？谢谢。

【在 l****n 的大作中提到】

: 他的paypal是personal account吗？
: 如果是叫他转的时候用money owed，不需要担心IRS，上报给IRS的是超过1万美金现金
: 的交易，也不担心上税，因为这个不是收入。

C*g2013-01-31 08:01

21 楼

try it.

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 这个听起来不错啊，有官方链接可以确认一下吗？谢谢。

p*g2013-01-31 08:01

22 楼

你就试试吧.成败告诉大家

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 这个听起来不错啊，有官方链接可以确认一下吗？谢谢。

j*y2013-01-31 08:01

23 楼

我是大家看笑话的SB的人的老婆，这SB 大家笑话他或好言相劝的话不听，偶尔有一个
支持转钱的他就穷追不放，我是不是应该一头撞死？

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 这个听起来不错啊，有官方链接可以确认一下吗？谢谢。

j*y2013-01-31 08:01

24 楼

I know when you said "try it", in fact if you were the stupi LZ, you will
not do it, but do you believe the stupi LZ will think you support him!

【在 C******g 的大作中提到】

: try it.

C*a2013-01-31 08:01

25 楼

paypal会上报给IRA.$2万是上限。
为什么不直接从银行转，只要40-50美元手续费就可以转5万.
还有国内过来的钱现在不会被盯了，中国人太有钱了。我这儿同学朋友都是一年几十万
上百万的转来买车买房什么的。关键你得有个用钱的出口，买正经东西都行。别就是从
你这儿走一下再去赌场什么的帐户。

m*a2013-01-31 08:01

26 楼

我以前的PAYPAL就是收了国内的1万，被封了

j*h2013-01-31 08:01

27 楼

If you got audited by IRS, the first thing they do is so-call bank deposit
analysis. They compare all of your bank deposit minus non-taxable deposit
with reported income/proceed. If you got audited, you need to explain to IRS
why those 30k is non-taxable.
The question you want to ask yourself is do you really want to deal with IRS
on this matter for free. If not, tell your friend you can't help. Or tell
your friend you can help with small amount which will not trigger 1099K or
bank reporting to IRS.

何？

【在 j***y 的大作中提到】

j*y2013-01-31 08:01

28 楼

纯技术讨论，如果朋友有美国银行帐号，他从paypal转到他自己的美国银行帐号，那我
是觉得我可以帮他从他美国银行帐号转到我的美国银行帐号。然后让国内的亲人给他人
民币。至于BANK TO BANK转帐，我可以写借条说朋友借给我的。但我和paypal是没有一
点关系了，不存在生意收入，洗钱，只是私人借钱。
但从paypal转来的，那是肯定不同与bank转来的吧，相当与我在ebay的帐号进钱了，肯
定是做生意的或和生意有关了，一定回设计到税的问题。要不朋友先交税，然后税后的
钱转给我们（估计朋友要交税了，也就不用麻烦我们帮他转了，自己就可以合法转回中
国了），要么我着一方是收入的获得者，以我们的净收入交税，根本不用到税务局查，
直接ebay就给我１０９９说我们收入３万，让我们和我们的w２一起交税了，有会计师
或了解的人帮忙回答一下吗？

m*52013-01-31 08:01

29 楼

扯啦, 她这个钱又不是现金取出给他朋友, 这个完全可以查
而他朋友的paypal关联账户,信用卡记录都可以查到
IRS怎么会为这事儿去audit?
这不扯淡么

IRS
IRS

【在 j******h 的大作中提到】

: If you got audited by IRS, the first thing they do is so-call bank deposit
: analysis. They compare all of your bank deposit minus non-taxable deposit
: with reported income/proceed. If you got audited, you need to explain to IRS
: why those 30k is non-taxable.
: The question you want to ask yourself is do you really want to deal with IRS
: on this matter for free. If not, tell your friend you can't help. Or tell
: your friend you can help with small amount which will not trigger 1099K or
: bank reporting to IRS.
:
: 何？

j*y2013-01-31 08:01

30 楼

但查到朋友的paypal，他是做生意赚来的钱，没有交税就直接转给我们的paypal。这３
万块的源头是生意所得。我们难道就说是帮朋友转钱，然后就没有责任？还是象机场
带毒品，查到后就是说帮朋友带的不清楚是毒品，也没有，用还是要死刑？

【在 m********5 的大作中提到】

: 扯啦, 她这个钱又不是现金取出给他朋友, 这个完全可以查
: 而他朋友的paypal关联账户,信用卡记录都可以查到
: IRS怎么会为这事儿去audit?
: 这不扯淡么
:
: IRS
: IRS

t*r2013-01-31 08:01

31 楼

朋友不过财, 过财两不来.

u*n2013-01-31 08:01

32 楼

true，never ever do that.

