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纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万

纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万

麻州联邦检方日前破获波士顿中餐厅洗钱案后,搜集更多张锦华犯案证据;图为涉案中餐厅。(取自谷歌地图)联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的https://info.51.ca/keywords/%E5%8D%8E%E4%BA%BA,经调查,被捕的https://info.51.ca/keywords/%E7%BA%BD%E7%BA%A6主嫌张锦华(JinHua Zhang,姓名皆音译,以下同)还涉嫌与同伙以“杀猪盘”诈欺逾200名受害者,不法所得至少1800万元,被纽约东区联邦检方起诉,目前已逮捕张锦华与另十人,共十名华嫌,另有一嫌在逃。
法院文件指,一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang),去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底,当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据,发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现,通过加密货币等方式洗钱。
张锦华的团伙分工明确,包括一名美国银行前雇员,在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin Chen)等九人通过收取佣金,为张的“现金换支票”生意提供服务;法院纪录显示,团伙兑换至少5200万元的现金支票,并从中牟利。
恋爱交友设局 200受害者多数是华人
探员还发现,张锦华与他的弟弟张锦富(Jinfu Zhang)涉嫌从去年5月开始,主导恋爱交友骗局“杀猪盘”(Pig Butchering),其团伙通过软件认识陌生人后,声称有投资平台,转移对方的资金,在虚假投资平台伪装获利,起初转给受害人少量现金取得信任。受害人增加投资后,设置取款阻碍,拒绝回应,将钱转到团伙的其他银行帐户;检方指,相关骗局中,至少有200人上当,几乎都是华人,嫌犯牟利约1800万元。
检方指,张锦华的团伙还涉嫌更改中国护照的照片,在至少四家银行兑换现金支票(Cashier’s Check ),并用虚假的身份在银行开户;张锦华与陈炎彬涉身份诈欺,使用他人的纽约驾照,在多个银行开户,转移“杀猪盘”受害者的钱财。
主嫌张锦华持有中国假护照 另涉运毒
检方指,张锦华的公司分布在中国、印度(专题)、香港(专题)与哥伦比亚等地,除洗钱外,还涉嫌运送分发大量古柯硷与冰毒,今年5月与8月,他与陈炎彬分别运送超过1000克与3000克的毒品给新州与宾州的卧底探员。
张锦华、张锦富、黄昌贵、曾林敏、陈炎彬、陈臣(Chen Chen)、陈炎彬(Yanbing Chen)、金鑫(Xin Jin)、苗嘉惠(Jiahui Miao)、曾凌明(Lingming Zeng)、周华(Hua Zhou)与Gregory Armand,涉共谋洗钱、共谋电汇诈欺、银行诈欺与护照诈欺等罪被纽约东区联邦检方起诉,13日过堂。
检方指,十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照,张锦华与张锦富等在海外有资产,有极大的潜逃风险,要求法官拒绝保释。
张锦华另与陈炎彬,以及黄力成、陈丰(Feng Chen)、罗杰(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李荣健(Rong jan Li)与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名,被麻州联邦检方起诉,该案另有涉案三嫌在逃。

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