c*y
2 楼
每个银行都有自己的标准。
凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
钱的可以针对性的操作了
凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
钱的可以针对性的操作了
h*s
3 楼
没错，所以只能比较conservative：每年3000之内肯定没问题。
【在 c******y 的大作中提到】
: 每个银行都有自己的标准。
: 凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
: 钱的可以针对性的操作了
【在 c******y 的大作中提到】
: 每个银行都有自己的标准。
: 凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
: 钱的可以针对性的操作了
g*n
4 楼
超10k会被告知要填ctr
银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 d********f 的大作中提到】
: 有没有什么一年累计多少啊什么？
: 还是一次多少啊什么的
银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 d********f 的大作中提到】
: 有没有什么一年累计多少啊什么？
: 还是一次多少啊什么的
d*f
5 楼
一年累计?还是一次？
【在 g****n 的大作中提到】
: 超10k会被告知要填ctr
: 银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 g****n 的大作中提到】
: 超10k会被告知要填ctr
: 银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
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请问用Paypal私下交易,如果发现假货,钱可以还回来吗? 我意思直居然有人认为苹果店扔鸡蛋是这个原因ebay卖东西是不是根本不用买Fedex的保险？记得有个电脑神医和我私下说过请各位奸商给推荐一个物美价廉的耳机自用吧USPS P.O. box可以加signature么？三天不学习赶不上刘婷婷阿新相好神医们找我的话先短信啊公开申明： 大家别这么报料了弱问一下奔了亲们我回来了～～～国内和美国做贸易出了问题该怎么办？10个包子找人在医院搞EVIL BUYER邮寄营养品和衣服回国有没有做机场地面空调的plum district refund了国内真是神奇的土壤阿目前有人收到plum district的target gift card 没申请学校，你们都写你爸是啥高官吗？