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一女子分6批存6万美元惹祸要没收 (转载)

一女子分6批存6万美元惹祸要没收 (转载)# Stock

W*e2011-01-28 08:01

1 楼

【以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区】
发信人: threeGe (三个代表:水表电表煤气表), 信区: SanFrancisco
标题: 一女子分6批存6万美元惹祸要没收
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 28 14:18:01 2011, 美东)
美国华裔女子分批存6万美元惹祸要没收
世界日报 2011-01-28 09:19:36
一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女，26日下午风尘僕僕地前往美国福建同乡会求助
，表示收到维州检察官办公室的起诉书，以来源不明的理由入禀法院，要求没收其银行
的6万多元存款。
该名王姓华妇表示，其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖，分给她6万多
元，她为免申报的麻烦，委託亲友分批从中国大陆将现金带来美国，再分批存入自己在
维州的银行帐户，每笔存款金额都不超过1万元。
王女士表示，没想到自己小心翼翼存款，却反而被银行和当局盯上，不久前收到起诉书
，6万多元存款面临遭到罚没。她说，本来这笔钱的来源正当，不料弄巧成拙，惹出大
麻烦。
福建同乡会法律顾问黎保利律师案件经理宋大维建议王女士立即在维州聘请律师出庭处
理，并在法庭上提供存款来源的充分证据，争取能获得法官和检方的谅解，不予没收。
宋大维表示，在九一一事件后，美国政府出于防止恐怖主义和跨国洗钱的目的，加强对
公民及移民银行帐户和汇款业务的审查，所有超过1万元的交易都必须由银行向联邦财
政部门报告。
宋大维说，王女士虽然每笔存款的金额在万元以下，但是累计起来的总金额却达到6万
元，因此她分笔存款的行为反而引起银行和金融监管部门的怀疑和调查，加上又是现金
，一旦被查，有理也说不清。
宋大维继而表示，即便王女士的存款系由家人赠送，但超过1万元的部分要申报和缴纳
赠予税，法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元，否则就需纳
税。

H*72011-01-28 08:01

2 楼

有些人啊

g*n2011-01-28 08:01

3 楼

我前一段用现金买金子，每次从银行取不到1万刀，取了不少次，后来银行打电话来问
话，还跟我说最好哪次能取超过1万刀，这样比较和谐

u*r2011-01-28 08:01

4 楼

last year I deposit 30 grands in cash and the guys in the bank was shocked
just like he never see such a big trunk of money before.. I was forced to
fill up a form and they will inform IRS...
but nothing happened afterwords...
SB

【在 W*****e 的大作中提到】

: 【以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区】
: 发信人: threeGe (三个代表:水表电表煤气表), 信区: SanFrancisco
: 标题: 一女子分6批存6万美元惹祸要没收
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 28 14:18:01 2011, 美东)
: 美国华裔女子分批存6万美元惹祸要没收
: 世界日报 2011-01-28 09:19:36
: 一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女，26日下午风尘僕僕地前往美国福建同乡会求助
: ，表示收到维州检察官办公室的起诉书，以来源不明的理由入禀法院，要求没收其银行
: 的6万多元存款。
: 该名王姓华妇表示，其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖，分给她6万多

r*t2011-01-28 08:01

5 楼

那个form应该不是给IRS的
是给财政部的一个管洗钱的办公室的

【在 u*********r 的大作中提到】

: last year I deposit 30 grands in cash and the guys in the bank was shocked
: just like he never see such a big trunk of money before.. I was forced to
: fill up a form and they will inform IRS...
: but nothing happened afterwords...
: SB

h*n2011-01-28 08:01

6 楼

宋大维继而表示，即便王女士的存款系由家人赠送，但超过1万元的部分要申报和缴纳
赠予税，法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元，否则就需纳
税。

o*e2011-01-28 08:01

7 楼

为啥要你哪次能取超过1万刀? 给你下套?

【在 g******n 的大作中提到】

: 我前一段用现金买金子，每次从银行取不到1万刀，取了不少次，后来银行打电话来问
: 话，还跟我说最好哪次能取超过1万刀，这样比较和谐

O*L2011-01-28 08:01

8 楼

kao, how big your bag was?

