连续多次在Chase存入几千美金的支票，会有什么问题嘛？# Money - 海外理财
g*g
1 楼
最近陆陆续续和朋友用人民币换了一些美金，我在国内把rmb给他们，他们这边写支票
给我。
听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
给我。
听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
F*n
2 楼
尽量存到别的银行把
风险是Chase会把你所有的帐号包括信用卡关掉
【在 g******g 的大作中提到】
: 最近陆陆续续和朋友用人民币换了一些美金，我在国内把rmb给他们，他们这边写支票
: 给我。
: 听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
风险是Chase会把你所有的帐号包括信用卡关掉
【在 g******g 的大作中提到】
: 最近陆陆续续和朋友用人民币换了一些美金，我在国内把rmb给他们，他们这边写支票
: 给我。
: 听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
d*i
3 楼
最好不要多次存，容易被怀疑故意分散资金，会被irs怀疑
【在 g******g 的大作中提到】
: 最近陆陆续续和朋友用人民币换了一些美金，我在国内把rmb给他们，他们这边写支票
: 给我。
: 听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
【在 g******g 的大作中提到】
: 最近陆陆续续和朋友用人民币换了一些美金，我在国内把rmb给他们，他们这边写支票
: 给我。
: 听说银行现在对多于几千刀的存款都要审查？请问有这么一回事吗？
F*3
4 楼
会直接进金融系统黑名单，美国任何一家银行都不会和你打交道了
w*r
5 楼
你已经被盯上了
s*g
6 楼
洗钱嫌疑
v*n
7 楼
主要是会被怀疑，未缴税的收入，可能会被audit,收入不符
g*g
8 楼
这个问题只是Chase才有吗？还是其他银行也是一样的.
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