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大笔现金存入银行被查 (转载)
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大笔现金存入银行被查 (转载)# Living
m*t
1
继两周前在版上update在一个周末狂发了20封邮件索取RL后,接下来的这段时间一直挣
扎于征得同意的13封推荐人的RL draft。连续经一个多星期晚上的加班到午夜,终于已
经凑齐了11封,准备下周发给公司的律师修改,留2个推荐人备用对付可能的RFE(公司
律师EB1B要求10-12封RL,其中至少一半是独立和2个审稿编辑推荐信)。
我周日晚上发出去的RL邀请函,周一收到9封同意回函1封rej,接下来两天陆续收到4封
,剩下的过了两周了到现在也没回复,默拒了。其中,有7个独立推荐人来自美国、英国
、日本、新加坡和香港,应该说第一步还是挺顺利的,命中率很高。特贡献自己的RL邀
请函如下,供大家参考,也顺便赞赞rp! :)
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Email Title: Academic Reference Request from majiaknight
***********************************************************
Dear Prof. xxx,
First, thank you very much for your time in reading my email!
My name is xx. I was Prof.xx's Ph.D. student at xx University. Currently I a
m a XXX (title) at XXX (affiliation).
Right now, I am applying for a U.S. permanent residence (Green Card) to cont
inuously work in United States. I am applying for the Green Card through the
category of Alien of Extraordinary Ability (EB-1B, Outstanding Researcher)
scheme from the U.S. Citizenship and Immigration Service, which has very hig
h standards and very stringent criterions. To be successful, I need to convi
nce the immigration officers that I am an internationally recognized researc
h scientist and my work is at the very top of the field, which has made sign
ificant contributions to the scientific community and my stay in U.S. is of
great beneficiary to the country. Therefore, I would like to invite you as a
referee to recommend my work, achievements, ability and potential. I have a
ttached my C.V. for your reference to comment on my performance and contribu
tions.
Prof. xxx, I highly appreciate your great help! If you agree to provide such
a letter, however, do not have much time, I can compose a draft with my imm
igration attorney's guidance for your review, if you prefer. But if you do t
hink it is a burden, I completely understand it. Please feel free to let me
know. Thank you very much indeed! I am looking forward to hearing back from
you.
Many thanks and best regards,
majiaknight
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坚持就是胜利,希望接下来的准备工作一切顺利!大家共勉!
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r*t
2
【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
标 题: 大笔现金存入银行被查
关键字: 现金, 银行
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
最近做了件蠢事,把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
个表,分成几次,每次存一万,总共存了10万。结果现在银行给报上去了,国税局暂时
封了帐号,怀疑是洗钱。要提供证明,解释资金来源。办事人员的最大问题是,为什么
不一次存,要分几次,问我在逃避什么。
几个问题:
1. 入境是携带的现金有的申报过,有的没有,这个有没有记录可查?
2. 我的律师正在帮我递交国内赠予人存款证明和房屋出售证明,有谁有过类
似经验吗?会造成很大麻烦吗?
3. 像这种大笔现金,怎么才是最安全的办法存入?一次性还一大笔贷款可以吗?
先谢谢啦!
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p*a
3
收藏,你怎么F1申请EB1B?

英国

【在 m*********t 的大作中提到】
: 继两周前在版上update在一个周末狂发了20封邮件索取RL后,接下来的这段时间一直挣
: 扎于征得同意的13封推荐人的RL draft。连续经一个多星期晚上的加班到午夜,终于已
: 经凑齐了11封,准备下周发给公司的律师修改,留2个推荐人备用对付可能的RFE(公司
: 律师EB1B要求10-12封RL,其中至少一半是独立和2个审稿编辑推荐信)。
: 我周日晚上发出去的RL邀请函,周一收到9封同意回函1封rej,接下来两天陆续收到4封
: ,剩下的过了两周了到现在也没回复,默拒了。其中,有7个独立推荐人来自美国、英国
: 、日本、新加坡和香港,应该说第一步还是挺顺利的,命中率很高。特贡献自己的RL邀
: 请函如下,供大家参考,也顺便赞赞rp! :)
: ***********************************************************
: Email Title: Academic Reference Request from majiaknight

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f*i
4
为什么不一次存入?
是我也要问

【在 r****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
: 发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
: 标 题: 大笔现金存入银行被查
: 关键字: 现金, 银行
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
: 最近做了件蠢事,把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
: 个表,分成几次,每次存一万,总共存了10万。结果现在银行给报上去了,国税局暂时
: 封了帐号,怀疑是洗钱。要提供证明,解释资金来源。办事人员的最大问题是,为什么
: 不一次存,要分几次,问我在逃避什么。
: 几个问题:

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l*l
5
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p*g
6
大量现金存入一定会被银行上报,不管一次还是几次
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m*t
7
嗯,我现在F1-OPT中,但是我今年的H1b已经批了,10月份就生效了~
我们公司比较开明,只要正式入职就给你办EB1B,哪怕想我这样的fresh加以前无工作经
验~ 3年Research Experience在好几封RL中都不同程度的强调了,跟PhD老板也打好招呼
出RL强调这一点了。

【在 p****a 的大作中提到】
: 收藏,你怎么F1申请EB1B?
:
: 英国

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a*i
8
如果存10家不同的银行,每家一万,会上报吗?

