9名华人被抓，$1.5亿资产被查封：13处豪宅、价值数百万珠宝、豪车...

近日，9名中国公民因涉嫌洗钱犯罪，遭澳大利亚警方逮捕，并被没收了价值 1.5 亿美元的豪宅、豪车、名牌手袋和奢侈珠宝等。

周三（2月1日），一名被认定为该洗钱犯罪集团头目的 43 岁男子被戴上手铐从他位于悉尼东区沃克吕兹 (Vaucluse) 的家中带走。

另外被捕的八名年龄在 33 岁至 69 岁之间的中国公民也都居住在悉尼，他们也同时被控多项洗钱罪名。 犯罪成员中至少为一名中国女性。

据法新社报道称，该洗钱集团在 2018 年至 2022 年期间“为多个有组织犯罪的跨国集团洗白犯罪活动所得的资金”。

据称，该洗钱集团随后将这些利润用于购买高端珠宝、豪车和珠宝。

法新社在一份声明中说，据称该洗钱集团是一家不受监管的跨国钱庄，能够动用在全球多个国家持有的现金储备，为犯罪客户提供洗白赃款的便利。 

“据称，澳大利亚和海外的犯罪集团利用其服务来确保他们的资金以通过合法系统进行洗白。” 

据称，该洗钱集团从中获得了超过 1.5 亿美元的利润。

周三，警方突击搜查了悉尼的 13 处房产，没收了价值 2900 万美元的加密货币、18 块名牌手表、17 个名牌手袋、46 件奢侈珠宝和四支非法存放的持牌枪支。 

据称，该犯罪集团的总部设在悉尼，在全球活动，为非法资金的流动提供便利。 

法新社还获得了该犯罪集团在悉尼 20 处房产有关的限制令。

其中包括中央商务区的商业建筑和悉尼东郊的两栋房屋，总价值超过 1900 万澳元。

该犯罪集团还拥有悉尼西部机场附近一块价值 4700 万美元的 360 公顷土地、66 个银行账户和价值超过 100 万美元的豪华汽车。 

涉嫌犯罪团伙的其中八名中国公民将于周四（2月2日）出庭受审。

犯罪集团的头目，那名 43 岁的中国公民将在晚些时候出庭。 

这些人是如何洗钱的？

根据澳大利亚联邦警察的调查，如果一个中国人想要在澳大利亚购买房产、商品或服务，他的合法资金在中国的银行账户中，中国法律禁止个人将大量现金转移出国。

于是，这个人找到在澳大利亚的地下钱庄（洗钱组织）将自己在中国的银行账户中的资金转移出去。但是，这种地下钱庄在澳大利亚是不合法的。

地下钱庄同意为该人转移资金，但要收取高达 10% 的手续费。

在交易过程中，那名中国人将其在中国的银行账户中持有的资金转移到地下钱庄在中国持有的一个银行账户，以及包括 10% 的手续费。

地下钱庄随后将这笔钱再转移到在中国持有的 MLO 空壳公司账户中。

地下钱庄的利润（手续费）再通过位于各个司法管辖区的空壳公司转移到澳大利亚的公司账户中。

地下钱庄利用从中的获利（来自手续费和相关的国际货币交易差价）在澳大利亚购买了高价值资产，包括新南威尔士州的私人豪宅和商业房地产。

资料来源：澳大利亚联邦警察