【在 t********r 的大作中提到】

: 朋友不过财, 过财两不来.

q*o2013-01-31 08:01

33 楼

你跟你同学什么关系，非要冒天下之大不韪的帮她，初恋还是基友？
老婆都气成那样了，还执意要帮，说不过去呀。

【在 j***y 的大作中提到】

: 纯技术讨论，如果朋友有美国银行帐号，他从paypal转到他自己的美国银行帐号，那我
: 是觉得我可以帮他从他美国银行帐号转到我的美国银行帐号。然后让国内的亲人给他人
: 民币。至于BANK TO BANK转帐，我可以写借条说朋友借给我的。但我和paypal是没有一
: 点关系了，不存在生意收入，洗钱，只是私人借钱。
: 但从paypal转来的，那是肯定不同与bank转来的吧，相当与我在ebay的帐号进钱了，肯
: 定是做生意的或和生意有关了，一定回设计到税的问题。要不朋友先交税，然后税后的
: 钱转给我们（估计朋友要交税了，也就不用麻烦我们帮他转了，自己就可以合法转回中
: 国了），要么我着一方是收入的获得者，以我们的净收入交税，根本不用到税务局查，
: 直接ebay就给我１０９９说我们收入３万，让我们和我们的w２一起交税了，有会计师
: 或了解的人帮忙回答一下吗？

p*i2013-01-31 08:01

34 楼

讓他先轉到我的帳戶，我再寄銀行本票給他就好了。

何？

【在 j***y 的大作中提到】

c*n2013-01-31 08:01

35 楼

下面这些回复的人真尼玛扯淡
说啥转个几万美元就查
放屁！！！
老子转过几次5万美元的都一点事没有
银行转的
不是paypal
尼玛中国人在美国都这么缩手缩脚的啊？
怪不得都那么没出息

何？

【在 j***y 的大作中提到】

m*52013-01-31 08:01

36 楼

能查到就不是你问题,你又没责任报税,那是你朋友的责任
没有这么避税的,白痴差不多
你朋友自己在美国,有美国的银行账户么?
如果有,那他根本不需要你帮忙
如果没有,他也不需要跟美国缴税

【在 j***y 的大作中提到】

: 但查到朋友的paypal，他是做生意赚来的钱，没有交税就直接转给我们的paypal。这３
: 万块的源头是生意所得。我们难道就说是帮朋友转钱，然后就没有责任？还是象机场
: 带毒品，查到后就是说帮朋友带的不清楚是毒品，也没有，用还是要死刑？

s*a2013-01-31 08:01

37 楼

何？
我是我国内的朋友把钱汇到我美国的卡上,也是三万美金, 然后我在把他的钱汇到他美
股的股票账户. 这样没问题.

【在 j***y 的大作中提到】

j*y2013-01-31 08:01

38 楼

为啥？paypal给解释了吗？

【在 m********a 的大作中提到】

: 我以前的PAYPAL就是收了国内的1万，被封了

m*a2013-01-31 08:01

39 楼

high risk，我说我银行WIRE个几万都没问题，评什么这个就关我
PAYPAL说，我们不是银行

【在 j***y 的大作中提到】

:
: 为啥？paypal给解释了吗？

M*n2013-01-31 08:01

40 楼

国内wire给你3万，难道你就要报收入？
don't understand.

j*y2013-01-31 08:01

41 楼

泥马，如果钱是从英国或欧洲转到paypal账户上，也会被关吗？操他妈，抵制paypal

【在 m********a 的大作中提到】

: high risk，我说我银行WIRE个几万都没问题，评什么这个就关我
: PAYPAL说，我们不是银行

j*y2013-01-31 08:01

42 楼

进一步，如果国内朋友给我银行账号直接汇三万块钱，我需要交税吗？

【在 M*****n 的大作中提到】

: 国内wire给你3万，难道你就要报收入？
: don't understand.