建议站方开个帖子讲下cash deposit的危害# ebiz - 电子商务
c*i
1 楼
看关于jaydige的帖子，回复的很多小护士不明就里，觉得只要给钱就行，管他咋给。
估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机
估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机
p*g
2 楼
你知道你就说呗
【在 c**i 的大作中提到】
: 看关于jaydige的帖子，回复的很多小护士不明就里，觉得只要给钱就行，管他咋给。
: 估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机
【在 c**i 的大作中提到】
: 看关于jaydige的帖子，回复的很多小护士不明就里，觉得只要给钱就行，管他咋给。
: 估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机
c*l
3 楼
re介个
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
c*i
4 楼
废话，我要知道我就说了，何必建议别人开帖子？
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
g*e
5 楼
这个么，水有点深好象
P*k
6 楼
记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
s*g
7 楼
银行是不是怕对方洗黑钱？
p*n
8 楼
商家都很怕这个
零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
【在 s******g 的大作中提到】
: 银行是不是怕对方洗黑钱？
零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
【在 s******g 的大作中提到】
: 银行是不是怕对方洗黑钱？
y*n
9 楼
搬板凳听。害怕。
b*s
10 楼
really？我觉得不可信
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
w*t
11 楼
then what is the safer way to do it?
p*n
12 楼
哪段不可信？
【在 b*****s 的大作中提到】
: really？我觉得不可信
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 b*****s 的大作中提到】
: really？我觉得不可信
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
a*a
13 楼
说不得。一说真话，神医啊护士啊，都跳出来说，这样的话，版上的交易的人都不要活
了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
p*i
14 楼
cash追踪不到来源，银行转帐都可以track
so cash deposit有洗钱的可能
so cash deposit有洗钱的可能
h*e
15 楼
有培训材料没，学习学习
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
o*w
16 楼
被关卡了
3年开不了
3年开不了
g*u
17 楼
请说，请说。我洗耳恭听。
【在 a*****a 的大作中提到】
: 说不得。一说真话，神医啊护士啊，都跳出来说，这样的话，版上的交易的人都不要活
: 了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
【在 a*****a 的大作中提到】
: 说不得。一说真话，神医啊护士啊，都跳出来说，这样的话，版上的交易的人都不要活
: 了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
w*l
18 楼
对报税有什么影响，会算作自己的Income吗?
g*n
19 楼
你这个是存钱的人被盯上了,正常情况存3k不会有啥影响,银行不可能找存钱的人要id,
更不会给你打电话
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
更不会给你打电话
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
n*4
20 楼
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
A*0
21 楼
据说是1000以上都会记录信息
不过不同银行可能处理的不一样。
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 n*******4 的大作中提到】
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
不过不同银行可能处理的不一样。
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 n*******4 的大作中提到】
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
g*n
22 楼
1w才会要求存款人的id,1w以下一般不会,除非teller觉得异常
问我
都保
【在 A**********0 的大作中提到】
: 据说是1000以上都会记录信息
: 不过不同银行可能处理的不一样。
:
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
问我
都保
【在 A**********0 的大作中提到】
: 据说是1000以上都会记录信息
: 不过不同银行可能处理的不一样。
:
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
m*a
23 楼
没那么夸张，一个月存几千不会有问题
很多服务业的，收入就是CASH，莫非银行还不让他们存钱了？
只有频繁的大额度的存CASH才会引起问题
很多服务业的，收入就是CASH，莫非银行还不让他们存钱了？
只有频繁的大额度的存CASH才会引起问题
m*a
24 楼
你这个就是扯
我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
g*n
25 楼
他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
m*a
26 楼
1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
我就说正常点的，不会有什么问题
你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
【在 g**n 的大作中提到】
: 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
: 每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
:
: 用。
我就说正常点的，不会有什么问题
你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
【在 g**n 的大作中提到】
: 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
: 每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
:
: 用。
k*r
27 楼
我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
g*n
28 楼
洗钱和零售店小二是有关系的,要不超过一万也不会让你填表了.小二不会接受什么专门
的反洗钱培训,但是肯定是要被告知大额现金交易要填表.
或者
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
的反洗钱培训,但是肯定是要被告知大额现金交易要填表.
或者
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
g*r
29 楼
如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
【在 k****r 的大作中提到】
: 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
【在 k****r 的大作中提到】
: 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
k*r
30 楼
o, c
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
k*r
31 楼
但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
p*g
32 楼
人家关心不是存款人
而是存到哪个账户吧。。
【在 k****r 的大作中提到】
: 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
而是存到哪个账户吧。。
【在 k****r 的大作中提到】
: 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
k*r
33 楼
说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
【在 p********g 的大作中提到】
: 人家关心不是存款人
: 而是存到哪个账户吧。。
【在 p********g 的大作中提到】
: 人家关心不是存款人
: 而是存到哪个账户吧。。
g*n
34 楼
根据银行法规，凡是现金交易高于10000刀的都要file CTR， 这是指一天之内交易总额
，例如上午存5000，下午存6000都会超过此限制。。。这个他们填表的时候会告诉他们
要填这个表；
凡是有嫌疑的（一看就知道你不是好东西），不管交易金额，都可以file SAR，这个填
表是不用告诉你的。。。
经典案例：如果有人想存10000刀，银行告诉他存这么多要file CTR，然后对方就说不
存了，或者只存9000刀，那么银行小二会怎么想？会不会帮他file一个SAR呢？ 恩，值
得思考～
，例如上午存5000，下午存6000都会超过此限制。。。这个他们填表的时候会告诉他们
要填这个表；
凡是有嫌疑的（一看就知道你不是好东西），不管交易金额，都可以file SAR，这个填
表是不用告诉你的。。。
经典案例：如果有人想存10000刀，银行告诉他存这么多要file CTR，然后对方就说不
存了，或者只存9000刀，那么银行小二会怎么想？会不会帮他file一个SAR呢？ 恩，值
得思考～
g*r
35 楼
世界上有人这么好心假装别人去存款的么...
反洗钱查的就是帮助洗黑钱的人 钱进了你的户头你就脱不了干系
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
反洗钱查的就是帮助洗黑钱的人 钱进了你的户头你就脱不了干系
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
W*t
36 楼
卡神来模拟一下吧，你装作是我，给我帐号存2w吧，我看看到底有么有事情
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
r*6
37 楼
已经存了，请查收
【在 W****t 的大作中提到】
: 卡神来模拟一下吧，你装作是我，给我帐号存2w吧，我看看到底有么有事情
【在 W****t 的大作中提到】
: 卡神来模拟一下吧，你装作是我，给我帐号存2w吧，我看看到底有么有事情
W*t
38 楼
请提供receipt，么有的话，大家就要说说怎么回事了
【在 r********6 的大作中提到】
: 已经存了，请查收
【在 r********6 的大作中提到】
: 已经存了，请查收
h*G
39 楼
HSBC不是反洗黑钱不力,被罚了好几个Billion?
p*n
40 楼
无知就无谓
俺也懒得教育你
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
俺也懒得教育你
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
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