s*y
3 楼
看多少钱哇,几百万肯定查
y*i
6 楼
It is FinCEN - U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network
http://www.fincen.gov/
http://www.zdnet.com/blog/btl/how-an-information-system-helped-nail-eliot-spitzer-and-a-prostitution-ring/8211
【在 D*****E 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 有不寻常的现金往来,银行有义务向FBI/IRS报告。
http://www.fincen.gov/
http://www.zdnet.com/blog/btl/how-an-information-system-helped-nail-eliot-spitzer-and-a-prostitution-ring/8211
【在 D*****E 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 有不寻常的现金往来,银行有义务向FBI/IRS报告。
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