亲戚想从国内汇款过来买房的问题# Living
r*g
1 楼
亲戚在国内，打算在美国花50w投资买房，他在美国有银行账户，这个钱由他国内的账
户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
户汇到他美国的账户。他知道国家规定每人汇5w，理论上貌似可以找10个不同的亲戚朋
友，每个人给他美国的账户汇5w，这50w就汇过来了。但是问题是，现在国内的国家外
管局貌似会查，查到他在海外的账户同时收到这么汇款的话，也会被“请去喝茶”。所
以他问我，可不可以找四个人打20w到我的账户，然后我再把这20w转到他美国的账户。
我觉得我的账户收20w是没什么问题，大不了让他出具gift receipt，但是如果短时间
内又把这比钱转出，是不是就太有洗钱的嫌疑了，就是想请教一下，间隔多长时间转出
会比较安全？或者我去跟银行报备可以么？