【在 p**********g 的大作中提到】
: 大量现金存入一定会被银行上报,不管一次还是几次
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p*a
9
刚帮朋友在华美银行存了5W的飘过。。。
存CASH,找老中银行
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f*i
10
典型的洗钱行为,纯属自找麻烦

【在 a**i 的大作中提到】
: 如果存10家不同的银行,每家一万,会上报吗?
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R*0
11
这叫structuring, 比存现金还可疑
就怕这种一知半解的,弄巧成拙。其实直接wire 5w-10w跟本没人管你

【在 r****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
: 发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
: 标 题: 大笔现金存入银行被查
: 关键字: 现金, 银行
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
: 最近做了件蠢事,把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
: 个表,分成几次,每次存一万,总共存了10万。结果现在银行给报上去了,国税局暂时
: 封了帐号,怀疑是洗钱。要提供证明,解释资金来源。办事人员的最大问题是,为什么
: 不一次存,要分几次,问我在逃避什么。
: 几个问题:

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a*o
12
存cash,和存支票有嘛区别,难道不都是进你的帐号

【在 p********a 的大作中提到】
: 刚帮朋友在华美银行存了5W的飘过。。。
: 存CASH,找老中银行

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p*y
13
首先携带超过2万美金入境就是需要向美方申报的,携带超过1万美金从中国离境也是需
要申报的。
wire过来的话只需要2张身份证,一共大概40-50刀手续费。。。这回好了,律师费怎么
也比50刀多吧。
银行会申报超过10000的现金存款,对于10000上下的现金存款都会被人盯的。分几次存
,不知道这几次相隔多久呢?每个月存10000现金的话都会被人盯上认为是洗钱的。
想来比较可行的办法是找朋友帮忙存现金,比如找20个朋友,每人存5000现金进自己的
账户,之后开支票给LZ,应该没那么容易被查到。
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f*i
14
还在喂楼主吃耗子药?
只要你进关前填表说携带了超过一万美元,就能一股脑儿全存银行,根本没人查。
像个小偷一样遮遮掩掩,欲盖弥彰,FBI明天就来敲门。

【在 p******y 的大作中提到】
: 首先携带超过2万美金入境就是需要向美方申报的,携带超过1万美金从中国离境也是需
: 要申报的。
: wire过来的话只需要2张身份证,一共大概40-50刀手续费。。。这回好了,律师费怎么
: 也比50刀多吧。
: 银行会申报超过10000的现金存款,对于10000上下的现金存款都会被人盯的。分几次存
: ,不知道这几次相隔多久呢?每个月存10000现金的话都会被人盯上认为是洗钱的。
: 想来比较可行的办法是找朋友帮忙存现金,比如找20个朋友,每人存5000现金进自己的
: 账户,之后开支票给LZ,应该没那么容易被查到。

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p*g
15
好像这种算是GIFT(比如父母那里来的),报税的时候,需要申报,不过不用交税

【在 f****i 的大作中提到】
: 还在喂楼主吃耗子药?
: 只要你进关前填表说携带了超过一万美元,就能一股脑儿全存银行,根本没人查。
: 像个小偷一样遮遮掩掩,欲盖弥彰,FBI明天就来敲门。

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f*i
16
1040表的哪个地方写gift了?
不问不说,问了也没事,反正收gift的不用交税。

【在 p**********g 的大作中提到】
: 好像这种算是GIFT(比如父母那里来的),报税的时候,需要申报,不过不用交税
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j*w
17
超过10万要填3520表。如果不申报,IRS来audit的时候,就是由他们来决定这笔钱是不
是gift和要不要交税了。
就是不明白为什么好多人都怕填这张表。

【在 f****i 的大作中提到】
: 1040表的哪个地方写gift了?
: 不问不说,问了也没事,反正收gift的不用交税。

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s*d
18
钱当然可以存,但银行会申报的。一次存1万现金需要报IRS,这个是法定的。

【在 p********a 的大作中提到】
: 刚帮朋友在华美银行存了5W的飘过。。。
: 存CASH,找老中银行

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p*g
19
这个就象小孩对未知东西的恐惧,大家都不愿意麻烦,可是往往却造成麻烦

【在 j*****w 的大作中提到】
: 超过10万要填3520表。如果不申报,IRS来audit的时候,就是由他们来决定这笔钱是不
: 是gift和要不要交税了。
: 就是不明白为什么好多人都怕填这张表。

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p*y
20
以后就wire吧,挺方便的了已经。大量cash,带着身上,放在家里,都不如放银行里安
全。
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