被NYPD盯上了。。。# PhotoGear - 摄影器材
u*r
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发信人： overgame(jOy), 信区： Family
标题： 亏大了：华人跨境买房子 或被控洗钱！
发信站： BBS未名空间站(Fri Jul 7 11:57:25 2017,GMT)
随着中国外汇政策的紧缩，一些想要在美国买房子的华人把手中的人民币换成美元变得
越来越难。为此，不少人想出了通过香港“曲线救国”的办法，也有一些人从“微信”
圈里找人帮忙，把人民币存入“朋友”在中国的账号，之后让“朋友”把等值的美元存
入华人美国的账号。本以为这种不用携款跨境的做法天衣无缝，但没想到最后还是有人
被美国政府给盯上了，结果“赔了夫人又折兵”。
洛杉矶华人律师邓洪19日介绍说，一位中国的网友任先生（化名）想要在美国购买一套
住房，通过上网选好了一栋在南加州的房子。接下来他需要支付30万美元的房款，可他
手里只有人民币现金。本来中国政府只允许一个中国人一年兑换5万美元，但随着近一
段时间外汇管制的紧缩，5万美元的兑换成为了“过去式”。
就在任先生急着用钱的时候，有人出主意说可以尝试在美国找朋友，“你把等值的人民
币存入朋友在中国的银行账号，然后你在美国开立一个美元账号，让朋友把30万美元存
入你的美元账号，这样就可以规避携带大量现金入境美国被海关查出后所引起的麻烦。
”
任先生觉得这个主意不错，于是，他在微信群里寻找美国“朋友”帮忙，一位家住洛杉
矶的美国华人梅先生（化名）表示愿意合作，但条件是汇率要比市场价高一些。任先生
觉得对方的要求并不过分，谁帮忙都要给人家一点辛苦费。但为了慎重起见，任先生没
有一次性兑换30万美元，而是分3次进行，一次10万元。
6月15日任按照双方商定好的6.9的汇率，先把69万人民币存入梅先生的中国账号，然后
凭借存款收据来洛杉矶和梅先生交易。两人在洛杉矶某酒店见面后，梅先生如约交给他
10万美元。一块石头落了地的任先生满心欢喜地开车去银行，准备把这第一笔交易存入
自己的美元账户，可“半路杀出个程咬金，”几辆警车拦住了他前往银行的去路。一名
便衣警察来到驾驶座位前，第一句话就要求他打开存放10万美元的后备箱。
任先生立刻意识到整个交易从一开始就被警方盯上，自己被人家“请君入瓮”了。但没
办法，他只能乖乖地打开后备箱，眼睁睁地看着警方把10万美元没收。一名探员给他一
张收据，要求他按照上面的地址在指定的时间到警局“说清楚美元的来路，除非他能证
明这10万美元是干净的，否则这笔钱将被美国政府没收不说，他还可能因为涉嫌”洗钱
罪”被检方起诉。
标题： 亏大了：华人跨境买房子 或被控洗钱！
发信站： BBS未名空间站(Fri Jul 7 11:57:25 2017,GMT)
随着中国外汇政策的紧缩，一些想要在美国买房子的华人把手中的人民币换成美元变得
越来越难。为此，不少人想出了通过香港“曲线救国”的办法，也有一些人从“微信”
圈里找人帮忙，把人民币存入“朋友”在中国的账号，之后让“朋友”把等值的美元存
入华人美国的账号。本以为这种不用携款跨境的做法天衣无缝，但没想到最后还是有人
被美国政府给盯上了，结果“赔了夫人又折兵”。
洛杉矶华人律师邓洪19日介绍说，一位中国的网友任先生（化名）想要在美国购买一套
住房，通过上网选好了一栋在南加州的房子。接下来他需要支付30万美元的房款，可他
手里只有人民币现金。本来中国政府只允许一个中国人一年兑换5万美元，但随着近一
段时间外汇管制的紧缩，5万美元的兑换成为了“过去式”。
就在任先生急着用钱的时候，有人出主意说可以尝试在美国找朋友，“你把等值的人民
币存入朋友在中国的银行账号，然后你在美国开立一个美元账号，让朋友把30万美元存
入你的美元账号，这样就可以规避携带大量现金入境美国被海关查出后所引起的麻烦。
”
任先生觉得这个主意不错，于是，他在微信群里寻找美国“朋友”帮忙，一位家住洛杉
矶的美国华人梅先生（化名）表示愿意合作，但条件是汇率要比市场价高一些。任先生
觉得对方的要求并不过分，谁帮忙都要给人家一点辛苦费。但为了慎重起见，任先生没
有一次性兑换30万美元，而是分3次进行，一次10万元。
6月15日任按照双方商定好的6.9的汇率，先把69万人民币存入梅先生的中国账号，然后
凭借存款收据来洛杉矶和梅先生交易。两人在洛杉矶某酒店见面后，梅先生如约交给他
10万美元。一块石头落了地的任先生满心欢喜地开车去银行，准备把这第一笔交易存入
自己的美元账户，可“半路杀出个程咬金，”几辆警车拦住了他前往银行的去路。一名
便衣警察来到驾驶座位前，第一句话就要求他打开存放10万美元的后备箱。
任先生立刻意识到整个交易从一开始就被警方盯上，自己被人家“请君入瓮”了。但没
办法，他只能乖乖地打开后备箱，眼睁睁地看着警方把10万美元没收。一名探员给他一
张收据，要求他按照上面的地址在指定的时间到警局“说清楚美元的来路，除非他能证
明这10万美元是干净的，否则这笔钱将被美国政府没收不说，他还可能因为涉嫌”洗钱
罪”被检方起诉。
