大笔现金存入银行被查 (转载)# ebiz - 电子商务
d*u
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【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
标 题: 大笔现金存入银行被查
关键字: 现金， 银行
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
几个问题：
1. 入境是携带的现金有的申报过，有的没有，这个有没有记录可查？
2. 我的律师正在帮我递交国内赠予人存款证明和房屋出售证明，有谁有过类
似经验吗？会造成很大麻烦吗？
3. 像这种大笔现金，怎么才是最安全的办法存入？一次性还一大笔贷款可以吗？
先谢谢啦！
发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
标 题: 大笔现金存入银行被查
关键字: 现金， 银行
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
几个问题：
1. 入境是携带的现金有的申报过，有的没有，这个有没有记录可查？
2. 我的律师正在帮我递交国内赠予人存款证明和房屋出售证明，有谁有过类
似经验吗？会造成很大麻烦吗？
3. 像这种大笔现金，怎么才是最安全的办法存入？一次性还一大笔贷款可以吗？
先谢谢啦！
