谜底揭晓:用绿点卡billpay 来洗钱的A神医是# ebiz - 电子商务
l*f
1 楼
此人一如既往的狗改不了吃屎。
以前他在版上明目张胆的以洗钱为目的的换钱就被我说过,他胡扯什么是他自己实体店
来的cash。就他那个小店,能有这么大的现金流量?
现在干脆用找spdfgh这种小弟的方式来干洗钱的勾当,而且手段更隐蔽,方式更可恶。
让小护士们中招了还不知道。要不是这次太贪被爆,估计以后还有更多的人受害。
这个垃圾中的极品,神医中的人渣就是
onsale
再多说几句。
spdfgh本来是MD的一个护士,后来开始收货。大概从去年3月开始spdfgh在二手上发广
告用人民币换美元。而 onsale 这段时间一直在二手用美元现钞找人换人民币。 他为
了显示自己有实力有信誉,还号称已经和多少多少人换了上百万的量。他的换钱方式一
直是在美国用美元现钞给换钱另一方美元存现或者代付billpay。美元存现容易搞死银
行账号,带来麻烦的风险大家都知道。但他搞代付billpay来作为换钱方式的猫腻以前
大家都没注意。
终于,spdfgh和onsale在今年初勾搭上了,一个手上有美元要人民币,一个手上有人民
币要美元。本来是多么美好的事情,完美组合。但是,一个大问题是onsale手上的美元
是现钞,需要弄成账面美元。他们两个自然知道这么大额的现钞不能存自己银行户头。
所以就拿无辜小护士垫背。spdfgh 收货时用billpay作为付款方式,开始做billpay时
资金来源是自己的,发了billpay截图给护士后就cancel,由onsale用现金买的绿点卡
做billpay给护士。因为绿点卡不能大额支付,所以这时就需要几笔小额的加起来凑足
。这次也是因此被发现。 自然,onsale除了找 spdfgh 做这个事,有可能还找过其他
人。他自己和护士的交易肯定也有用绿点卡做billpay的。和他交易时用过billpay作为
支付方式的护士可以查一查记录,尤其是大额交易,看看当时是不是由几笔小额
billpay支付凑的。
用几个版友的话说,护士累死累活扫货出货,本来没赚几个钱。结果被无辜的当做洗钱
工具。这个 onsale太不是东西了。
以前他在版上明目张胆的以洗钱为目的的换钱就被我说过,他胡扯什么是他自己实体店
来的cash。就他那个小店,能有这么大的现金流量?
现在干脆用找spdfgh这种小弟的方式来干洗钱的勾当,而且手段更隐蔽,方式更可恶。
让小护士们中招了还不知道。要不是这次太贪被爆,估计以后还有更多的人受害。
这个垃圾中的极品,神医中的人渣就是
onsale
再多说几句。
spdfgh本来是MD的一个护士,后来开始收货。大概从去年3月开始spdfgh在二手上发广
告用人民币换美元。而 onsale 这段时间一直在二手用美元现钞找人换人民币。 他为
了显示自己有实力有信誉,还号称已经和多少多少人换了上百万的量。他的换钱方式一
直是在美国用美元现钞给换钱另一方美元存现或者代付billpay。美元存现容易搞死银
行账号,带来麻烦的风险大家都知道。但他搞代付billpay来作为换钱方式的猫腻以前
大家都没注意。
终于,spdfgh和onsale在今年初勾搭上了,一个手上有美元要人民币,一个手上有人民
币要美元。本来是多么美好的事情,完美组合。但是,一个大问题是onsale手上的美元
是现钞,需要弄成账面美元。他们两个自然知道这么大额的现钞不能存自己银行户头。
所以就拿无辜小护士垫背。spdfgh 收货时用billpay作为付款方式,开始做billpay时
资金来源是自己的,发了billpay截图给护士后就cancel,由onsale用现金买的绿点卡
做billpay给护士。因为绿点卡不能大额支付,所以这时就需要几笔小额的加起来凑足
。这次也是因此被发现。 自然,onsale除了找 spdfgh 做这个事,有可能还找过其他
人。他自己和护士的交易肯定也有用绿点卡做billpay的。和他交易时用过billpay作为
支付方式的护士可以查一查记录,尤其是大额交易,看看当时是不是由几笔小额
billpay支付凑的。
用几个版友的话说,护士累死累活扫货出货,本来没赚几个钱。结果被无辜的当做洗钱
工具。这个 onsale太不是东西了。