有关银行大额转账的疑问，求指教！！！# ebiz - 电子商务
h*n
1 楼
听说如果经常有银行的大额转账(for example: $10000),会有洗钱嫌疑，年终会被封帐
号清查。
想做点小生意，需要经常online bank transfer. 请问真的有这么严重？
请教有什么其它安全方法？
请各位指教！！！
号清查。
想做点小生意，需要经常online bank transfer. 请问真的有这么严重？
请教有什么其它安全方法？
请各位指教！！！
s*b
2 楼
不要听说，自己多google一下，省掉将来的麻烦
现金多于10000刀，银行必须上报，否则会被IRS/FBI追究起来重罚；不会等到年终
做生意要交税，没身份就更加小心点吧
建议
不同银行多个checking账户
寄check
online尽量bill pay
包子
现金多于10000刀，银行必须上报，否则会被IRS/FBI追究起来重罚；不会等到年终
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