温哥华华人男人，报低收入4万？！实际2300多万豪宅上亿资产。。。

饭 团 这 个 很 可 以 有！

加拿大一直都是

严厉打击洗钱的！

近日，

加拿大反洗钱调查机构报道了一桩案件。

温哥华一名华人男子

在边境服务局上报

自己年收入只有4万加币，

申报的家庭资产总额为$125万。

结果经调查显示，

这名男子有着2300多万加币的豪宅，

各种现金存款。

BC省洗钱调查委员会

在长达18个月的调研中发现此案，

这是调研1000多个

案例中最典型的一个，

涉及被怀疑洗黑钱的一些重要方面，

例如代人购买、模糊的公司结构、

欺诈、分散资产

及与有组织犯罪、腐败有关。

据了解，这名男子利用身边的亲人，

把大量资金从香港转移到加拿大，

在温哥华购买数栋豪宅，

并在巴哈马设立至少一个空壳公司。

2006年4月至2014年11月期间，

该男子在加拿大收到

从香港汇入的约$1.14亿元资产。

其中大部分钱是通过家的“A公司”转入，

该公司在3个账户中持有$3,460万加元。

此外，这名男子的妻子，被文件中

列为家庭主妇、失业者以及首席执行官，

曾下令从瑞士、中国、新加坡、

以及加拿大的上市公司中转账。

报告显示，这些资金

透过60次不同的电子资金转账、

7次大额现金交易和

两份可疑交易中转来。

然后这对夫妻用这笔钱

在温哥华购入大量房产，

两人最早以$200-$300万的价格

买入温哥华的首套房产；

在2012年购入价值$1400万的房产；

然后在2016年以$1500万的

价格购入又一套房产；

他们的孩子也在同年购买了

一套价值$100-$200万房产。

好家伙！

果然有钱可以为所欲为！

不过还是被查到了。。

根据加拿大反洗钱机构统计，

去年资金自香港银行业者流入

加拿大的金额创下历史新高，

约有$436亿加元的资金

通过电子转帐转入加拿大。

2020年创纪录的转帐资金

与2016年和2019年相比，

分别增加了46%和10%。