突发！澳洲多名华人被紧急逮捕，豪宅豪车账户全冻结！资产超100亿瞬间蒸发，中国富商牵扯其中...

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2023-02-02 07:02

刚刚，

澳媒报道称，

联邦特工捣毁了一个澳洲华人组织！

瞬间登上澳洲媒体头条！

一起来看看细节吧...

据报道，该组织将大约 100 亿澳元转移到海外，同时积累了包括悉尼豪宅、悉尼机场附近数百英亩土地在内的资产组合。

周三，澳大利亚联邦警察没收了价值至少 1.5 亿澳元的房产和奢侈品，逮捕并起诉了 9 名嫌疑人，全是华人！

其中包括两名涉嫌在悉尼参与澳大利亚华人黑帮的嫌疑人，个人财产总和估计超过 10 亿澳元。

具有里程碑意义的 AFP 行动揭露了一个工业规模的影子银行组织，该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比海地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，并协助购买了警方消息人士称可能价值数十亿的澳大利亚房地产。

该集团进行洗钱活动，被认为对国家利益构成威胁，去年被澳大利亚刑事情报委员会指定为澳大利亚优先组织目标。

AFP 的行动，以及该组织只是在澳大利亚经营的几个大型洗钱集团之一的事实，将引发新的问题，即外国资金在推动国家房地产市场膨胀方面的作用以及金融领域的其他立法和政策漏洞，以及继续被犯罪分子利用的移民系统。

据了解调查情况的机密消息人士透露，警方还没收了加密货币，并正在调查该集团如何利用加密货币交易所在全球范围内转移受污染的资金，而不引起当局的注意。

其中一名被捕者 Steven Xin 是全球赌场业大亨 Alvin Chau 在当地的商业伙伴，上周被曝光与洗钱和有组织的犯罪有关。

辛（Xin）和他的同案被告马兆华面临指控，他们通过建立国际贩毒集团和寻求资本外逃的中国富人首选的澳大利亚银行来积累财富。

在悉尼被捕并受到指控的还有澳大利亚国民银行的一名中级雇员陈章。

其他被指控的人包括一名会计师和一名律师。

由集团成员购买并被联邦警察扣押的房屋包括位于沃克吕兹和贝尔维尤山的两栋豪宅，总价值为 1900 万澳元，还有位于圣伦纳德的一栋价值 2200 万澳元的塔楼和一栋价值 2100 万澳元的毗邻悉尼皮特街购物中心的五层楼。

包括价值数百万澳元的手表和手袋在内的奢侈品也被没收。

联邦特工还在卡姆登附近没收了一块 360 公顷的土地，这是马某在 8 月份以 4700 万澳元买下的。警方情报表明，该集团希望将这块土地开发成一个小郊区，因为它靠近计划中的西悉尼国际机场。

被指控的跨国犯罪组织，被称为 Xin Money Laundering Organization (MLO)，利用澳大利亚的移民系统，其中一名高级集团人物获得了重要投资者签证，另一名尽管是通缉犯但获得了澳大利亚公民身份。第三名疑似集团成员是前联邦政府注册移民代理，为中国公民提供签证便利。

阿尔巴尼亚政府已经任命前维多利亚州警察局长克里斯蒂娜尼克松调查犯罪分子对澳大利亚移民系统的影响。

McGrathNicol Advisory 负责国家安全业务的Sam Boarder表示，跨国有组织犯罪的蓬勃发展增加了对反洗钱法进行第二阶段改革的紧迫性。

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影子银行诞生

Xin MLO 起源于大亨 Alvin Chau 的 SunCity 赌场中介业务。

2019 年和 2020 年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致 SunCity 澳大利亚业务的崩溃。

但 SunCity 的一名重要副手 Steven Xin 将重心从赌场交易转向了另一项服务，该服务允许高财富的中国公民无视中国的资本外逃法，将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地。

据称，辛某逃离中国，因在中国经营一家非法赌博企业而被通缉，他获得了澳大利亚公民身份，并与中国商人马某合伙提供这项服务。

两人赢得了国际贩毒集团和其他寻求另一项服务的犯罪集团的信任。

警方称，这些幽灵账户或空壳公司会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。

该货币计划还利用赌场、加密货币和代购业务来确保没有实际资金跨越国际边界，从而逃避国际执法部门的侦查。

但这也违反了澳大利亚反洗钱法。

追踪踪迹

Avarus-Midas 行动是在联邦特工开展代号为 Zanella 的早期洗钱行动之后开始的。

警方消息人士称，由于对无法抓获更多高级集团成员感到沮丧，调查人员制定了一项长期计划，耐心地追踪可疑集团高层的资金踪迹。

警方在 2022 年 2 月开始监视，当时一家名为 Tara Global Pty Ltd 的神秘公司以 2100 万澳元的价格购买了位于国王街 119 号、毗邻悉尼皮特街购物中心的一栋五层楼建筑。

该公司从两家香港空壳公司汇出 700 万澳元，汇入一名自称是富有的中国投资者的女性在 NAB 的 Burwood 分行开设的账户中，为此次收购提供了资金。

据报道，她是开着一辆兰博基尼四驱车来到银行的。

警方称，自称代表 Tara Global 的女子实际上是 Xin 的岳母，她正在帮助 Xin 和其他 MLO 集团成员将利润投资于澳大利亚房地产。

在将 700 万澳元转移到悉尼后，Tara Global 随后从其他澳大利亚银行寻求更多资金以完成对 King Street 的收购。

联邦银行拒绝了 Tara Global 的 1100 万澳元贷款申请，因为它看起来可疑，因此 Tara Global 背后的人物联系了 NAB 的一位据称值得信赖的内部人士 Chen Zhang。他向他们提供了关于与另一家金融机构 Latrobe Finance 重新申请的建议。

警方怀疑这份申请是欺诈性的。据称，张还向财团建议从 NAB 获得更多贷款，但该银行在 9 月冻结了 Tara Global 的账户。

助理专员斯科菲尔德说：“这是一个老练、复杂的集团，旨在促进资金的流动。”

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来源：https://www.smh.com.au/national/nsw/property-grab-afp-smashes-alleged-10-billion-chinese-money-laundering-operation-20230201-p5ch7k.html

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来源: qq

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