汇款structuring 的red flag# ebiz - 电子商务
q*k
1 楼
平均每个月一次，有时2次，每次都是$98xx
这样做会不会trigger red flag。
有什么办法避免哪。可否每次汇不一样银行的户口，同样金额。
另外cash deposite会不会也有red flag。
这样做会不会trigger red flag。
有什么办法避免哪。可否每次汇不一样银行的户口，同样金额。
另外cash deposite会不会也有red flag。
d*i
2 楼
正当收入的话不用怕，千万别刻意规避检查，不然会很麻烦。
如果钱怕被查的话，想别的途径吧
【在 q*******k 的大作中提到】
: 平均每个月一次，有时2次，每次都是$98xx
: 这样做会不会trigger red flag。
: 有什么办法避免哪。可否每次汇不一样银行的户口，同样金额。
: 另外cash deposite会不会也有red flag。
如果钱怕被查的话，想别的途径吧
【在 q*******k 的大作中提到】
: 平均每个月一次，有时2次，每次都是$98xx
: 这样做会不会trigger red flag。
: 有什么办法避免哪。可否每次汇不一样银行的户口，同样金额。
: 另外cash deposite会不会也有red flag。
l*x
3 楼
不超过1W应该银行不会主动报告，但是不知道如果次数很多而且长时间这样会不会被查
w*p
4 楼
不要瞎说，怕得就是大额偏不到一万的，比如9900，9800这样的
【在 l***x 的大作中提到】
: 不超过1W应该银行不会主动报告，但是不知道如果次数很多而且长时间这样会不会被查
【在 l***x 的大作中提到】
: 不超过1W应该银行不会主动报告，但是不知道如果次数很多而且长时间这样会不会被查
l*x
5 楼
这样吗?我当时问Citi,经理告诉我至少他们是不会主动上报不到1W的wire transfer的
但是不知道税务局或者政府会不会主动要
但是不知道税务局或者政府会不会主动要
w*p
6 楼
wire没试过，不过存支票你来几次9800试试
【在 l***x 的大作中提到】
: 这样吗?我当时问Citi,经理告诉我至少他们是不会主动上报不到1W的wire transfer的
: 但是不知道税务局或者政府会不会主动要
【在 l***x 的大作中提到】
: 这样吗?我当时问Citi,经理告诉我至少他们是不会主动上报不到1W的wire transfer的
: 但是不知道税务局或者政府会不会主动要
q*k
7 楼
支票也不行，现金也不行，那咋办，别告诉我要用信用证啊
【在 w*********p 的大作中提到】
: wire没试过，不过存支票你来几次9800试试
【在 w*********p 的大作中提到】
: wire没试过，不过存支票你来几次9800试试
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