汕头千亿元洗钱黑幕 Re: import/export?# StartUp - 创业
b*s
1 楼
。。。
据他介绍，洗黑钱主要有三种方式。第一种是与境外签订合同购货汇钱出去，这时通常得
境内外互相配合做假单证。第二种是通过地下钱庄把钱汇出去。第三种是分散投资，把非
法取得的资金化整为零
。。。
据介绍，这项业务的黑道术语称作"打数"：当境内有人要用大量人民币现金或汇票换取港
币或美金在香港提取时，就将人民币现金或汇票直接交给地下钱庄或存入其指定的帐户；
地下钱庄按当日外汇黑市价格计算应支付的港币或美金数量，然后通知香港的合伙人。"
东石丽"在香港的合伙人便从香港的银行帐户中支付外汇到客户指定的帐号。赖昌星集团
用的是香港远华的帐号。反之，有人在香港用港元或美元兑换人民币在境内提取时，将外
币交到香港合伙人处；合伙人通?quot;东石丽"等大陆的地下钱庄付给客户相应数量的人
民币。
当境内收入的人民币大大超过支出时，"东石丽"再通过"专业户"，如石狮人洪丽、蔡
丽、何美等人换汇汇给"东石丽"在香港的合伙人。这些"专业户"的外汇来源主要是用假进
口合同、报关单进行骗汇获取的。蔡羽中认为，这种操作手法已经明显落后。他说，现在
潮汕的地下钱庄通常拥有自己的公司，他们与境外亲友所设立的公司反
据他介绍，洗黑钱主要有三种方式。第一种是与境外签订合同购货汇钱出去，这时通常得
境内外互相配合做假单证。第二种是通过地下钱庄把钱汇出去。第三种是分散投资，把非
法取得的资金化整为零
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据介绍，这项业务的黑道术语称作"打数"：当境内有人要用大量人民币现金或汇票换取港
币或美金在香港提取时，就将人民币现金或汇票直接交给地下钱庄或存入其指定的帐户；
地下钱庄按当日外汇黑市价格计算应支付的港币或美金数量，然后通知香港的合伙人。"
东石丽"在香港的合伙人便从香港的银行帐户中支付外汇到客户指定的帐号。赖昌星集团
用的是香港远华的帐号。反之，有人在香港用港元或美元兑换人民币在境内提取时，将外
币交到香港合伙人处；合伙人通?quot;东石丽"等大陆的地下钱庄付给客户相应数量的人
民币。
当境内收入的人民币大大超过支出时，"东石丽"再通过"专业户"，如石狮人洪丽、蔡
丽、何美等人换汇汇给"东石丽"在香港的合伙人。这些"专业户"的外汇来源主要是用假进
口合同、报关单进行骗汇获取的。蔡羽中认为，这种操作手法已经明显落后。他说，现在
潮汕的地下钱庄通常拥有自己的公司，他们与境外亲友所设立的公司反
