胆大包天！涉嫌偷税及商业贿赂，多名华人被控罪将面临最高25年刑期！

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2023-02-06 12:02

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因在人员配置业务中涉嫌偷税及商业贿赂，包括2名华人在内的宾州多个人力公司主管及其业务对象日前被控罪，将均面临最高25年的刑罚。

2月3日美国宾夕法尼亚州中部地区检察官办公室宣布，现年59岁的丹尼·辛承认与其他个人合谋多项联邦税收违法和商业贿赂约160万美元。

宾夕法尼亚州联邦检察官卡拉姆（Gerard Karam）表示，丹尼·辛与其同伙共同拥有并经营着一家名为Global Staffing的公司向宾夕法尼亚州东北部的一家制造企业租赁了临时员工。

丹尼·辛还未上报支付给Global Staffing员工的超过880万美元的工资，并未向IRS预扣并缴纳约1,360,000美元的联邦就业税。

共犯丹·林，48岁，来自费城，是Global Staffing的人力资源公司的员工，丹尼·辛用现金向员工支付现金，并兑现了从Global Staffing客户那里收到的所有支票，以向国税局隐瞒收入和工资。

据悉，在2013年至2020年期间，辛还向Global Staffing客户的经理和主管提供了超过40万美元的贿赂和回扣，以为Global Staffing获得业务。

在这次调查中，还有四人被起诉:

现年48岁的林登(Den Lam)在一份刑事信息中被指控与其他个人合谋逃避联邦所得税，为Global Staffing Services, Inc.支付了约160万美元的个人工资。

林登还被控未向美国国税局申报支付给Global Staffing员工的超过880万美元的工资，并扣留和汇出Global Staffing拖欠但从未缴纳的约136万美元联邦就业税。

现年66岁的马克·霍姆斯来自德克萨斯州休斯斯普斯，他承认未能向美国国税局(IRS)缴纳约13.5万美元的就业税，这些税款是他和同伙拥有并经营的临时人力资源公司Encore Staffing Solutions LLC欠下的。

霍姆斯还承认，作为宾夕法尼亚州一家食品服务公司的总经理，他从两家临时招聘公司Global staffing和Penns Independent staffing收受了约40万美元的贿赂和回扣。

这两家临时工公司从霍姆斯的雇主那里得到了大约1600万美元。

来自特拉华州威尔明顿的29岁的纳里·林(Nari Lam)承认未能向美国国税局缴纳就业税。

从2016年到2020年，宾夕法尼亚州临时人力资源公司Penns Independent staffing的老板纳里·林(Nari Lam)未能支付Penns Independent staffing欠美国国税局的约30万美元就业税。

来自宾夕法尼亚州普莱恩斯的48岁的马德琳·尼夫斯(Madeline Nieves)被联邦大陪审团以税务欺诈和共谋罪起诉。在2018年至2020年期间与其他个人合谋欺诈美国国税局。

尼夫斯还被指控未向IRS报告Encore员工工资，导致Encore欠下但从未支付的约6.7万美元就业税。

这些案件由美国国税局刑事调查部门调查。美国助理检察官菲利普·卡拉巴洛(Phillip J. Caraballo)负责起诉这些案件。

根据联邦法律，税收犯罪的最高刑罚是5年监禁，监禁后的监督释放期和罚款。根据联邦法律，商业贿赂罪的最高刑罚是20年监禁，监禁后可监督释放，并处以罚款。

法官在考虑了适用的联邦量刑法规和联邦量刑指南后，对有罪判决作出判决。

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