涉嫌偷税、欠税及商业贿赂！多名华人被控罪

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2023-02-05 16:02

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涉嫌偷税及商业贿赂宾州多名华人被控罪

因在人员配置业务中涉嫌偷税及商业贿赂，包括2名华人在内的宾州多个人力公司主管及其业务对象日前被控罪，其中59岁的成丹尼（Danny Sing，音译）已认罪，均面临最高25年的刑罚。

宾州联邦检察官卡拉姆（Gerard Karam）表示，成丹尼其同伙共同拥有并经营着一家名为Global Staffing Services的临时工人力公司，他承认自己与其他同伙合谋，在2013年至2020年间对由该公司所发约160万元薪资所应缴纳的联邦个人所得税进行了逃税。与此同时，成丹尼还涉嫌未就向员工所支付的逾880万薪资进行申报，并擅自预扣了约136万元联邦就业税。

而成丹尼的同谋者，来自费城的48岁林旦（Den Lam，音译）则与成丹尼合谋，以现金方式支付包括自己和员工的薪资，并将从客户那里收到的所有支票进行了现金兑换，以向国税局隐瞒收入与工资。与此同时，为给公司拉更多业务，成丹尼还向客户方的经理和主管等行贿并提供回扣，涉案金额约40万元。

成丹尼已于日前就其偷税及商业贿赂罪名认罪。与此同时，除成丹尼外，本案另外4人也被检方所起诉。

其中林旦被控与他人合谋，对Global Staffing Services所支付的约160万元个人工资的联邦所得税进行了逃税。他还被指控未就向员工所支付的逾880万薪资进行申报，并擅自预扣了约136万元联邦就业税。目前林旦正在等待首次庭审，暂定于2月16日进行。

另一名被起诉的涉案华裔为来自特拉华州的29岁林纳里（Nari Lam，音译），是一家临时工人力公司的老板。林纳里承认自己未向国税局缴纳自2016年至2020年间的约30万元就业税。目前林纳里正在等待判刑。

示意图图文无关

其他几名被起诉人员还有来自德州休斯普林斯（Hughes Springs）66岁的霍姆斯（Mark Holmes），他与其合谋者共同经营着一家叫做Encore Staffing Solutions LLC的临时工人力公司，该公司主要向宾州各地的制造业企业派遣临时工。霍姆斯涉嫌未向国税局申报约13.5万元的就业税。与此同时，还作为宾州一家食品总经理的霍姆斯亦在工作中接受了来自Global Staffing Services和Penns Independent Staffing两家临时工人力公司约40万元的贿赂与回扣，以换取雇佣这两家公司的员工。而这两家公司则通过霍姆斯从雇主那里获得了约1600万元收益。目前霍姆斯正在等待判刑。

另一名被起诉人员为来自宾州、同为Encore Staffing Solutions LLC共同经营者的48岁尼维斯（Madeline Nieves）。

她于日前被大陪审团以税务欺诈和阴谋罪起诉。据悉，尼维斯涉嫌在2018年至2020年间，与其同谋共同欺骗国税局，被指控未向国税局申报员工的工资，导致其公司欠下约6.7万元的就业税。与此同时她还因未申报自己在该公司的个人收入而被诉以3项逃税罪名。目前尼维斯也在等待判刑。

根据联邦法规，税务犯罪可面临最高5年刑期、释后监管以及罚款；商业贿赂罪最高可面临20年刑期、释后监管以及罚款。在被法官判定有罪后，将依据使用的相关联邦法规与准则，对涉案人员进行判刑。