【在 u*********r 的大作中提到】

g*n2011-01-28 08:01

9 楼

我也是这么想，不过她说如果取超过1万就代表心里没鬼，不是刻意避开irs调查

【在 o****e 的大作中提到】

: 为啥要你哪次能取超过1万刀? 给你下套?

o*e2011-01-28 08:01

10 楼

你信他的话么?

【在 g******n 的大作中提到】

: 我也是这么想，不过她说如果取超过1万就代表心里没鬼，不是刻意避开irs调查

w*12011-01-28 08:01

11 楼

根据法规，银行职员不能提示你的。。
那个职员可以被抓起来。

【在 g******n 的大作中提到】

: 我也是这么想，不过她说如果取超过1万就代表心里没鬼，不是刻意避开irs调查

g*n2011-01-28 08:01

12 楼

她跟我说不能这么一点点取，不然会关我帐户，我说我是客人你要敢关，我现在就自己
关。她马上说不是那个意思，是希望我能有一次两次多取点，这样银行只是出一份报告
不费事，我也不会惹洗钱的麻烦

【在 w********1 的大作中提到】

: 根据法规，银行职员不能提示你的。。
: 那个职员可以被抓起来。

o*e2011-01-28 08:01

13 楼

有法律规定不能一点点取吗? sounds ridiculous

【在 g******n 的大作中提到】

: 她跟我说不能这么一点点取，不然会关我帐户，我说我是客人你要敢关，我现在就自己
: 关。她马上说不是那个意思，是希望我能有一次两次多取点，这样银行只是出一份报告
: 不费事，我也不会惹洗钱的麻烦

g*n2011-01-28 08:01

14 楼

刚才说了，如果每次都取7，8，9千，刻意避免超过1万以上的现金。时间长了银行会觉
得是洗钱，要调查

【在 o****e 的大作中提到】

: 有法律规定不能一点点取吗? sounds ridiculous

w*12011-01-28 08:01

15 楼

一次存取10万，多次都没问题，
break 小于1万多次可以直接抓起来。

【在 g******n 的大作中提到】

: 刚才说了，如果每次都取7，8，9千，刻意避免超过1万以上的现金。时间长了银行会觉
: 得是洗钱，要调查

K*n2011-01-28 08:01

16 楼

为什么我家给我汇款我从来没事? 只有cash才有事?

g*n2011-01-28 08:01

17 楼

对

【在 K*****n 的大作中提到】

: 为什么我家给我汇款我从来没事? 只有cash才有事?

l*o2011-01-28 08:01

18 楼

re

【在 w********1 的大作中提到】

: 一次存取10万，多次都没问题，
: break 小于1万多次可以直接抓起来。

o*e2011-01-28 08:01

19 楼

完蛋了,我一直在ATM机上反复小额取款,估计有几百次了,咋办啊

【在 w********1 的大作中提到】

: 一次存取10万，多次都没问题，
: break 小于1万多次可以直接抓起来。

r*c2011-01-28 08:01

20 楼

到什么地方买金子的？

【在 g******n 的大作中提到】

: 我前一段用现金买金子，每次从银行取不到1万刀，取了不少次，后来银行打电话来问
: 话，还跟我说最好哪次能取超过1万刀，这样比较和谐

g*n2011-01-28 08:01

21 楼

哪里都可以，满世界都是钱币店珠宝店当铺

【在 r*c 的大作中提到】

: 到什么地方买金子的？

rh2011-01-28 08:01

22 楼

如果王女士现在要求把六万美元寄回中国，退还给她母亲
是否就可以免于交税了？？

【在 h**n 的大作中提到】

: 宋大维继而表示，即便王女士的存款系由家人赠送，但超过1万元的部分要申报和缴纳
: 赠予税，法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元，否则就需纳
: 税。

s*e2011-01-28 08:01

23 楼

as far as I know, the first 100K(not 10K) as a gift is exempt from tax.
However, you do need to report it in a form

【在 h**n 的大作中提到】

w*12011-01-28 08:01

24 楼

每次都9999美元？那你去自首吧

【在 o****e 的大作中提到】

: 完蛋了,我一直在ATM机上反复小额取款,估计有几百次了,咋办啊